一、报告期内公司经营情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会的各项工作，推动公司各项业务稳步发展、长期战略落地见效、公司治 理再上台阶。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 2023 年，中国房地产市场继续承压，根据国家统计局数据显示，2023 年房 地产开发投资额、房屋新开工面积、商品房销售额均出现同比下滑，分别下降 9.3%、20.4%、6.5%。受房地产市场持续低迷影响，上游建筑设计行业的发展出 现产能过剩、需求萎缩、竞争加剧等诸多不利因素，公司面临的经营压力日趋加 大。 面对复杂严峻的经营形势，公司上下紧密围绕"稳住基本盘、激发新动能" 的工作方针，抢抓"碳达峰、碳中和"重大战略机遇，通过实施"建筑设计+建 筑绿能"双轮驱动战略，公司成功实现营业收入恢复性增长，并显著收 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司全体股东： 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告第 1 页 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12379 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131210009202400083 | | --- | --- | | 合同编号: | 科东合同号(2024)第122号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪科东评报字(2024)第1077号 | | 报告名称: | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司拟对股权收 购上海千旭工程项目管理有限公司所形成的商誉进 行减值测试涉及的相关资产组可收回金额资产评估 报告 | | 评估结论: | 11,100,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | 评估机构名称: | 上海科东资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈华 (资产评估师) 会员编号:31190068 | | | 陆晓刚 (资产评估师) 会员编号:31180042 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年04月2 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-020 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿 元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单个产品投资期限不超过12个 月，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日止，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海 霍普建筑设计事务所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2115号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）共计10,6 ...

董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求， 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十六日 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 经核查独立董事陈阳先生、陈人先生、马静先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《公司 章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 董事会对独董独立性评估的专项意见 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈阳） 各位股东及股东代表： 本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职 责，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 对有关事项提 | 大会情况 | | | 会议次数 | ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131210009202400084 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 科东合同号(2024)第123号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沪科东评报字(2024)第1078号 | | | | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司拟对股权收 | | | | | 购上海霍普建筑规划设计有限公司所形成的商誉进 | 报告名称: | | | | 行减值测试涉及的相关资产组可收回金额资产评估 | | | | | 报告 | | | | | 评估结论: | 77,800.000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | | | 评估机构名称: | 上海科东资产评估有限公司 | | | | 体系 | (资产评估师) | 会员编号:31190068 | 签名人员: | | 陆晓刚 | (资产评估师) | 会员编号:31180042 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-014 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于参与设立的产业投资基金减资的公告 二、进展情况 根据《丽水简朴勤智股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》相关约 定，简朴勤智于2024年4月16日召开合伙人会议，全体合伙人决定缩减产业基金 规模并进入退出期，简朴勤智认缴出资总额由人民币12,000万元减少至3,700万 元，全体合伙人按实缴比例同比减少出资，其中公司认缴出资额由5,000万元调 整为947.5034万元。公司前期已对产业基金实缴出资人民币2,000万元，根据本 次减资安排，产业基金在扣除公司应承担的合伙企业费用、托管费用、基金管 理费和印花税等相关费用及预留存续期各项费用后，将退还公司出资差额人民 币973.5368万元。 本次减资后，产业基金出资情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与设立产业投资基金概述 2021年12月10日，上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于参与设立产业投资基 金的 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 对上海霍普建筑设计事务所股份有限公司关注函的回复 信会师函字[2024]第 ZA087 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 我们于 2024 年 2 月 7 日收到上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称霍普股 份）转来的贵所出具的《关于对上海霍普建筑设计事务所股份有限公司的关注函》，我们对 关注函中需要年报会计师核查并发表意见的问题进行了审慎核查，现回复如下： 问题二： 请说明你公司近三年分业务、分产品的收入、成本、毛利率、期末应收账款 余额及坏账准备计提金额、比例、账龄结构及同比变动情况，各年度前五名客户 名称、是否为关联方、收入及占比情况、合同约定及实际回款周期的对比情况等， 结合所处行业变动情况、公司合并范围变化情况等，说明你公司应收账款坏账准 备计提是否合理、充分。 请年审会计师核查并发表明确意见。 【公司回复】 （一）公司近三年分业务、分产品的收入、成本、毛利率情况 1、公司近三年收入情况 单位：万元 回复 第 1页 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关注函的回复 | 业务板块 | 产品类型 | 2023 | 年（未审） | 2022 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-013 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海霍普建筑设计 事务所股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 21 号），公司董事 会对此高度重视，及时组织人员对关注函所提及的有关事项进行了认真核查和落 实，负责公司 2023 年年度报告审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对相关问题进行了核查并发表了意见，现就关注函关注的问题回复如下： 2023年1月30日，你公司披露《2023年度业绩预告》，预计2023年度净利润 为-8,300万元至-9,300万元，上年同期你公司净利润为-17,799.96万元。你公司披 露，报告期内受应收账款账龄迁徙计提信用减值损失等因素影响出现亏损。 问题一： 请说明你公司2023年度营业收入预计实现情况，是否包括主营业务无关的业 务收 ...