证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-069 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于2023年10月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2023年10月5日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由董 事长龚俊先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式参 加会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的 议案》 经与会董事审议，同意公司控股子公司江苏爱珀科科技有限公司（以下简 称"江苏爱珀科"）向其下属子公司提供总额不超过人民币2,000万元的担保额 度，担保额度有效期为：自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月 止。同时，董事会 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-067 4、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义 务。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 一、协议签署概况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 上海霍普珀科新能源有限公司（以下简称"霍普珀科"）与应县经济技术开发 区管理委员会于近日签订了《合作框架协议》（以下简称"本协议"）。霍普 珀科拟在应县经济技术开发区（以下简称"经济技术开发区"）规划建设装机 容量为100MW的分布式太阳能光伏电站和50MW的微风发电站。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司与应县经济技术开发区管理委员会 签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次签订的合作框架协议仅为双方合作的意向性约定，不涉及具体金 额，后续双方将在合作框架协议指导原则下开展具体合作项目及签署具体合作 协议，相关合作项目的开展及协议的签署尚具不确定性。 2、本协议涉及的光伏及微风发电项目规划容量数据为双方基于目前情况 拟定 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-066 一、协议签署概况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司与呼和浩特市回民区人民政府签订 合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作框架协议仅为双方合作的意向性约定，不涉及具体金 额，后续双方将在合作框架协议指导原则下开展具体合作项目及签署具体合作 协议，相关合作项目的开展及协议的签署尚具不确定性。 2、本协议涉及的光伏发电项目规划容量数据为双方基于目前情况拟定的 初步规划数据，最终投资建设规模具有不确定性，可能受行业政策调整、合作 双方情况变化、建设资金筹措、项目前置审批手续办理等因素的影响而变化， 公司存在无法达到预期投资目标的可能性。 3、本协议的签署预计不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响，对公 司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进、双方签订正式的项目 投资合同和项目实施情况而定。 4、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义 务。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-065 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于近日注销 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"技术研发中 心升级建设项目"募集资金专用账户，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2115号文）核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）共计10,600,000股，发行价格为每股人民币 48.52元，实际募集资金总额为人民币514,312,000.00元，扣除本次发行股票所支 付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用51,934,402.46元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币462,377,597.54元，其中扣除募集资金 投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47,721,197.54元。 立信 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-064 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，2023年5月19日 召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控 制风险的前提下，使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，单个产品使用期限不超过12个月，审议有效期限为：自2022年年度 股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期 限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日及2023年5月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资 金进行了现金管理，现将具体情 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-062 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的表决情况单独计票。中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的通知 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-059） （二）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市长宁区遵义路 150 号虹桥南丰城 C 栋 2006 室 Unit 2006, Tower C, The Place, No.150 Zunyi Road, Changning District, Shanghai 北京安理（上海）律师事务所 法律意见书 北京安理（上海）律师事务所 关于 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法 律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审 查并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 1 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 北京安理（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海霍普建筑设计 事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-063 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年5月19 日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司 （以下简称"霍普规划"）提供总额不超过人民币1.8亿元的担保，担保额度有 效期为：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之 日止。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，最终的 担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。具体内容详见公司2023年4月25日 及2023年5月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 法定代表人：龚俊 公司于近日与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-061 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-059），公司定于2023年9月13日（星期三） 下午14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开2023年 第一次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司2023年8月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请 召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-060 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述及进展情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于与控股子公司共同投资 设立子公司的议案》，同意公司与控股子公司江苏爱珀科科技有限公司（以下 简称"江苏爱珀科"）共同投资设立上海霍普珀科新能源有限公司（以下简称 "霍普珀科"），公司以现金出资 7,000万元，持股 70%；江苏爱珀科以现金出 资 3,000 万元，持股 30%。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与控股子公司共同投资设立子公司的公 告》（公告编号：2023-038）。 公司与江苏爱珀科于 2023 年 7 月 2 日签署了《上海霍普建筑设计事务所股 份有限公司与江苏爱珀科科技有限公司之合资协议》（"《合资协议》" ...