徐州浩通新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证大会依法行使职权，据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 - 创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和章程规 定，制定本规则。 第二条 公司应按法律法规、章程及本规则规定召开大会。 董事会应认真、按时组织大会。全体董事应确保大会正常召开和依法行使职权。 大会应在法律法规、章程规定的范围内行使职权。 1 第六条 大会以网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场大会召开前一日下午 3:00， 并不得迟于现场大会召开当日上午 9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午 3:00。 第七条 大会公告或通知，是指在证监会指定报刊上刊登有关信披内容。公告或通知篇幅 较长的，公司可选择在证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应同时在证 监会指定的网站上公布。 大会补充通知，应在刊登会议通知的同一报刊上公告。 第八条 规则由董事会负责解释。未尽事宜及与法律法 ...

2023 年度，公司监事会成员列席董事会、出席股东大会，定期审核公司财务报告， 监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下： 1、公司规范运作情况 2023 年度，公司能够严格按《公司法》、《公司章程》等规定依法经营。公司重 大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制； 公司董事、高管在执行公司职务时，均严格贯彻执行法律法规、《公司章程》和股东 大会、董事会决议，未发现公司董事、高管在执行公司职务时有违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和股 东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高管履 职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、主要工作完成情况 报告期内，公司针对各定期报告、资本运作等重大事项，实施《内幕信息知情人 登记管理制度》，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查， 监事会 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | 5 | | 第五章 | 监督及处罚 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | Hoo Group Inc. 第六届董事会第十八次会议 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信 息质量，切实维护股东利益，按《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和章程规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为，按制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，可选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度据制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，经审委会审议同意后，提交董事会审议，由 股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 控股股东、实控人不得在董事会审 ...

监事会选举 - 2024年4月25日召开第六届监事会十五次会议，审议通过选举第七届监事会非职工代表监事议案[2] - 第七届监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[2] - 提名杨勇、张晶为第七届监事会非职工代表监事候选人[2] 选举安排 - 非职工代表监事候选人提请2023年年度股东大会审议，采用累积投票制选举[2] 任期与持股 - 第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起3年[2] - 杨勇持有公司245,300股[4] - 张晶未持有公司股份[5]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[2] 独立意见 - 独立董事对多届董事会多项议案发表同意独立意见[3][4] 委员会任职 - 公司董事会下设四个专门委员会，独立董事任两委员会主任委员[5] 现场调查 - 2023年独立董事对公司多方面情况进行现场调查[7] 年度情况 - 2023年度独立董事未提异议、未提议召开董事会及聘用或解聘事务所[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-015 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 东大会审议通过。 四、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第六届董事会第十八次会议审议通过关于《2023年度利润分配预案》的议案，本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州浩通新材料科技股份有限 公司2023年度审计报告》（天健会审[2024]4381号），公司2023年度合并报表净利润为 103,953,027.65元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以截 至2024年4月25日剔除回购证券专用账户的股份100股后的总股本总额113,333,234股为 基数，每10股分配利润3.00元（含税），共计分配利润33,999,970.20元，本次利润分配 占2 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 Hoo Group Inc. 第六届董事会第十八次会议 本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠诚、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职 如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会，本人在任职后积极参加了公司召开的所有董 事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与 各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任职期间，公司董事会的 召集召开及股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东的合 法利益，没有投反对票和弃权票的情形。 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人均亲自出席，认真听取 ...

人员数据 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年天健客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 业务决策 - 2023年4月12日审计委员会通过续聘天健，5月18日股东大会通过，聘期1年[3][5] 业务进展 - 2024年4月19日审计委员通过年报等议案提交董事会[5][6] - 报告日期为2024年4月25日[8]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:00召开现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[1] 股权登记与送达 - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 异地股东传真与信函2024年5月16日17:00前送达[8] 议案与选举 - 议案12.01 - 12.04为特别决议议案，2/3以上表决权通过[5] - 提案13、14、15累积投票选举[6] - 选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[17][18] 投票相关 - 网络投票代码351026，简称为浩通投票[13] - 交易系统投票时间2024年5月17日9:15 - 9:25等[13] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[13] 其他 - 登记时间2023年5月17日8:30 - 11:30等[7] - 会期预计半天，费用自理[9] - 授权委托书有效期至大会结束[19]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入3.12亿元，上年同期4.42亿元，同比减少29.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2241.84万元，上年同期4883.61万元，同比减少54.09%[4] - 营业总收入3.12亿元，较上期4.42亿元下降29.48%[23] - 营业总成本3.01亿元，较上期3.95亿元下降23.97%[23] - 营业利润2290.78万元，较上期5580.26万元下降58.95%[24] - 利润总额2348.31万元，较上期5557.12万元下降57.74%[24] - 净利润2230.82万元，较上期4867.65万元下降54.17%[24] - 归属于母公司所有者的净利润2241.84万元，较上期4883.61万元下降54.09%[24] - 基本每股收益0.1978元，较上期0.4309元下降54.09%[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产19.10亿元，上年度末18.94亿元，同比增加0.88%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.68亿元，上年度末14.46亿元，同比增加1.54%[4] - 货币资金本期末1628.50万元，上年末1.17亿元，同比减少86.11%[7] - 预付款项本期末7802.49万元，上年末474.08万元，同比增加1545.82%[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额16,284,982.17元，期初余额117,219,856.96元[18] - 2024年3月31日存货期末余额1,000,080,395.98元，期初余额936,566,847.81元[18] - 公司2024年第一季度资产总计19.10亿元，较上期18.94亿元增长0.88%[19][21] - 流动负债合计3.16亿元，较上期3.26亿元下降2.84%[20] - 非流动负债合计3775.17万元，较上期3402.48万元增长10.95%[20][21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额827.03万元，上年同期8100.48万元，同比减少89.79%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为393,013,116.54元，上期为786,619,779.08元[27] - 收到的税费返还本期为251,949.37元，上期为480,000.00元[28] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为87,193,091.68元，上期为25,796,522.88元[28] - 经营活动现金流入小计本期为480,458,157.59元，上期为812,896,301.96元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,270,293.23元，上期为81,004,783.55元[28] - 投资活动现金流入小计本期为 - 808,309.28元，上期为554,022,059.73元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,545,579.01元，上期为 - 70,777,066.84元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为89,100,000.00元，上期无数据[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,337,599.84元，上期为 - 142,913.20元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,585,347.48元，上期为10,084,803.51元[29] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计195.51万元，其中计入当期损益的政府补助92.90万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11247户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中夏军持股比例39.01%，持股数量4420.88万股[9] - 华泰证券资管－天信世嘉·信远26号家族信托－华泰尊享稳进58号单一资产管理计划持股1,565,700股，占比1.38%[10] - 余志灏持股1,495,000股，占比1.32%；王锐利持股1,335,290股，占比1.18%；张辉持股1,234,300股，占比1.09%[10] - 夏军持有徐州博通42.22%出资份额并担任执行事务合伙人[10] - 何学超通过普通证券账户和信用交易担保证券账户实际合计持有1,089,648股[10] 限售股情况 - 朱晋期初限售股393,750股，本期解除限售52,500股，期末限售股341,250股[13] - 余志灏期初限售股1,492,500股，本期解除限售371,250股，期末限售股1,121,250股[13] - 夏军、夏硕、王锐利、江山、徐州博通企业管理合伙企业（有限合伙）限售股将于2024年7月15日解除限售[13] 股份回购 - 公司拟使用2500 - 5000万元自有资金回购股份，截至报告期末回购100股，占总股本0.0001%，成交价23.94元/股，成交金额2394元[16]