三、本次调整募投项目计划进度的情况及原因 民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为徐州浩通新材料科技股 份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司调整部分募集资金投资项目计划进度进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1805号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）2,833.3334万股，每股发行价格为人民币18.03元，募 集资金总额为人民币510,850,012.02元，扣除发行费用人民币39,998,211.94元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币470,851,800.08元。上述募集资金 已于20 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-050 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会 议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 13 日 以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事杨 勇先生、张晶先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召 集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第七届监事会第三次会议决议。 特此公告。 徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会 （一）审议通过《2024年三季度报告》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年三季 度报告》（公 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入646,731,514.02元，同比减少25.97%；年初至报告期末营业收入2,376,394,795.94元，同比增长32.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,140,208.30元，同比减少55.04%；年初至报告期末为98,966,507.10元，同比减少4.00%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为415,843,126.22元，同比增长248.74%[2] - 本报告期末总资产2,849,505,278.54元，较上年度末增长50.47%；归属于上市公司股东的所有者权益1,489,188,073.65元，较上年度末增长3.02%[2] - 本报告期非经常性损益合计 - 4,982,993.26元；年初至报告期期末为10,557,443.48元[3] - 营业总收入23.7639479594亿元，上期为17.9621263801亿元，增长32.30%[11] - 营业总成本22.8191542766亿元，上期为16.5890565978亿元，增长37.55%[11] - 净利润9874.605025万元，上期为1.0258895439亿元，下降3.74%[12] - 综合收益总额本期为98,651,990.55元，上期为102,620,382.19元[13] - 基本每股收益本期为0.8766，上期为0.9096；稀释每股收益本期为0.8766，上期为0.9096[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期末70,051,232.08元，较上年末减少40.24%，因期末原料采购订单增加[5] - 预付款项本期末161,409,066.09元，较上年末增长3,304.68%，因期末原料采购订单增加[5] - 在建工程本期末250,646,553.67元，较上年末增长50.34%，因持续落实募投项目建设[5] - 货币资金期末余额70,051,232.08元，期初余额117,219,856.96元[8] - 交易性金融资产期末余额620,322,292.11元[8] - 衍生金融资产期末余额8,242,545.00元[8] - 应收票据期末余额400,000.00元，期初余额6,863,106.56元[8] - 应收账款期末余额76,502,011.51元，期初余额90,452,362.60元[8] - 预付款项期末余额161,409,066.09元，期初余额4,740,802.68元[8] - 流动资产期末合计1,812,384,971.27元，期初合计1,285,181,097.28元[8] - 资产总计达28.4950527854亿元，较上期18.9376511688亿元增长49.41%[9] - 在建工程为2.5064655367亿元，上期为1.6671607939亿元，增长50.34%[9] - 其他非流动资产为3.8619715629亿元，上期为3982.130004万元，增长869.87%[9] 负债项目关键指标变化 - 短期借款本期末655,000,000.00元，较上年末增长159.36%，因未到期承兑已贴现[5] - 流动负债合计为12.5277255764亿元，上期为3.2574239120亿元，增长284.59%[10] - 短期借款为6.55亿元，上期为2.5254329166亿元，增长159.36%[9] - 交易性金融负债为1.7199037871亿元，上期为2100.176991万元，增长718.84%[9] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期末 - 874,201,060.43元，较上年同期减少1,337.16%，因资本性支出变动[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,623,659,278.60元，上期为1,951,968,592.21元[14] - 经营活动现金流入小计本期为2,829,107,398.64元，上期为2,248,649,959.68元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为415,843,126.22元，上期为119,240,774.26元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 874,201,060.43元，上期为70,662,133.31元[15] - 筹资活动现金流入小计本期为775,698,611.92元，上期为454,135,573.52元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为430,771,851.50元，上期为 - 73,927,592.29元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 27,586,556.03元，上期为115,986,861.37元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为9,641,250.15元，上期为121,954,232.30元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,721名[6] - 夏军持股比例39.01%，持股数量44,208,830股[6] - 限售股份期初总数56,098,750股，本期解除限售16,920,088股，本期增加1,731,125股，期末总数40,909,787股[7] 其他收益指标变化 - 其他收益为989.991819万元，上期为422.087174万元，增长134.55%[12]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-048 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 - 15:00 的任意时间。 2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室。 3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股 ...

北京市康达律师事务所关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【2166】号 致：徐州浩通新材料科技股份有限公司 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议 有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 1 法律意见书 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受徐州浩通新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩通科技"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-047 徐州浩通新材料科技股份有限公司 召开2024年第一次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日披露 了《召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-046）。经事后审查发 现，股东会议案1.00名称有误，现予以更正。 （2）附件2： 授权委托书 兹全权委托（正楷体） 先生 \ 女士代表本人（单位）出席徐州浩通 新材料科技股份有限公司于 2024 年9 月13 日召开的 2024 年第一次临时股东会，并代表 本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果 均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投 票。 更正前： （1）二、会议审议事项 1、本次股东会提案名称及编码表 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总议案 ...

民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限 公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 2024 年 8 月 26 日，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科 技"或"公司"）召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二会议审议 通过了《使用自有闲置资金进行委托理财》的议案。民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浩通科技首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对本次使用自有闲置资金进 行委托理财相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财的概述 （四）理财授权期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 （五）委托理财资金来源 委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。 （六）委托理财实施方式 （一）投资目的 为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不 影响公司主营 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-038 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 1 名监事张晶 先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-040）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- 039）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二 ...

业绩数据 - 2023年锦瑭联采购188.50万元、销售3930.51万元[4] - 2023年锦瑭联营收2705444655.61元，净利润2418901.62元[8] - 截至披露日，采购已发生5958.99万元，销售已发生4.53万元[4] 交易预计 - 原预计2023年采购、销售分别不超20000万元[1] - 原预计2024年上半年采购、销售分别不超10000万元[1] - 预计增加2024年与锦瑭联交易，采购、销售分别不超10000万元[2] - 增加后2024年采购、销售预计均为20000万元[4] 锦瑭联情况 - 锦瑭联注册资本7000万元[5] - 2023年末资产396477019.77元，负债288835146.28元，净资产107641873.49元[7][8] 决策进展 - 2024年8月26日董事会、监事会通过增加交易预计议案[2][14][15] - 保荐机构无异议，事项待股东会审议通过[16]

交易金额预计 - 2023年采购、销售预计金额分别不超20,000万元[1] - 2024年上半年采购、销售预计金额分别不超10,000万元[1] - 2024年与锦瑭联采购、销售预计金额分别不超20,000万元[2] 交易金额情况 - 2024年采购原预计10,000万元，新增10,000万元，已发生5,958.99万元[3] - 2024年销售原预计10,000万元，新增10,000万元，已发生4.53万元[3] 锦瑭联财务数据 - 锦瑭联注册资本7,000万元[4] - 2023年末资产396,477,019.77元，负债288,835,146.28元等[5] 议案审议情况 - 2024年8 - 26日董事会、监事会审议通过增加关联交易预计议案[2][10][11] - 保荐机构无异议，事项待股东会审议[11]