股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年10月16日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年10月10日[3] - 登记时间为2025年10月15日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[5] 议案相关 - 《变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》议案需2/3以上表决权通过[4] 投票信息 - 投票代码为351026，简称为浩通投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 15:00[12] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[15] - 公司地址为江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号，邮编221004[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年9月30日召开[1] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《补选独立董事》议案8票同意[2] - 《变更公司名称等》议案8票同意[3] - 《召开2025年第二次临时股东会》议案8票同意[4]

公司基本信息 - 公司于2021年7月16日在深交所上市，证券简称“浩通科技”，股票代码“301026”[7] - 公司注册资本为人民币15,827.3987万元[8] - 现股份总数为15,827.3987万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 董高任职期间每年转让不得超所持同一类股份总数25%，离职后半年内不得转让[21] - 通过深交所证券交易等，投资者持有或共同持股份达3%时，应3日内书面报告，报告期限内及作出报告后2日内不得买卖股票；每增持或减持3%股份也按此规定报告[29] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 持股1%以上的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[51] - 普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上或3/4以上通过[68] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1名、独董3名、职工董事1名[94] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知董事[106] - 董事会会议决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项须经出席董事2/3以上同意[110] 担保相关规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需经特定审议程序[39] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保需特定审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需特定审议[39] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[132] - 当年实现净利润为正且年末累计未分配利润为正，每年度至少分配1次，可中期分配[134] - 现金分红每年至少1次，年度内不少于当年可分配利润的10%[134] 其他规定 - 公司在会计年度结束日起4个月内、半会计年度结束日起2个月内及第一、第三会计季度结束日起1个月内分别报送并披露年度、半年度及季度报告[132] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[148] - 持公司表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[153]

公司变更 - 2025年9月30日董事会审议通过变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 拟将公司名称变更为“徐州浩通新材料科技集团股份有限公司”[1] - 拟在原经营范围基础上增加“普通货物仓储服务”[1] 其他信息 - 公司注册资本为15,827.3987万元[3] - 变更事项尚需股东会审议，以工商最终核准登记为准[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘建勇为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[7] - 被提名人近十二个月无禁止情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚与谴责[9][11] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[17]

候选人资格 - 承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[6] - 候选人及直系亲属持股情况符合要求[20][22] - 近三十六个月无相关处罚及谴责情况[30][32] - 无过往任职相关撤换情况[34] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[35][36]

人员变动 - 2025年9月19日独立董事孙自愿因个人规划申请辞职[1] - 2025年9月30日董事会审议通过补选独立董事议案[1] - 董事会提名刘建勇为第七届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 刘建勇现任中国矿业大学会计学系主任等职[3] - 未持有公司股票，与控股股东无关联关系[3] - 未取得资格证书，承诺参加培训取得[2]

大宗交易概况 - 9月26日A股大宗交易总成交金额达32.19亿元 涉及73只个股 [1] - 浦发银行成交额最高为7.82亿元 其次为光启技术2.73亿元和中微公司2.44亿元 [1] 成交价格分布 - 10只股票平价成交 7只股票溢价成交 56只股票折价成交 [1] - 东方财富溢价率最高达15.08% 航天宏图9.14%和太平鸟7.37%位列其后 [1] - 浩通科技折价率最高为21.24% 雪浪环境20.39%和燕麦科技19.74%紧随其后 [1] 机构买入活动 - 机构专用席位买入宁德时代2.24亿元 中微公司2.17亿元 海光信息1.27亿元 [1] - 机构买入紫金矿业1.1亿元 合合信息1.0亿元 盛达资源6215.63万元 [1] - 晋控电力获机构买入6013.4万元 东鹏控股3118.36万元 英利汽车1963.45万元 [1] 机构卖出活动 - 机构专用席位卖出宁德时代1.87亿元 晋控电力1.01亿元 [2] - 机构卖出金开新能3729万元 赣锋锂业1410.5万元 [2]

小金属概念股市场表现 - A股市场小金属概念股普遍上涨 华锡有色涨幅超过6% 浩通科技涨幅超过3% 贵研铂业涨幅超过2% [1] - 中国稀土 中矿资源 广晟有色 中钨高新等公司股价跟随上涨 [1]

股东减持情况 - 控股股东及一致行动人通过大宗交易减持公司股份34.93万股 占总股本比例0.22% [1] - 减持后合计持有公司股份6291.69万股 持股比例降至39.75% [1] - 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] 未来减持计划 - 信息披露义务人已披露在未来12个月内可能继续减持股份的计划 [1] 公司治理影响 - 本次变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]