浩通科技股东减持计划 - 董事刘碧波计划减持20965股，占总股本比例0.0133% [1] - 徐州博通企业管理合伙企业计划减持47250股，占总股本比例0.0300% [1] - 副总经理朱丰计划减持26250股，占总股本比例0.0167% [1] 减持实施细节 - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内 [1] - 减持方式为集中竞价 [1] - 任意连续90日内减持不超过公司股份总数1% [1] - 减持价格不低于上市发行价 [1]

减持计划 - 刘碧波拟减持不超20,965股，占比0.0133%[4] - 徐州博通拟减持不超47,250股，占比0.0300%[4] - 朱丰拟减持不超26,250股，占比0.0167%[4] - 减持期间为2025年6月27日至2025年9月26日[7] 减持承诺 - 刘碧波任职董事期间每年转让股份不超持股总数25%[9] - 徐州博通上市36个月内不转让，锁定期满后2年减持价不低于发行价[10] - 朱丰任职高管期间每年转让股份不超持股总数25%[11] 计划说明 - 减持计划符合规定，系正常减持，无重大影响，实施有不确定性[13]

分红信息 - 以112,351,634股为基数，每10股派现4元（含税）、转增4股[2][3][5] - 按总股本折算每股现金红利0.3965351元，每股转增0.3965351股[2][12] - 权益分派股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[6] 股本数据 - 分红前总股本113,333,334股，分红后增至158,273,987股[5] - 限售流通股变动前33,352,372股占比29.43%，变动后46,693,321股占比29.50%[11] - 无限售流通股变动前79,980,962股占比70.57%，变动后111,580,666股占比70.50%[11] 收益数据 - 按最新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为0.74元[12]

会议信息 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年4月25日审议通过《召开2024年度股东会》的议案[4] - 公司董事会于2025年4月26日发布会议通知公告，2025年5月16日14点召开2024年度股东会[5] - 会议网络投票时间为2025年5月16日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共67人，代表股份46,596,330股，占公司有表决权股份总数的41.4737％[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份44,349,630股，占公司有表决权股份总数39.4740%[11] - 参加网络投票的股东共64人，代表股份2,246,700股，占公司有表决权股份总数的1.9997％[12] - 参加会议的中小投资者股东共64人，代表股份2,261,400股，占公司有表决权股份总数的2.0128％[13] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998％[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意46,469,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7285％[23] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998％[27] - 《2024年度财务决算报告》同意46,451,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6888%[32] - 《2024年度利润分配预案》同意46,462,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7124%[36] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意46,451,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6888%[41] - 《2024年度募集资金存放与使用情况报告》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998%[46] - 《2025年度日常关联交易预计》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998%[50] - 《2025年度董事薪酬方案》同意46,440,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6654%[55] - 《续聘2025年度审计机构》同意46,448,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817%[59] - 《使用自有闲置资金进行委托理财》同意46,448,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6826%[64] - 《开展套期保值业务》同意46,442,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6699%[68] - 《向金融机构申请综合授信额度》同意46,458,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7049%[73] - 中小股东对某议案表决情况：同意2,123,900股，占比93.9197%；反对126,500股，占比5.5939%；弃权11,000股，占比0.4864%[74] - 《终止2023年限制性股票激励计划》总表决情况：同意46,457,230股，占比99.7015%；反对134,000股，占比0.2876%；弃权5,100股，占比0.0109%[78] - 《终止2023年限制性股票激励计划》中小股东表决情况：同意2,122,300股，占比93.8489%；反对134,000股，占比5.9255%；弃权5,100股，占比0.2255%[79] - 《公司章程》总表决情况：同意46,457,230股，占比99.7015%；反对134,000股，占比0.2876%；弃权5,100股，占比0.0109%[82] - 《公司章程》中小股东表决情况：同意2,122,300股，占比93.8489%；反对134,000股，占比5.9255%；弃权5,100股，占比0.2255%[83] - 《股东会议事规则》总表决情况：同意46,451,330股，占比99.6888%；反对126,500股，占比0.2715%；弃权18,500股，占比0.0397%[87] - 《股东会议事规则》中小股东表决情况：同意2,116,400股，占比93.5880%；反对126,500股，占比5.5939%；弃权18,500股，占比0.8181%[88] - 《董事会议事规则》总表决情况：同意46,457,230股，占比99.7015%；反对126,500股，占比0.2715%；弃权12,600股，占比0.0270%[91] - 《董事会议事规则》中小股东表决情况：同意2,122,300股，占比93.8489%；反对126,500股，占比5.5939%；弃权12,600股，占比0.5572%[93] 会议结果 - 本次股东会表决程序和结果合法有效，召集及召开程序符合规定[120][121]

会议时间 - 现场会议于2025年5月16日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 出席现场会议股东及代表共4人，现场投票3人代表44,349,630股，占比39.4740%[3] - 网络投票股东64人，代表2,246,700股，占比1.9997%[4][5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意46,456,430股，占比99.6998%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意46,469,830股，占比99.7285%[7] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意46,456,430股，占比99.6998%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意46,451,330股，占比99.6888%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意46,462,330股，占比99.7124%[11] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意46,451,330股，占比99.6888%[12] - 《2025年度日常关联交易预计》同意46,456,430股，占比99.6998%[14] - 《使用自有闲置资金进行委托理财》议案同意46,448,430股，占比99.6826%[18] - 《开展套期保值业务》议案同意46,442,530股，占比99.6699%[19] - 《向金融机构申请综合授信额度》议案同意46,458,830股，占比99.7049%[20] - 《终止2023年限制性股票激励计划》议案同意46,457,230股，占比99.7015%[22] - 《公司章程》议案同意46,451,330股，占比99.6888%[23] - 《股东会议事规则》议案同意46,451,330股，占比99.6888%[24] - 《董事会议事规则》议案同意46,457,230股，占比99.7015%[26] - 《独立董事工作制度》议案同意46,451,330股，占比99.6888%[27] - 《信息披露管理制度》议案同意46,457,230股，占比99.7015%[28] - 《募集资金管理制度》议案同意46,451,330股，占比99.6888%[29] - 《对外担保管理制度》议案获通过[32] 表决结果 - 出席本次股东会有效表决权股份总数中，同意46,451,330股，占比99.6888%[32] - 出席本次股东会有效表决权股份总数中，反对126,500股，占比0.2715%[32] - 出席本次股东会有效表决权股份总数中，弃权18,500股，占比0.0397%[32] - 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数中，同意2,116,400股，占比93.5880%[32] - 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数中，反对126,500股，占比5.5939%[32] - 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数中，弃权18,500股，占比0.8181%[32] 律师意见 - 北京市康达律师事务所认为会议召集、召开程序合法[33] - 律师认为本次会议召集人及出席会议人员资格合法有效[33] - 律师认为本次会议表决程序、表决结果合法有效[34]

会议文件更正 - 公司2025年4月26日披露通知中《授权委托书》提案顺序有误现更正[1] - 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》子议案数为8[2][4] 提案顺序变更 - 更正前15.05 - 15.08提案依次为《对外担保管理制度》等[3] - 更正后15.05 - 15.08提案依次为《信息披露管理制度》等[5]

财务表现 - 2024年营业收入26.59亿元，同比增长5.21%，其中贸易业务收入15.32亿元（占比57.62%+28.26%），贵金属回收业务收入10.99亿元（占比41.34%-8.71%），新材料业务收入0.15亿元（占比0.56%-87.24%）[2] - 归母净利润1.17亿元，同比增长11.42%，扣非净利润0.96亿元（+9.32%）[3] - 基本每股收益1.03元/股（+11.96%），扣非每股收益0.86元/股[4] 费用结构 - 销售费用733万元（-13.70%），管理费用3218万元（+22.91%），财务费用1301万元（+25.75%）[5][6][7] - 研发费用603万元（-25.90%），研发投入总额8152万元（占营收3.07%），研发人员17人（硕士学历+50%）[8][10][11] 现金流变动 - 经营活动现金流净额1544万元（2023年为-1.23亿元，同比+112.52%）[12] - 投资活动现金流净额-2.57亿元（同比-330.55%），现金流出11.75亿元（+396.12%）[13] - 筹资活动现金流净额2.46亿元（+467.01%），借款规模显著扩大[14] 业务风险 - 贵金属价格波动直接影响毛利率，自产自销模式存在价格传导滞后[15] - 贵金属回收业务依赖中石油、中石化等大客户，集中度风险显著[16] - 国际巨头（如贺利氏）加速国内布局，技术竞争压力增大[17] - 环保政策变动可能影响运营成本或削弱合规优势[18] 管理层薪酬 - 董事长年薪32.49万元，财务总监54.39万元，副总经理51.68万元，薪酬与业绩挂钩[20]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席股东会1次，董事会和监事会0次[3] - 现场检查1次且无问题，报告按规报送[3] - 发表专项意见9次，非同意意见0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年5月17日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[8] - 公司信息披露、内部制度等方面未发现问题[5]

委托理财 - 公司拟用不超10亿自有资金委托理财，可滚动使用[3] - 理财授权期限自股东大会通过起12个月内[5] 审议情况 - 2025年4月22日独董会议、25日董事会和监事会审议通过议案[10][12][13] 资金与风险 - 资金为自有闲置资金，来源合法合规[6] - 投资有风险，公司已制定制度防范[8] 后续安排 - 保荐机构同意，尚需股东会审议通过[14]

审计情况 - 审计浩通科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 内控结论 - 浩通科技公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 责任归属 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]