证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-025 徐州浩通新材料科技股份有限公司 修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《修订<公司章程>及 公司部分治理制度》的议案，现将具体事项公告如下： 一、修订《公司章程》 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际 情况，拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 通篇 | 删除监事、董监事相关描述，部分描述由"审 | | | 计委员会"代替 | | | 第二条 公司系据《公司法》和其他有关规定， | | 第二条 公司系按《公司法》、《中华人民共和 | 以发起方式设立的股份有限公司。 | | 国公司登记管理条例》和其他有关规定，以发 | ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-020 徐州浩通新材料科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《续聘会计师事务 所》的议案。同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度财务审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚 需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙 ...

第3页 共3页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 单位:人民币万元 编制单位:徐州浩诵新材料科技股份有限 2024年度占用 | 2024年度偿还 2024年度占用紧 上市公司核算的 2024年期初 占用方与上市公 2024年期末 非经营性资金占用 计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质 方名称 累计发生金额 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 占用资金余额 (不含利息) (如有) 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其附 屈企业 非经营性占用 小 计 - l - - 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 - - 小 计 - - 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 l 小 计 l l l – - 总 计 - 一 2024年度往来累 |2024年度往来 2024年度偿还 往来方与上市公 上市公司核算的 2024年期初 往来性质(经营性往 2024年期末 其它关联资金往来 资金往米方名称 计发生金额 资金的利息 往来形成原因 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 来、非经营性往来 ) (不含利息) (如有) ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和股东 利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高管履职 情况进行了监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、主要工作完成情况 2024 年度，公司监事会成员列席董事会、出席股东会，定期审核公司财务报告， 监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下： 1、公司规范运作情况 2024 年度，公司严格按《公司法》《公司章程》等规定依法经营。公司重大经营 决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司 董事、高管在执行公司职务时，均严格贯彻执行法律法规、《公司章程》和股东会、 董事会决议，未发现公司董事、高管在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生。 2、检查公司财务情况 4、内部控制制度执行情况 2024 年度，公司据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实和完善内控规 范工作方案，陆续组织实施了公司内控执行情况 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8361 号 徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称浩通科 技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的浩通科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浩通科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-029 徐州浩通新材料科技股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。相关具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因以及日期 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 （财会〔2024〕24号），其中规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 容。自颁布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行 了认定。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目 标的过程。按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营 ...

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 徐州浩通新材料科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至本报告披露日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会工作规定》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 241 | | 上 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-028 徐州浩通新材料科技股份有限公司 召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00 的任 意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议决定召开本次股东 会，公司已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会的召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年5 月16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年5 月16 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:0 ...