徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会工作规定》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 241 | | 上 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-028 徐州浩通新材料科技股份有限公司 召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00 的任 意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议决定召开本次股东 会，公司已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会的召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年5 月16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年5 月16 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:0 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-015 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以 电子邮箱方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事杨勇 先生、张晶先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律法 规和规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（www.cn ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以 电子邮箱方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 4 名董事边疆 先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军召集和 主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董 事会工作报告》 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-018 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025年4月25日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利 润分配预案》的议案。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企 业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规 定，符合公司的利润分配政策。在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了 广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司战略规 划和发展预期。 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份981,700股后的112,351,634股为基数，以未 分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），同时，以资本公积金向全 体股东每10股转增4股。本次利润分配不送红股。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划终止相关事项 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第【0192】号 二〇二五年四月 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 浩通科技/上市公司/ | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（修改后） | | 《考核管理办法》 | 指 | 《徐 ...

终止2023年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《终止 2023 年限制 性股票激励计划》的议案，决定终止公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属的限制性股票全部作废，与之配套的公司 《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》等文件一并终止。现将有关情况公告如 下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023年4月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等相关议案。公司独立董 事对此事项发表了同意的独立意见。 2、2023年4月26日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023年限 制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2023年限制性股票激励计划 ...

浩通科技（301026）公告，2025年第一季度营业收入7.15亿元，同比增长129.46%。净利润2475.05万 元，同比增长10.40%。 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本剔 除回购证券专用账户的 981,700 股后的 112,351,634 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4 股。 2025 年 4 月 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏军、主管会计工作负责人马小宝及会计机构负责人（会 计主管人员）梅冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大投资者 关注，注意投资风险。 | 第一节 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-027 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 715,487,645.56 | 311,813,168.60 | 129.46% | | 归属于上市公 ...