募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金51,085.00万元，净额为47,085.18万元[2] - 截至2024年期初累计项目投入37,944.84万元，利息收入净额18.85万元[4][5] - 2024年本期项目投入6,968.54万元，利息收入净额 -0.18万元[5] - 截至2024年末累计项目投入44,913.38万元，利息收入净额18.67万元[5] - 应结余募集资金2,190.47万元，实际结余46.91万元，差异2,143.56万元[5] - 2024年公司使用2,774.00万元闲置募集资金补充流动资金，截至年末未归还2,143.56万元[5][10] - 2023年公司使用11,764.24万元闲置募集资金补充流动资金并如期归还[10] - 截至2024年12月31日，公司3个募集资金专户余额合计46.91万元[8][9] - 累计变更用途的募集资金总额28187.93万元，比例为59.87%[27] 项目情况 - 2021年公司变更募投项目实施方式、地点及金额，调整后投资总额57,185.03万元[15][16] - 浩博新材项目一期设计处理废汽催规模3000t/a，二期处理废汽催12000t/a、含钯等废剂3000t/a[18] - 2022年5月30日取得项目建设用地291441.5平方米，截至2022年12月31日项目进入施工阶段[18] - 浩博新材项目新增募投建设投资总额136927万元，使用募集资金19976.55万元[19] - 工厂智能化改造建设项目原计划使用募集资金9696.20万元，调整后为2166.06万元[20] - 新建贵金属二次资源综合利用项目原计划使用募集资金14099.80万元，调整后为4987.08万元[20] - 研发中心建设项目原计划使用募集资金1496.13万元，调整后为55.34万元[20] - 年产10吨贵金属新材料建设项目原计划使用募集资金1892.90万元，调整后为0[20] 项目进度与效益 - 浩博新材项目截至期末投资进度89.52%，2025年6月达到预定可使用状态[27] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目拟投入募集资金19976.55万元，实际投入6916.83万元，累计投入17882.99万元，投资进度89.52%[29] - 新建贵金属二次资源综合利用项目拟投入募集资金4987.08万元，实际投入51.71万元，累计投入4913.34万元，投资进度98.52%[29] - 工厂智能化改造建设项目拟投入募集资金2166.06万元，累计投入2161.64万元，投资进度99.80%[29] - 研发中心建设项目拟投入募集资金55.34万元，累计投入55.34万元，投资进度100.00%[29] - 补充流动资金拟投入19900.15万元，累计投入19900.07万元，投资进度100.00%[29] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目截至2024年12月31日未完全建成，7月以来逐步投产，实现效益674.96万元[29] - 新建贵金属二次资源综合利用项目截至2024年12月31日已建成，10月以来逐步投产[29] - 新建贵金属二次资源综合利用项目预计2024年12月达到预定可使用状态[29]

徐州浩通新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财 务信息质量，切实维护股东利益，按《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和章程规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具 审计报告的行为，按制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度据制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，经审委会审议同意后，提交董事会审议， 由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 控股股东、实控人不得在董事会审议前指定会计师事务所、干预董事会及 审委会独立履职。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 选聘的会计师事务所应符合下列条件： （一）具备独立主体资格、开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面法律法规、规章 ...

孙自愿，男，1978 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 曾任中国矿业大学管理学院讲师、副教授，会计学系副主任兼支部书记。现任中国矿 业大学经济管理学院二级教授，财务管理系统工程博士点学科和工商管理一级学科负 责人。2024 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，在 2024年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并客观发表观点，监督公司规范化运作，维护公 司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 二、年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，在 2024年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并客观发表观点，监督公司规范化运作，维护公 司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 边疆，男，1973 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任 中共中央统战部办公厅团支部书记、北京汉江科技发展有限公司执行董事兼总经理、 澳大利亚中国企业推广中心中国总部总经理、中国物资再生协会事业发展部主任。现 任中国物资再生协会贵金属产业委员会副会长兼秘书长、同华铂金企业管理（北京） 有限公司执行董事兼总经理。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任 ...

会议情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事全出席[3] - 2024年股东会召开2次，独立董事列席2次[3] - 2024 - 2025年多次独立董事专门会议审议议案均同意[4] 工作履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[5] - 2024年听取内审意见，督促信息披露[6] - 2024年未提异议，2025年继续监督披露[7]

民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导、多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行 评价。 （一）评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究 认定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审 议批准。 （二）评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、 穿行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有 效运行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及子公司徐州浩通新材料贸易有限 公司、申浩通金属（上海）有限公司、江西浩博新材料科技股份有限公司、浩屹 通川（上海）工业技术材料有限公司、浩新金属（新加坡）私人有限公司和江苏 元复再生资源有限公司。纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总 额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100% ...

民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科技""公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至2024年 12月31日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8358 号 徐州浩通新材料 ...

民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为徐 州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对浩通科技 2025 年度日常性关联交易预计事项进行了审慎核查，并 发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需 要，预计2025年度将与关联方上海锦瑭联金属有限公司（以下简称"锦瑭联"） 发生日常关联交易，主要交易内容为贵金属商品，公司预计2025年采购、销售 金额分别不超过50,000万元。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六 次会议，审议通过《2025 年度日常关联交易预计》的议案。该议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 ...

套期保值业务方案 - 各金属品种最高持仓余额合计不超150,000万元，保证金余额不超18,000万元[3] - 交易品种为银、铂、钯等，采用工具含租赁、远期等[2][4] - 资金来源为公司自有闲置资金，期限12个月内[6][7] 业务审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过议案，尚需股东会通过[12][13][14][16] 业务规范 - 公司制定《套期保值管理制度》规范行为[9]