证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-018 苏州仕净科技股份有限公司 关于首发募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司""仕净科技"）的首次 公开发行股票募集资金投资项目"苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房 项目"及"苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目"已于 2023 年 12 月 31 实施 完毕，经结项评估，已基本达到预计可使用状态。为提高资金使用效率，结合公 司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金合计 362,313.22 元（利息 收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日 常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行33333334股A股，发行价6.1元/股，募资2.033333374亿元，净额1.4208777349亿元[2] - 拟投入募资4.635231亿元，实际净额少，调整募投项目投资额[4] 募投项目情况 - 新建生产厂房等三项目调整后拟投入及累计投入情况[5] - 截至2023年12月31日募投项目达预定可使用状态，整体结项[6] 资金处理 - 截至2023年12月31日，募资专户余额362313.22元[8] - 拟将节余362313.22元永久补充流动资金[9] - 保荐机构认为结项并补流事项合规[12]

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-017 苏州仕净科技股份有限公司 关于收到中标通知书的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提示：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标通知书的公告》（编号： 2024-016）。为了更好地使投资者了解本次中标的详细情况，现对本次中标中公司 占中标金额的比例进行补充，具体内容如下： 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中冶天工集团有限公司（联 合体牵头人）、上海电子工程设计研究院有限公司、宁国市永祥电力工程技术有限 公司组成联合体单位参与了安徽省宁国国家级经济开发区高质量发展基础设施及 绿色硅生产基地、配套基础设施 EPCF 项目（项目标号：NGS-GC-GK-2024519）的 投标，本次联合投标是双方优势互补、战略协同的充分体现。 公司近日收到招标人以及招标代理机构发来的《中标通知书》，现将有关情况 说明如下： 一、本次中标项目概况 （一）项目名称：安 ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为30.78亿元、117.67亿元、181.67亿元，归母净利润分别为2.10亿元、6.37亿元、9.35亿元，首次覆盖给予“买入”评级[3] - 公司预计2024年营业收入将达到11,767百万元，净利润将达到637百万元，摊薄每股收益为4.43元[6] - 公司资产负债表显示2025年流动资产合计为4,481百万元，负债合计为1,839百万元，股东权益合计为3,443百万元[7] - 公司预计2025年销售净利率为5.14%，ROE为27.45%，ROA为17.69%[7] - 公司预计2025年EPS为6.51元，PE为8.24，PB为2.26，PS为0.42，EV/EBITDA为4.71[7] 未来展望 - 公司预计2024/2025年出货有望达到12/30GW，为确保投资建设及运营管理，公司与晶科能源合作[3] - 仕净科技看好未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上[8] - 仕净科技买入评级，预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[9] 新产品和新技术研发 - 公司与晶科能源签订了电池片采购合同，预计销售约25亿片太阳能单晶电池片[1] - 公司拟与资阳市临空经济区管理委员会签订投资合作协议，计划投建年产20GW硅片+20GW太阳能产能[2] - 公司将与晶科能源共同设立合资公司作为项目实施主体，公司持股90%，晶科能源持股10%[2] - 公司预计2024年四季度完成首片下线，资金来源为35%自有资金和65%自筹资金，其余费用由地方政府出资[2] 市场扩张和并购 - 公司预计2025年销售净利率为5.14%，ROE为27.45%，ROA为17.69%[7] 其他新策略 - 太平洋研究院提供证券投资咨询业务，报告信息来源于公开资料，不保证信息准确性和完整性[11]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 广东华商律师事务所关于 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州仕净科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州仕净 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师 事务所（以下简称"本所"）接受苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见 书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-014 苏州仕净科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年3月25日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年3月25日，其中：① 通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年3月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月25日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长董仕 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-013 苏州仕净科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人朱叶女士有关解除部分股份质押的通知，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 1、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次 解除质押股 | 占其所 持股份 | 占公司总股 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | 份数量(股) | 比例 | | | | | | 朱叶 | 是 | 1,400,000 | 6.19% | 0.97% | 2023-11-28 | 2024-03-20 | 山东 省国 际信 托股 份有 限公 | | | | | | | | | 司 | | 合计 ...

民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：仕净科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：万晓乐 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：张晶 联系电话：021-60453962 | | 现场检查人员姓名：万晓乐、张晶、许力 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 14 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 是 否 不适用 （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅公司章程等治理文件，检查"三会"文件，审阅披露信息，察看公 | | 司实际经营情况，与相关人员进行访谈等。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 √ | | 性文件和本所相关业务规则 ...

关于苏州仕净科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关规定，作为苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"仕净科技"或"公司")向 特定对象发行股票的保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或 "保荐机构")对仕净科技进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 民生证券股份有限公司 3、学习全国人大常委会于 2023 年 12 月审议通过的《中华人民共和国公司 法》修订案； 4、学习证监会于 2023 年 12 月发布的修订后的《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》。 时间：2024 年 3 月 14 日 培训方式：现场及线上授课与自学相结合的方式 地点：公司三楼会议室 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员。 二、培训内容 本次 ...