股份质押 - 朱叶本次补充质押600万股，占其所持股份18.96%，占总股本2.98%[1] - 截至披露日，朱叶持股3164.679万股，比例15.70%，累计质押3015万股[2] - 朱叶及其一致行动人合计持股4036.55万股，比例20.02%，累计质押3015万股[3] 融资与到期情况 - 质押融资用于朱叶投资及补充流动资金[4] - 未来半年内到期质押1120万股，对应融资余额20996万元[4] - 未来一年内到期质押1380万股，对应融资余额24352万元[4] 风险说明 - 本次质押不影响公司经营，风险可控，不导致控制权变更[4] - 朱叶资信好，有偿还能力，无平仓风险[5] - 若有风险，朱叶将提前购回或补充质押[5]

2024年业绩亏损情况 - 2024年1月1日至12月31日预计亏损，归属上市公司股东净利润亏损4.13亿元到5.9亿元，上年同期盈利2.166472亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后净利润亏损4.93亿元到6.7亿元，上年同期盈利2.369054亿元[3] 业绩亏损原因 - 2023年12月投产的一期18GW TOPCon电池产能2024年处于产能爬坡阶段，开工率受限，光伏电池片销售业务亏损影响整体业绩[5] - 2024年光伏行业产业链产品价格低位，公司电池片产品价格下滑，毛利润大幅下降，企业盈利承压[5] - 公司承接的大型光伏废气治理和机电系统项目推迟或延缓，部分未达收入确认条件，主营业务收入不及预期[5] 未来发展预期 - 预计2025年2月底生产线全面开工并满产，高开工率可摊薄成本，增强产品竞争力[6] - InfoLink Consulting等机构数据显示光伏产业链价格企稳回升，行业供需加速再平衡[6] 公司发展策略 - 公司计划巩固光伏环保设备板块传统优势，开拓优质项目，锁定优质回款客户，加大应收账款催收力度[6] - 公司将全面加强内部管理，落实提质降本增效，强化精细化管理与费用管控[6] - 公司推动光伏环保设备与电池片业务协同发展[6]

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-088 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈献华先生 为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期 届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州仕净科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场方式在公司 4 楼会议室召开。鉴于公司在 2024 年第三 次临时股东大会选举产生第四届监事会成员，为了公司监事会顺利运行，公司监 事会拟紧急召开第四届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2024 年 11 月 14 通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由全体监事 共同推选的代表陈献华先生主持。本次会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人。 董事会秘书列席了本次会议 ...

董事会会议 - 2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议，5名董事全出席[3] 人事任命 - 选举董仕宏为董事长[4] - 聘任董仕宏为总经理等高管，任期三年[6] - 聘任周青霞为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[7] 委员会设置 - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5]

公司治理 - 公司第四届董事会由3名非独立董事、2名独立董事组成，任期三年[1] - 公司第四届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 2024年11月12 - 18日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1][4][5][7] 人员聘任 - 聘任董仕宏为总经理，任期三年[6] - 聘任周青霞为证券事务代表，任期三年[7] 股权结构 - 朱叶女士持股31,646,790股，占总股本15.70%[10] - 叶小红女士持股8,633,870股，占总股本4.28%[10] - 吴倩倩女士持股199,640股，占总股本0.10%[10] - 吕爱民先生直接持股210,000股，占总股本0.10%[11] 人员情况 - 张永强等四人任职资格符合规定且无不良记录[14][16][18][19]

会议安排 - 2024年10月28日召开第三届董事会第三十六次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年10月29日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年11月13日15:00在苏州召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份40,733,980股，占比20.3190%[9] - 参加网络投票股东81人，代表股份27,044,548股，占比13.4904%[9] 表决结果 - 《选举董仕宏为非独立董事》累积投票同意66,018,635票，占比97.4035%[12] - 《修订〈公司章程〉》投票表决同意67,662,788股，占比99.8292%[26] - 《修订〈股东会议事规则〉》投票表决同意67,662,688股，占比99.8291%[28] 中小股东表决 - 《选举董仕宏为非独立董事》中小股东同意11,283,255票，占比86.5071%[13] - 《修订〈公司章程〉》中小股东同意12,927,408股，占比99.1126%[27] 会议结论 - 股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[34][35][36] - 审议事项已获得有效通过[34]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东86人，代表股份67,778,528股，占比33.8094％[3] - 现场投票股东5人，代表股份40,733,980股，占比20.3190％[3] - 网络投票股东81人，代表股份27,044,548股，占比13.4904％[4][5] - 中小股东出席80人，代表股份13,043,148股，占比6.5062％[6] 选举情况 - 选举董仕宏等非独立董事，同意股份占比超97.4%，中小投资者同意占比超86.5%[7] - 选举刘建明等独立董事，同意股份占比超97.4%，中小投资者同意占比超86.5%[8][9] - 选举陈献华等非职工代表监事，同意股份占比超97.4%，中小投资者同意占比超86.5%[9] 规则修订情况 - 修订《公司章程》，总表决同意67,662,788股，占99.8292％，中小股东同意占99.1126％[10] - 修订《股东会议事规则》，总表决同意67,662,688股，占99.8291％，中小股东同意占99.1119％[11][12] - 修订《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，总表决同意67,662,388股，占99.8286％，中小股东同意占99.1096％[13][14] 公告信息 - 公告包含2024年第三次临时股东大会会议决议和法律意见书[17] - 公告发布时间为2024年11月13日[19]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，需换届选举职工代表监事[1] - 2024年11月12日召开职工代表大会，选举张震宇为第四届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 张震宇1992年9月出生，本科学历，2015年8月至今就职于公司[4] - 截至公告披露日，张震宇未直接持股，无关联关系，符合任职资格[4] - 张震宇将与两名股东代表监事组成第四届监事会，任期自股东大会选举产生股东代表监事起至届满[1]

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元，根据公司《关 于股份回购方案的公告》，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积 金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自除权除息之日起， 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司 于 2024 年 5 月 28 日实施了权益分派，因此公司本次回购股份的价格由不超过人 民币 58.44 元/股（含）调整至不超过人民币元 41.56/股（含）。具体回购的股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购方案的公告》（公 ...

根据电话会议记录,总结如下: 1. 公司概况 - 公司主营业务包括电池片生产和环保设备制造 - 公司在电池片业务方面具有成本优势,单价低于行业平均水平 - 公司在环保设备制造方面积累了丰富经验,在节能、回收等方面有独特优势 2. 电池片业务 - 公司在国内有两个生产基地,总产能已达12GW,并计划在明年6月投产墨西哥2GW产线 - 公司电池片效率超过26.5%,成本低于1.45元/瓦,具有较强的成本优势 - 公司电池片主要销往北美和南美市场,预计毛利率可达到30%以上 3. 环保设备业务 - 公司之前主要为光伏行业提供配套设备,在节能、回收等方面有独特优势 - 公司近期开始布局CCUS固碳业务,已与钢铁行业开展合作,未来发展前景广阔 4. 行业政策 - 行业内可能出台限产政策,公司作为先进产能企业可能不受影响 - 公司认为应该根据企业技术水平和产能状况制定差异化的政策 5. 其他 - 公司设备业务订单情况良好,不仅服务于光伏行业,还拓展至半导体、汽车等领域 - 公司CCUS固碳业务发展迅速,已有7-8条生产线投产,明年有望超过10条 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]