监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，需换届选举职工代表监事[1] - 2024年11月12日召开职工代表大会，选举张震宇为第四届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 张震宇1992年9月出生，本科学历，2015年8月至今就职于公司[4] - 截至公告披露日，张震宇未直接持股，无关联关系，符合任职资格[4] - 张震宇将与两名股东代表监事组成第四届监事会，任期自股东大会选举产生股东代表监事起至届满[1]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东86人，代表股份67,778,528股，占比33.8094％[3] - 现场投票股东5人，代表股份40,733,980股，占比20.3190％[3] - 网络投票股东81人，代表股份27,044,548股，占比13.4904％[4][5] - 中小股东出席80人，代表股份13,043,148股，占比6.5062％[6] 选举情况 - 选举董仕宏等非独立董事，同意股份占比超97.4%，中小投资者同意占比超86.5%[7] - 选举刘建明等独立董事，同意股份占比超97.4%，中小投资者同意占比超86.5%[8][9] - 选举陈献华等非职工代表监事，同意股份占比超97.4%，中小投资者同意占比超86.5%[9] 规则修订情况 - 修订《公司章程》，总表决同意67,662,788股，占99.8292％，中小股东同意占99.1126％[10] - 修订《股东会议事规则》，总表决同意67,662,688股，占99.8291％，中小股东同意占99.1119％[11][12] - 修订《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，总表决同意67,662,388股，占99.8286％，中小股东同意占99.1096％[13][14] 公告信息 - 公告包含2024年第三次临时股东大会会议决议和法律意见书[17] - 公告发布时间为2024年11月13日[19]

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元，根据公司《关 于股份回购方案的公告》，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积 金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自除权除息之日起， 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司 于 2024 年 5 月 28 日实施了权益分派，因此公司本次回购股份的价格由不超过人 民币 58.44 元/股（含）调整至不超过人民币元 41.56/股（含）。具体回购的股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购方案的公告》（公 ...

根据电话会议记录,总结如下: 1. 公司概况 - 公司主营业务包括电池片生产和环保设备制造 - 公司在电池片业务方面具有成本优势,单价低于行业平均水平 - 公司在环保设备制造方面积累了丰富经验,在节能、回收等方面有独特优势 2. 电池片业务 - 公司在国内有两个生产基地,总产能已达12GW,并计划在明年6月投产墨西哥2GW产线 - 公司电池片效率超过26.5%,成本低于1.45元/瓦,具有较强的成本优势 - 公司电池片主要销往北美和南美市场,预计毛利率可达到30%以上 3. 环保设备业务 - 公司之前主要为光伏行业提供配套设备,在节能、回收等方面有独特优势 - 公司近期开始布局CCUS固碳业务,已与钢铁行业开展合作,未来发展前景广阔 4. 行业政策 - 行业内可能出台限产政策,公司作为先进产能企业可能不受影响 - 公司认为应该根据企业技术水平和产能状况制定差异化的政策 5. 其他 - 公司设备业务订单情况良好,不仅服务于光伏行业,还拓展至半导体、汽车等领域 - 公司CCUS固碳业务发展迅速,已有7-8条生产线投产,明年有望超过10条 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

苏州仕净科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事长 | 5 | | 第四章 | 董事会下设组织机构 | 6 | | 第五章 | 董事会议事规则 | 9 | | 第六章 | 附则 16 | | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

独立董事提名 - 刘建明被提名为仕净科技第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 刘建明未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[8] 合规情况 - 刘建明及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][25] - 刘建明近十二个月无相关情形，未受谴责批评[30][36] - 刘建明无重大失信等不良记录[37] 任职限制 - 刘建明担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 刘建明在公司连续任职未超六年[40] 承诺声明 - 刘建明承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名饶奋明为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 提名陈献华、嵇正仿为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[6] 后续安排 - 相关议案需提交股东大会审议[3][5][6] - 第四届监事会任期自2024年第三次临时股东大会选举通过起三年[5]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[5] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等交易情形应提交股东会审议[13] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[26][27] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[35] 股东会投票与决议 - 股东会会议网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[36] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 其他规定 - 公司在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名董事或监事情形除外[58] - 股东会对所有提案逐项表决，不得对未列明事项表决[58][59]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为全体监事的三分之一[7] 会议召开规则 - 监事会定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内召开临时会议[18] - 监事提议临时会议，主席收到书面提议三日内发通知[19] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[21] - 情况紧急可随时口头或电话通知开临时会议[23] - 定期会议现场召开，临时会议多种方式召开[24] 监事会职责 - 监事会对公司财务等事项进行监督检查[14] - 监事会行使职权费用由公司承担[10] - 监事会主席召集和主持会议等[11] - 监事会可采取多种措施处理发现问题[15] 表决规则 - 监事会会议表决一人一票，记名投票[26] - 监事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[27] - 监事因故不能出席可书面委托其他监事代为出席[27] - 监事会形成决议需全体监事半数以上同意[28] 会议记录与档案 - 召开监事会会议可视需要全程录音[29] - 监事会应做好现场会议记录，通讯会议参照执行[30][31] - 与会监事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[31] - 监事应督促落实监事会决议，主席应通报执行情况[33] - 监事会会议档案由董事会秘书保管，保存期限十年以上[31] 规则生效与解释 - 本规则自股东大会通过之日起生效，由监事会负责解释[36][37]