独立董事提名 - 冯会被提名为仕净科技第四届董事会独立董事候选人[2] - 冯会未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[8] 任职合规情况 - 冯会及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 冯会近十二个月无相关情形，无不良记录[29][35][36] - 冯会担任独董公司数量及任期合规[38][39]

会议时间 - 现场会议时间为2025年4月23日15:00[2] - 网络投票时间为4月23日多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月17日[4] - 现场登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30[6] - 邮件等登记不得晚于4月18日15:30[6] 会议其他信息 - 审议《关于补选独立董事的议案》，需非关联股东1/2以上表决权通过[5] - 地点为苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司1楼会议室[4] - 召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 网络投票代码351030，简称为仕净投票[15] - 联系人周青霞，有电话、邮箱、传真[10] - 会议预计半天，出席人员费用自理[10]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年4月7日召开，5名董事全出席[3] - 独立董事饶奋明因个人工作原因辞职[4] - 董事会提名冯会为第四届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》表决全票通过，待2025年第二次临时股东会审议[5][6] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[7] 股东会安排 - 公司拟定于2025年4月23日15:00召开2025年第二次临时股东会[7]

股权变动 - 公司向激励对象发行股票致控股股东及一致行动人持股比例被动稀释[2] - 朱叶及其一致行动人持股比例由20.0219%稀释至19.9451%，稀释0.0768%[2] - 朱叶、叶小红、董仕宏减持比例分别为-0.0602%、-0.0164%、-0.0002%（被动稀释）[3] - 朱叶等三人变动前后持股数量及占比有变化[3] - 变动前后总股本分别以2025年3月25日和4月2日数据为依据[4]

限制性股票归属情况 - 本次第二类限制性股票归属数量为77.63万股[4] - 本次归属人数为48人[4] - 本次归属限制性股票的上市流通日为2025年4月3日[4] 激励计划基本信息 - 2022年第二期激励计划拟授予限制性股票总量为666.66万股，占公告时公司股本总额13333.33万股的5.00%[6] - 首次授予限制性股票645.30万股，占公告时公司股本总额13333.33万股的4.84%，占授予权益总额的96.80%[6] - 预留21.36万股，占公告时公司股本总额13333.33万股的0.16%，占授予权益总额的3.20%[6] - 2022年第二期激励计划首次授予的激励对象总人数为57人[6] 业绩考核目标 - 2023年第一个归属期营业收入目标增长率为105%，触发增长率为84%；净利润目标增长率为118%，触发增长率为94%[10] - 2024年第二个归属期营业收入目标增长率为163%，触发增长率为130%；净利润目标增长率为180%，触发增长率为144%[10] 授予与调整情况 - 2022年11月7日为首次授予日，授予57名激励对象645.30万股第二类限制性股票，授予价格17.16元/股[15][17] - 2023年9月26日为预留授予日，授予4名激励对象21.36万股第二类限制性股票，授予价格17.16元/股[16][17] - 2024年5月28日调整授予价格与数量，预留授予价格由17.16元/股调整为12.04元/股[16][17][18][20] - 2024年5月28日调整授予价格与数量，首次授予部分数量由645.30万股调整为903.42万股[17][18][20] - 2024年5月28日调整授予价格与数量，预留部分数量由21.36万股调整为29.904万股[17][18] 利润分配与股本变动 - 2024年5月16日通过2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以143,263,022股为基数，每10股派发现金股利3元，共派发现金股利42,978,906.60元，每10股转增4股[20] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入34.43亿元，较2021年度增长333.30%；实现净利润2.17亿元，较2021年度增长272.32%[25] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润216,647,244.84元，基本每股收益1.07元/股，摊薄后为1.06元/股[34] 其他 - 因部分参与人员放弃行权，本期归属数量减少374.08万股[21] - 6名激励对象放弃认购，3名激励对象因担任监事不得归属，合计作废376.25万股[28][29] - 本次归属股票上市流通数量77.63万股，占归属前公司股本总额的0.39%[30] - 截至2025年3月24日，公司收到48名激励对象出资款，变更后注册资本和股本为202,383,330元[31] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[32] - 公司股本总数从201,607,030股增加至202,383,330股，未导致控股股东及实际控制人变更[33] - 本次归属的第二类限制性股票数量776,300股，占归属前公司总股本比例约0.39%，对财务和经营成果无重大影响[34] - 本次归属已取得必要批准与授权，归属条件已成就，相关事项符合规定[35]

会议信息 - 现场会议于2025年3月28日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东248人，代表股份23,675,133股，占比11.8097％[4] - 通过现场投票的股东3人，代表股份442,960股，占比0.2210％[5] - 通过网络投票的股东245人，代表股份23,232,173股，占比11.5887％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东245人，代表股份9,430,413股，占比4.7041％[7] 议案审议情况 - 审议终止2024年度向特定对象发行股票议案，同意23,417,493股，占比98.9118％[8] - 中小股东对该议案同意9,172,773股，占比97.2680％[9]

会议安排 - 2025年2月28日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 3月4日公告召开通知[5] - 3月28日15:00现场会议在苏州召开[7] 投票信息 - 现场和网络投票时间为3月28日[7] - 出席现场会议股东5名，代表股份40,642,140股，占20.2732%[8] - 参加网络投票股东245人，代表股份23,232,173股，占11.5887%[9] 议案表决 - 《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》同意23,417,493股，占98.9118%[12] - 中小股东同意9,172,773股，占97.2680%[13] 其他 - 本次股东会召集人为公司董事会[10] - 本次股东会决议合法、有效[17]

培训概况 - 2025年3月24日民生证券对仕净科技进行2024年度持续督导培训[1] - 培训方式为现场及线上授课与自学结合，地点在公司四楼会议室[1] - 参会人员包括董监高、部分中层、控股股东和实控人等[1] 培训内容 - 重点介绍募集资金管理、现金分红、减持规则等规定[2] - 结合十个受监管措施案例讲解，涉募集资金使用不规范等原因[2] 培训成果 - 参训人员认真学习、沟通、配合，培训达预期目标，增强规范操作意识[3] 人员信息 - 保荐代表人为万晓乐、张晶[5]

融资决策 - 2024年8月28日审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2025年2月28日决定终止2024年度发行股票事项[1][3] 决策依据 - 终止基于当前市场环境和公司实际情况[2] 审议流程 - 终止事项经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[3] 影响说明 - 终止不会对日常经营造成重大不利影响[4] - 终止不存在损害股东利益情形[5]

担保情况 - 2024年为仕净环保审批通过担保额度10000万元[2] - 2025年拟新增担保额度11000万元，合计不超21000万元[2] - 担保后累计对外担保额度余额45832万元，占净资产24.29%[9] 财务数据 - 仕净环保2024年9月30日资产27968.71万元，负债30411.91万元[6] - 2024年1 - 9月营收30306.09万元，营业利润 - 2842.62万元[6] - 2024年1 - 9月净利润 - 2143.44万元，净资产 - 2443.20万元[6]