会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年6月29日召开[3] - 会议通知和资料于2025年6月24日通知全体董事[3] - 应出席董事5名，实际出席5名[3] 议案审议 - 审议通过为全资子公司可转股债权提供连带保证责任议案[4] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5] 担保详情 - 担保相关内容详见2025年6月29日巨潮资讯网公告[5]

股权质押情况 - 朱叶女士本次补充质押1000000股，占其所持3.16%、总股本0.49%[2] - 朱叶及其一致行动人合计持股40365500股，质押后累计质押39780000股[4] 到期质押及融资 - 未来半年内到期质押11200000股，对应融资余额20996万元[5] - 未来一年内到期质押13800000股，对应融资余额24352万元[5] 其他说明 - 朱叶本次质押不涉及业绩补偿，不侵害公司利益[7] - 质押还款资金来源为自有或自筹资金[7]

股东股份情况 - 叶小红持股863.387万股，比例4.27%，本次质押863万股，占比99.96%[2][4] - 朱叶持股3164.679万股，比例15.64%，已质押股份占比95.27%[4] - 董仕宏持股8.484万股，比例0.04%，未质押股份[4] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份1120万股，占总股本5.53%，融资余额20996万元[5] - 未来一年内到期质押股份1380万股，占总股本6.82%，融资余额24352万元[5] 其他 - 控股股东及其一致行动人质押比例超80%[2][5][7] - 本次质押融资用于叶小红个人需求[5] - 本次质押不影响经营，风险可控，不导致控制权变更[5][7]

公司基本情况 - 2025年5月28日下午15:00 - 17:00公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括董事长董仕宏等 [1] 内部控制与管理 - 公司在经营和项目管理上有严格内部控制制度，对内部控制评价体系进行细化完善，体现较好项目管理和品牌优势 [1] 业务布局与产能 - 宁国电池片生产线全线开工，四川资阳项目将根据市场情况有序推进，积极推进海外高效TOPCon光伏电池项目 [2] - 子公司安徽仕净光能科技有限公司TOPCon电池首片下线，选用全球主流TOPCon技术路线，一期项目指标良好，公司将保持产能先进性等提升竞争力 [3] - 2024年10月28日全资子公司仕净光能宣布在墨西哥建设光伏电池项目，目前积极推进中 [8][12] - 公司年产18GW高效太阳能电池片项目于2023年12月底落地投产 [8] 技术研发与储备 - 截至目前公司拥有并正常使用专利262项，包括60项发明专利和202项实用新型专利，2024年授权实用新型专利25个、发明专利18个 [2] - 2024年研发人员增至519人，本科及硕士学历占比提升至52.99%，加速TOPCon电池技术迭代，转换效率突破26.5% [5] - 2024年研发费用同比增长4.61%，投入方向为TOPCon电池工艺优化、环保设备智能化升级及CCUS固碳技术产业化，全年新增授权专利43项（含18项发明专利） [12][13] 财务状况与业绩 - 2024年营收下滑40.34%，主要因传统制程污染防控设备收入减少65.68%，光伏电池片业务亏损，部分项目未确认收入；新拓展光伏产品业务贡献收入6.44亿元，占比31.35% [10] - 2025年光伏电池片业务技术和规模效益将显现，公司计划巩固传统优势，开拓项目，加强管理等推动业务协同发展，业绩拐点已现 [10][11] - 公司负债率提高系电池片项目重资产投资导致，计提主要为存货跌价等损失 [2] 业务板块与战略 - 坚持“光伏配套 + 光伏产品”双轮驱动发展战略，环保设备业务提供污染治理方案，光伏产品业务垂直整合，协同效应包括设备业务带动电池片销售、电池片经验反哺设备研发 [7][8][9] 其他业务与合作 - 子公司业务涉及部分化学物检测 [2] - 公司目前暂无生产环卫车辆和定增计划 [3][12] - 公司目前无大额投资性支出，后续可能多元化筹集资金 [3] - 公司服务客户包括晶科能源等，制造业绿色低碳发展行动方案对公司业务有积极影响 [6][7] - 公司固碳新业务实现产业化，与河南济源中联水泥合作项目竣工投产，固碳板块2024年开始实现效益，各地项目公司处于前期阶段 [5][7] 股东与股价 - 截止5月20日公司股东总数为19,212户 [2] - 股价受多因素影响，公司致力于经营，会综合考虑提升公司价值措施并及时披露 [11][12]

股东出席情况 - 出席股东会股东145人，代表股份76,662,662股，占比38.0935％[4] - 现场投票股东5人，代表股份40,608,820股，占比20.1784％[5] - 网络投票股东140人，代表股份36,053,842股，占比17.9150％[6] - 中小股东出席140人，代表股份30,686,312股，占比15.2479％[7] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意76,475,862股，占比99.7563％[8] - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意76,476,362股，占比99.7570％[10] - 《关于＜2024年度财务决算＞的议案》同意76,473,062股，占比99.7527％[13] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》同意76,446,962股，占比99.7186％[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意76,467,962股，占比99.7460％[18] - 《关于提请股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》同意76,467,262股，占比99.7451％[20] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》总表决同意76,467,462股，占比99.7454％[27] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》中小股东表决同意30,491,112股，占比99.3639％[28] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》总表决同意76,466,762股，占比99.7445％[29] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》中小股东表决同意30,490,412股，占比99.3616％[31] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意35,842,542股，占比99.4139％[32] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小股东表决同意21,841,142股，占比99.0418％[33] 其他 - 广东华商律师事务所认为股东会召集和召开等程序合法有效[34] - 备查文件含2024年年度股东会会议决议和法律意见书[35] - 公告日期为2025年5月23日[38]

会议信息 - 2025年4月25日公司第四届董事会第四次会议审议通过召开2024年年度股东会的议案[3] - 2025年5月23日公司2024年年度股东会现场会议在苏州召开[6] 股东情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份40,608,820股，占比20.1784%[7] - 参加网络投票股东140人，代表股份36,053,842股，占比17.9150%[7] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意76,475,862股，占比99.7563%[10] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意76,476,362股，占比99.7570%[12] - 《关于〈2024年度财务决算〉的议案》同意76,473,062股，占比99.7527%[15] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》同意76,446,962股，占比99.7186%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意76,467,962股，占比99.7460%[19] - 《关于提请股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》同意76,467,262股，占比99.7451%[21] - 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》同意76,404,322股，占比99.6630%[23] - 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》同意76,471,662股，占比99.7509%[26] - 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》同意76,467,462股，占比99.7454%[28] - 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》同意76,466,762股，占比99.7445%[30] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意35,842,542股，占比99.4139%[33] 中小股东议案表决 - 中小股东对《关于 2025 年度担保额度预计的议案》同意30,427,972股，占比99.1581%[24] - 中小股东对《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》同意30,495,312股，占比99.3776%[27] - 中小股东对《关于 2025 年度监事薪酬的议案》同意30,491,112股，占比99.3639%[29] - 中小股东对《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》同意30,490,412股，占比99.3616%[31] - 中小股东对《关于购买董监高责任险的议案》同意21,841,142股，占比99.0418%[34]

业绩总结 - 2024年营业总收入20.54亿元，同比降40.34%[4] - 2024年净利润-7.71亿元，同比由盈转亏[4] - 业绩受光伏行业影响，产业链价格走低[4] 其他 - 2025年4月21 - 25日进行2024年度现场检查[2] - 公司治理等检查情况良好，募资使用合规[2][3][4] - 已整改2024年内控缺陷，审计报告带强调事项[5] - 民生证券提醒关注业绩变动并改善[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户每月1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为1次，日期为2025年3月24日[3] 业绩总结 - 2024年营业总收入20.54亿元，同比下降40.34%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7.71亿元[5] 其他 - 2024年自查内控不规范已整改[3][5] - 公司及股东各项承诺均已履行[7]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月28日15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会 采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"参与说明会 [1] - 2024年年度报告及摘要已披露在巨潮资讯网 [1] 参会人员 - 出席人员包括董事长董仕宏 财务负责人张丽华 独立董事冯会 董事会秘书杨宝龙 保荐代表人万晓乐 [1] - 具体参会人员以当天实际出席为准 [1] 投资者互动安排 - 公司提前向投资者公开征集问题 广泛听取意见和建议 [2] - 投资者可在问题征集专题页面提交问题 [2] - 公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回答 [2]

业绩说明会安排 - 2025年5月28日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆指定平台参与[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要已披露在巨潮资讯网[2] 问题征集 - 提前征集业绩说明会问题，2024年5月27日17:00前可访问指定网址或扫码进入页面[3] 出席人员 - 董事长、财务负责人等出席说明会[2]