会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 提名陈献华、嵇正仿为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[6] 后续安排 - 相关议案需提交股东大会审议[3][5][6] - 第四届监事会任期自2024年第三次临时股东大会选举通过起三年[5]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事不低于三分之一[7] - 董事会设董事会秘书1名，负责多项事务，对董事会负责[19] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议披露[10] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[10] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易需审议[10] - 公司与关联法人发生金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需审议[10] - 公司与关联人发生交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东大会[10] 财务资助规定 - 公司提供财务资助须经出席董事会会议2/3以上董事同意，部分情形除外[12] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，分别于上下半年度召开，需提前10日书面通知[26] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会可提议召开临时会议[26] - 董事长接到临时会议提议后10日内需召集和主持会议[26] 专门委员会设置 - 董事会根据股东大会决议设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[24] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[24] - 审计委员会召集人为会计专业人士[24] 董事会秘书相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[23] - 公司聘任董事会秘书时需同时聘任证券事务代表[23] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[23] 会议通知规则 - 董事会定期会议需在召开10日前发通知，临时会议需在召开5日前发通知，紧急情况可口头通知[31] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[34] 会议举行规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[38] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换；独立董事连续三次未亲自出席，董事会应提请股东大会撤换[38] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[40] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事召集和主持[31] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等非现场方式召开[37] 关联交易审议规则 - 董事会会议审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受非关联董事委托[39] - 董事会会议所作关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事不足3人应提交股东大会审议[41] 决议表决规则 - 董事会会议表决方式为举手表决或投票表决，每一董事一票表决权[44] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项议案需出席董事会会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意，超权限须报股东大会批准[46] 其他规则 - 1/2以上与会董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[47] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人等内容[49] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名[50] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[52] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[53] 规则相关说明 - 本规则中“以上”“以内”“不超过”含本数，“超过”“低于”不含本数[55] - 本规则修改由股东大会批准[56] - 本规则自股东大会通过之日起生效[57] - 本规则由董事会负责解释[58]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[5] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等交易情形应提交股东会审议[13] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[26][27] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[35] 股东会投票与决议 - 股东会会议网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[36] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 其他规定 - 公司在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名董事或监事情形除外[58] - 股东会对所有提案逐项表决，不得对未列明事项表决[58][59]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为全体监事的三分之一[7] 会议召开规则 - 监事会定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内召开临时会议[18] - 监事提议临时会议，主席收到书面提议三日内发通知[19] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[21] - 情况紧急可随时口头或电话通知开临时会议[23] - 定期会议现场召开，临时会议多种方式召开[24] 监事会职责 - 监事会对公司财务等事项进行监督检查[14] - 监事会行使职权费用由公司承担[10] - 监事会主席召集和主持会议等[11] - 监事会可采取多种措施处理发现问题[15] 表决规则 - 监事会会议表决一人一票，记名投票[26] - 监事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[27] - 监事因故不能出席可书面委托其他监事代为出席[27] - 监事会形成决议需全体监事半数以上同意[28] 会议记录与档案 - 召开监事会会议可视需要全程录音[29] - 监事会应做好现场会议记录，通讯会议参照执行[30][31] - 与会监事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[31] - 监事应督促落实监事会决议，主席应通报执行情况[33] - 监事会会议档案由董事会秘书保管，保存期限十年以上[31] 规则生效与解释 - 本规则自股东大会通过之日起生效，由监事会负责解释[36][37]

独立董事提名 - 刘建明被提名为仕净科技第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 刘建明未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[8] 合规情况 - 刘建明及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][25] - 刘建明近十二个月无相关情形，未受谴责批评[30][36] - 刘建明无重大失信等不良记录[37] 任职限制 - 刘建明担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 刘建明在公司连续任职未超六年[40] 承诺声明 - 刘建明承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名饶奋明为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39]

资本变更 - 公司拟将注册资本从143,646,622.00元增至201,607,030.00元[2] - 公司拟将股份总数从143,646,622股增至201,607,030股[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[3] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 公司拒绝股东查阅请求，应自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复并说明理由[4] - 未被通知参加股东会的股东自知道或应当知道股东会决议作出之日起六十日内可请求撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益诉讼[5] 股东会与董事会 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] - 年度股东会会议应于上一会计年度结束后6个月举行[6] - 董事会应在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会会议[6] - 单独或合计持有公司股份比例从3%以上降至1%以上的股东可在股东会会议召开10日前提临时提案[7] - 董事会成员从9名减至5名，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[9] - 董事会获股东会授权，三年内可决定发行不超公司已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[9] - 董事会行使发行股份职权时，决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 董事会对聘用或解聘会计师事务所等事项作决议前，需审计委员会全体成员过半数通过[9] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将事项提交股东会审议[10] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[10] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补，弥补亏损可用任意公积金、法定公积金，仍不能弥补可用资本公积金[10] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[10] - 股东会在公司弥补亏损和提取法定公积金前向股东分配利润，股东须退还利润，造成损失的相关人员应承担赔偿责任[10][11] - 公司依照规定弥补亏损后仍有亏损，可减少注册资本弥补亏损，此时不得向股东分配[11] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[12] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[10][11] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[10][11] - 监事会由5人改为3人，其中职工代表监事1人[10] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[12] - 修改股东会决议使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 清算组应自成立起十日内通知债权人，并于六十日内公告[13] - 债权人接到通知起三十日内、未接到通知自公告起四十五日内向清算组申报债权[13] - 公司财产不足清偿债务时，清算组应停止清算并申请破产清算[13] - 公司无债务或已清偿全部债务，经全体股东承诺可通过简易程序注销登记，公告不少于二十日，期满无异议二十日内申请[13] - 公司通过简易程序注销，股东承诺不实对注销前债务承担连带责任[14] 章程与手续 - 修改后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效，以江苏省市场监督管理局核准登记为准[14] - 董事会提请股东大会授权董事会办公室办理工商变更登记和备案手续[14]

独立董事提名 - 饶奋明被提名为仕净科技第四届董事会独立董事候选人[2] - 饶奋明未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] 任职合规情况 - 饶奋明及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][25] - 饶奋明近十二个月无相关情形，无不良记录[30][36][37] - 饶奋明担任独董公司数量、任期合规[38][40]

会议相关 - 公司第三届董事会第三十六次会议于2024年10月28日召开[2] - 同意于2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会[10] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 拟修订《公司章程》等制度，制定《舆情管理制度》[8] 人员提名 - 提名董仕宏等为第四届董事会非独立董事候选人[5] - 提名刘建明等为第四届董事会独立董事候选人[6]

业绩总结 - 公司共计提减值损失66,593,811.22元，减少利润总额和所有者权益[2][13] - 2024半年度应收账款计提金额为68,917,536.89元[12] 数据详情 - 2024年9月30日应收账款账面价值与可收回金额均为3,872,819,994.90元[10] - 其他应收款坏账损失为106,376.35元[3] - 应收账款坏账损失为68,917,536.89元[4] - 应收票据坏账损失为344,491.87元[4] - 合同资产减值损失为2,085,610.15元[4]