苏州仕净科技股份有限公司 章程修正案 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新 修订和更新情况，对《公司章程》相关条款修改，其中公司拟调整三会结构，将 不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体 内容如下： 1、统一将原《公司章程》中的"监事会"、"监事"删除或根据具体情况表述 修改为"审计委员会"或"审计委员会成员"等； 对《公司章程》各条款的修订中仅包含上述描述修订及其他不影响条款含义 的无实质性修订/非实质性调整（包括对条款序号、章节标题及标点符号的调整）， 因不涉及实质性变更且修订范围较广，故不逐条列示。 除上述修订内容外，《公司章程》的主要条款具体修订情况如下： | 修改前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-048 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （2）公司第四届董事会第八次会议于2025年8月28日召开，审议通过了 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年9月22日（星期一）15:00（参加现场会议的股东请 于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年9月22 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入10.57亿元，同比下降48.24%[23] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.20亿元，同比下降193.14%[23] - 营业收入同比下降48.2%至10.57亿元，对比去年同期20.42亿元[152][153] - 营业利润由盈转亏，从去年同期1.28亿元利润变为本期亏损1.21亿元[153] - 公司净利润由盈转亏，本期净亏损1.22亿元，对比上期盈利1.28亿元[154] - 归属于母公司股东的净亏损为1.20亿元，对比上期盈利1.29亿元[154] - 营业收入大幅下降至5.44亿元，同比减少71.9%（上期19.35亿元）[157] - 基本每股收益-0.60元，对比上期0.64元[154] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.89亿元，同比下降36.80%，与订单减少趋势一致[56] - 财务费用激增71.74%至7719万元，主要因公司贷款增加[56][57] - 研发投入为5615万元，同比大幅下降50.61%，因材料和人员薪酬减少[57] - 研发费用同比下降50.6%至5614.57万元，对比去年同期1.14亿元[153] - 财务费用增长71.7%至7718.87万元，主要因利息费用增长73.1%至7342.29万元[153] - 营业成本降至3.79亿元，同比减少73.8%（上期14.47亿元）[157] - 研发费用降至2094.66万元，同比减少69.8%（上期6930.87万元）[157] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额流出1.50亿元，同比改善57.42%[23] - 经营活动现金流净额为-1.50亿元，较上年同期改善57.42%[57] - 投资活动现金流净额为-1928万元，同比大幅改善95.52%[57] - 现金及等价物净增加额为-1.02亿元，同比下降148.53%[57] - 经营活动现金流量净流出1.50亿元，较上期3.52亿元流出收窄57.4%[159] - 销售商品提供劳务收到现金5.98亿元，同比减少58.6%（上期14.45亿元）[159] - 支付给职工现金1.42亿元，同比减少5.2%（上期1.49亿元）[159] - 投资活动现金流出大幅增加至4.299亿元，主要由于购建长期资产支付4.299亿元[160] - 筹资活动现金流入达14.734亿元，其中借款收入12.683亿元[160] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-8990万元改善至3.29亿元[161] - 母公司投资活动现金净流出6.09亿元，主要因取得子公司支付5.929亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额为5.287亿元，较期初增加2.102亿元[160] - 偿还债务支付现金8.647亿元，较去年同期3.723亿元显著增加[160] - 分配股利及偿付利息支付现金4365万元，较去年同期7798万元减少44%[160] - 母公司取得借款收入3.543亿元，较去年同期5.989亿元减少41%[162] - 母公司期末现金余额降至145万元，较期初大幅减少[162] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-12.04%，同比下降18.81个百分点[23] - 总资产97.37亿元，同比下降7.11%[23] - 非经常性损益项目中政府补助贡献9643.87万元[28] - 其他收益激增428.37%至9664万元，主要来自政府收益增加[57] - 信用减值损失改善18.2%至6463.29万元，对比去年同期7896.90万元[153] - 其他收益激增428.2%至9663.66万元，对比去年同期1828.96万元[153] - 信用减值损失6807.70万元，较上期7542.72万元有所改善[157] - 资产总额下降7.5%至62.28亿元，对比去年同期67.35亿元[149][150] - 货币资金期末余额为3.41亿元，较期初4.32亿元下降21.0%[143] - 应收账款期末余额为18.36亿元，较期初20.21亿元下降9.2%[143] - 存货期末余额为25.32亿元，较期初25.68亿元下降1.4%[143] - 流动资产合计期末余额为58.31亿元，较期初65.49亿元下降11.0%[143] - 合同负债期末余额为6.07亿元，较期初12.09亿元下降49.8%[144] - 短期借款期末余额为10.54亿元，较期初10.82亿元下降2.6%[144] - 未分配利润期末余额为-3.68亿元，较期初-2.48亿元扩大48.4%[145] - 短期借款增长9.9%至9.26亿元，对比去年同期8.43亿元[149] - 合同负债大幅下降53.1%至5.37亿元，对比去年同期11.45亿元[150] - 应收账款下降7.8%至17.89亿元，对比去年同期19.39亿元[149] - 公司应收账款账面价值为18.360亿元人民币[81] 各条业务线表现 - 公司主营制程污染防控设备用于泛半导体光伏等精密制造业[14] - 公司自主研发LCR低温液态催化脱硝技术处理NOx污染物[14] - 公司产品涵盖脱硫脱硝及VOCs挥发性有机物治理领域[14] - 公司CDS化学品输送系统用于泛半导体制造流程[16] - 公司通过低温液态催化脱硝等技术为光伏、半导体、钢铁冶金等多行业提供污染治理解决方案[48] - 公司利用钢渣等非碳原料低成本捕集烟气CO2，并生产低碳胶凝材料等建材产品实现商业化[53] - 公司依托在废水、纯水、氨水回收等领域的技术优势有效降低电池片生产成本[54] - 公司具备脱硫脱硝一体化设备、氮氧化物处理设备等末端污染治理产品[38] - 制程污染防控设备收入5.41亿元，同比下降70.29%[59] - 公司2023年末实现光伏电池片首片下线[96] - 公司研发的工业流程CCUS技术已实现产业化[96] - 电池转换效率≥26.5%，双面率≥80%，功率温度系数低至-0.30%/K[39][54] 各地区表现 - 公司客户分布于泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业[50] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产订单式生产模式，针对市场需求量大的主流产品进行少量备货以提高市场响应速度[45] - 公司通过集中采购与分散采购相结合的模式确保原材料质量并降低采购成本[44] - 公司主要通过招投标和商务谈判方式承接项目，签订销售合同[43] - 营业收入为10.57亿元，同比下降48.24%，主要因完工订单减少[56] - 营业成本为9.89亿元，同比下降36.80%，与订单减少趋势一致[56] - 财务费用激增71.74%至7719万元，主要因公司贷款增加[56][57] - 研发投入为5615万元，同比大幅下降50.61%，因材料和人员薪酬减少[57] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[86] 其他没有覆盖的重要内容：公司基本信息 - 公司2025年半年度报告期从1月1日至6月30日[16] - 公司股票代码为301030在深圳证券交易所上市[18] - 公司注册地址位于苏州市相城区太平街道金瑞路58号[19] - 公司法定代表人为主管会计工作负责人董仕宏[5][18] - 公司保证半年度报告内容真实准确完整无虚假记载[5] - 公司法定代表人为董仕宏[180] 其他没有覆盖的重要内容：行业背景 - 中国光伏行业新增装机量212.21吉瓦，同比增长107%[33] - 光伏电池片产量334吉瓦，同比增长7.7%[33] - 光伏组件产量310吉瓦，同比增长14.4%[33] - 多晶硅产量59.6万吨，同比下降43.8%[33] 其他没有覆盖的重要内容：研发与专利 - 公司拥有专利262项，包括60项发明专利和202项实用新型专利，其中2024年授权实用新型专利25个和发明专利18个[48] 其他没有覆盖的重要内容：募集资金使用 - 向特定对象发行股票实际募集资金总额为419.99百万元，扣除发行费用后净额为410.9445百万元[66] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金411.4368百万元，占募集资金净额的100.12%[67] - 募集资金专项账户余额为17.87万元（含利息收入）[67] - 数字化不锈钢特氟龙风管生产项目累计投入245.0333百万元，投资进度达100%[69] - 年减排万吨级CO2项目累计投入75.4589百万元，投资进度达100.61%[69] - 补充流动资金项目投入90.9445百万元，执行进度100%[69] - 不锈钢特氟龙风管项目报告期实现营收25.3328百万元，净利润亏损5.1789百万元[69] - 不锈钢特氟龙风管项目累计营收148.1581百万元，累计净利润亏损1.8553百万元[69] - CO2减排项目未达预期收益因水泥厂开工率偏低[69] - 2023年6月完成募集资金置换预先投入的自筹资金72.298百万元[70] - 报告期投资额1976万元，同比大幅下降95.40%[63] 其他没有覆盖的重要内容：子公司表现 - 安徽仕净总资产为34.348亿元人民币，净资产为13.384亿元人民币，营业收入为47.262亿元人民币[77] - 光能科技子公司营业利润为9.556亿元人民币，净利润为7.216亿元人民币[77] - 苏州仕净环保科技子公司营业收入为6.772亿元人民币，营业利润为2.488亿元人民币，净利润为1.865亿元人民币[77] 其他没有覆盖的重要内容：股权激励与股东结构 - 公司为99名激励对象办理369.35万股限制性股票归属[87] - 公司为48名激励对象归属77.63万股限制性股票并于2025年4月3日上市流通[88] - 公司股份总数因股权激励归属增加776,300股至202,383,330股[127] - 有限售条件股份减少277,620股至40,658,800股，占比降至0.14%[126] - 无限售条件股份增加41,435,100股至202,105,710股，占比升至99.86%[126] - 股权激励归属导致公司股本由201,607,030股增至202,383,330股[128] - 高管徐志强新增限售股23,625股，限售原因为高管任职期间每年可流通25%[129] - 高管张永强新增限售股7,875股，限售条件与徐志强相同[130] - 股东朱叶、叶小红等原限售股全部解除限售，期末限售股数为0[129] - 报告期末普通股股东总数20,268户[132] - 控股股东朱叶持股比例15.64%，持股数量31,646,790股，其中质押31,150,000股[132] - 山东江诣创业投资有限公司持股比例9.69%，持股数量19,607,000股[132] - 股东叶小红持股比例4.27%，持股数量8,633,870股，其中质押8,630,000股[132] - 博时汇兴基金持股比例3.24%，持股数量6,559,818股[132] - 万家新利基金持股比例1.38%，持股数量2,801,160股[132] - 香港中央结算有限公司持股比例1.27%，持股数量2,566,435股[133] - 公司回购专用账户持股比例0.56%，持股数量1,134,414股[133] - 朱叶与叶小红为母女关系，通过一致行动协议共同控制公司[133] - 前10名无限售条件股东持股总量为77,134,742股[133] - 股东山东江诣创业投资有限公司实际合计持股1960.7万股[134] - 公司股东刘国华通过信用账户持有135.01万股[134] - 公司股东门振明通过信用账户持有120.9万股[134] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与信息披露 - 公司于2024年5月29日披露2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告[90] - 公司于2025年5月28日通过网络平台召开2024年度网上业绩说明会[83] - 独立董事饶奋明于2025年3月4日因个人原因解聘[85] - 公司报告期内不存在其他重大合同及重大事项说明[121][122] 其他没有覆盖的重要内容：诉讼与担保 - 公司作为原告的诉讼涉案金额为8,897.03万元[105] - 公司作为被告的诉讼涉案金额为14,208万元[105] - 公司被执行金额为11,081.59万元[105] - 公司及其子公司对外担保（不包括对子公司）报告期内审批额度合计为0元，实际发生额合计为0元[118] - 公司对子公司担保报告期内审批额度合计为62,000万元，实际发生额合计为26,000万元[119] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度合计为186,550万元，实际担保余额合计为56,222万元[119] - 公司担保总额（包括对外及对子公司）报告期末实际余额为56,222万元，占公司净资产的比例为59.54%[119] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为53,672万元[119] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为9,007.35万元[119] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[119] - 公司子公司永锋博纽强获得担保额度2,550万元，实际发生2,550万元，担保期三年[118] - 公司子公司宁国环创获得担保额度4,000万元，分四次各实际发生1,000万元，担保期一年[118] - 公司子公司仕净环保获得担保额度合计140,000万元，实际发生22,000万元，担保期一年或三年[118] 其他没有覆盖的重要内容：重大合同 - 与安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司签订重大合同总金额109,213.0万元人民币，本期及累计确认收入均为0元[120] - 与资阳建工建筑有限公司签订重大合同总金额246,311.78万元人民币，本期及累计确认收入均为0元[120] 其他没有覆盖的重要内容：租赁与资产 - 公司租赁上海办公场地面积1,507.09平方米[116] - 公司租赁临沂场地面积10,000平方米[116] - 公司租赁苏州检测场地面积1,346.3平方米[116] - 公司租赁宁国产业园场地面积19,715.13平方米[116] - 公司租赁宁国产业园另一场地面积158,055.22平方米[116] 其他没有覆盖的重要内容：所有者权益与资本结构 - 归属于母公司所有者权益为10.5亿元，其中未分配利润-2.482亿元[164] - 公司2025年上半年综合收益总额为120.15百万元[165] - 所有者投入和减少资本总额为12.87百万元[165] - 股份支付计入所有者权益的金额为4.37百万元[165] - 2025年上半年期末所有者权益合计为977.75百万元[166] - 2024年上半年期末归属于母公司所有者权益为1,853.76百万元[167] - 2024年上半年少数股东权益为33.38百万元[167] - 2024年上半年所有者权益合计为1,887.14百万元[167] - 2025年本期增减变动金额中专项储备增加107.93百万元[165] - 2025年资本公积期末余额为41,000.00万元[165] - 2025年盈余公积期末余额为64,872.93万元[165] - 综合收益总额为128,996,800元[168] - 所有者投入和减少资本总额为22,454,000元[极长文档，已省略部分内容]

苏州仕净科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于2025年8月28日在公司4楼会议室以现场方式召开，会议通知与会议资料已 于2025年8月18日以书面方式通知了全体监事。会议由监事会主席陈献华先生主 持，应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-044 1 经审议，监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募 集资金存放、管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司2025年半年度募集资金存 放、管理和使用的实际情况。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州仕净科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为苏州仕净 科技股份有限公司（以下简称"仕净科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，民生证券对仕净科技向特定对 象发行票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162 号），公司本次向特定对象发 行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-043 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于2025年8月28日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议 资料已于2025年8月18日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生 主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事冯会、刘建明以通讯方式 出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记 载、误 ...

董事会会议基本情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月16日通过书面方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长董仕宏主持 应出席董事5名 实际出席董事5名 高级管理人员列席会议 [1] 总经理聘任决议 - 董事会全票通过聘任刘太玉为公司总经理 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 刘太玉教育背景与工作履历符合总经理任职资格 不存在公司法规定禁止担任上市公司高管的情形 [1] - 刘太玉未被列为失信被执行人 未受过证监会及交易所处罚 任职资格符合监管要求 [1] - 该议案已通过公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议 [2] 信息披露 - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和重大遗漏 [1] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》 [2]

核心管理层变动 - 公司董事长兼总经理董仕宏辞去总经理职务 以更专注于战略规划和规范治理 辞职后仍担任董事长及董事会相关委员职务[1] - 董仕宏系公司实际控制人之一 直接持有8.48万股 与朱叶女士及叶小红女士共同持有4028.07万股 合计占总股本19.66%[2] - 董事会聘任刘太玉为新任总经理 其自2008年起历任公司行政部组长、职工监事、营销中心经理及客服中心总监等职[3][5] 公司治理结构 - 总经理变更符合《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] - 新任总经理刘太玉不持有公司股份 与控股股东及实际控制人无关联关系 符合《公司法》任职资格要求[5] - 董仕宏承诺继续遵守减持股份相关法律法规 不存在未履行承诺事项[2] 经营影响评估 - 本次人事变动不会对公司日常经营产生不利影响[2] - 董仕宏在任期间带领公司在市场拓展、技术创新及团队建设方面取得显著成效[2] - 新任总经理具有16年公司内部任职经历 熟悉公司业务体系与运营流程[5]

公司人事变动 - 仕净科技于2025年8月21日召开第四届董事会第七次会议 [2] - 公司同意聘任刘太玉先生为总经理 [2]

公司人事变动 - 董仕宏辞去总经理职务 为更好履行董事长职责 将更多精力投入公司战略规划和规范治理 [2] - 董仕宏继续担任公司第四届董事会董事长 战略与ESG委员会主任委员 提名委员会委员职务 [2] - 董事会聘任刘太玉为新任总经理 经董事长提名及提名委员会审核 于2025年8月21日第四届董事会第七次会议审议通过 [2]