人员变动 - 独立董事饶奋明因个人原因申请辞职，原定任期至第四届董事会届满[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持有公司股份[2][3] 后续安排 - 辞职申请在股东大会选举产生新任独立董事后生效，生效前继续履职[2] - 公司将尽快完成新的独立董事选举工作[2] 其他情况 - 辞职将致董事会及专门委员会中独立董事比例不符规定，欠缺会计专业人士[2] - 公告日期为2025年3月3日[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月28日15:00[2] - 网络投票3月28日9:15 - 15:00[2][16][17] - 股权登记日为2025年3月24日[4] 会议审议 - 审议《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》[5] 登记信息 - 现场登记3月28日9:00 - 11:30，邮件登记不晚于3月26日15:30[8] 其他信息 - 会议地点在苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司1楼会议室[4] - 网络投票代码为351030，简称仕净投票[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年2月28日现场召开[3] - 会议通知于2025年2月22日送达全体监事[3] - 应到监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年2月28日召开，5名董事全出席[3] - 拟定2025年3月28日15:00在公司1楼现场结合网络开临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过为仕净环保增加担保额度议案[4] - 审议通过终止2024年度向特定对象发行股票事项议案，待股东会审议[5] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[5]

股份质押 - 朱叶本次补充质押600万股，占其所持股份18.96%，占总股本2.98%[1] - 截至披露日，朱叶持股3164.679万股，比例15.70%，累计质押3015万股[2] - 朱叶及其一致行动人合计持股4036.55万股，比例20.02%，累计质押3015万股[3] 融资与到期情况 - 质押融资用于朱叶投资及补充流动资金[4] - 未来半年内到期质押1120万股，对应融资余额20996万元[4] - 未来一年内到期质押1380万股，对应融资余额24352万元[4] 风险说明 - 本次质押不影响公司经营，风险可控，不导致控制权变更[4] - 朱叶资信好，有偿还能力，无平仓风险[5] - 若有风险，朱叶将提前购回或补充质押[5]

2024年业绩亏损情况 - 2024年1月1日至12月31日预计亏损，归属上市公司股东净利润亏损4.13亿元到5.9亿元，上年同期盈利2.166472亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后净利润亏损4.93亿元到6.7亿元，上年同期盈利2.369054亿元[3] 业绩亏损原因 - 2023年12月投产的一期18GW TOPCon电池产能2024年处于产能爬坡阶段，开工率受限，光伏电池片销售业务亏损影响整体业绩[5] - 2024年光伏行业产业链产品价格低位，公司电池片产品价格下滑，毛利润大幅下降，企业盈利承压[5] - 公司承接的大型光伏废气治理和机电系统项目推迟或延缓，部分未达收入确认条件，主营业务收入不及预期[5] 未来发展预期 - 预计2025年2月底生产线全面开工并满产，高开工率可摊薄成本，增强产品竞争力[6] - InfoLink Consulting等机构数据显示光伏产业链价格企稳回升，行业供需加速再平衡[6] 公司发展策略 - 公司计划巩固光伏环保设备板块传统优势，开拓优质项目，锁定优质回款客户，加大应收账款催收力度[6] - 公司将全面加强内部管理，落实提质降本增效，强化精细化管理与费用管控[6] - 公司推动光伏环保设备与电池片业务协同发展[6]

董事会会议 - 2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议，5名董事全出席[3] 人事任命 - 选举董仕宏为董事长[4] - 聘任董仕宏为总经理等高管，任期三年[6] - 聘任周青霞为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[7] 委员会设置 - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5]

公司治理 - 公司第四届董事会由3名非独立董事、2名独立董事组成，任期三年[1] - 公司第四届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 2024年11月12 - 18日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1][4][5][7] 人员聘任 - 聘任董仕宏为总经理，任期三年[6] - 聘任周青霞为证券事务代表，任期三年[7] 股权结构 - 朱叶女士持股31,646,790股，占总股本15.70%[10] - 叶小红女士持股8,633,870股，占总股本4.28%[10] - 吴倩倩女士持股199,640股，占总股本0.10%[10] - 吕爱民先生直接持股210,000股，占总股本0.10%[11] 人员情况 - 张永强等四人任职资格符合规定且无不良记录[14][16][18][19]

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-088 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈献华先生 为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期 届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州仕净科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场方式在公司 4 楼会议室召开。鉴于公司在 2024 年第三 次临时股东大会选举产生第四届监事会成员，为了公司监事会顺利运行，公司监 事会拟紧急召开第四届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2024 年 11 月 14 通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由全体监事 共同推选的代表陈献华先生主持。本次会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人。 董事会秘书列席了本次会议 ...

会议安排 - 2024年10月28日召开第三届董事会第三十六次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年10月29日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年11月13日15:00在苏州召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份40,733,980股，占比20.3190%[9] - 参加网络投票股东81人，代表股份27,044,548股，占比13.4904%[9] 表决结果 - 《选举董仕宏为非独立董事》累积投票同意66,018,635票，占比97.4035%[12] - 《修订〈公司章程〉》投票表决同意67,662,788股，占比99.8292%[26] - 《修订〈股东会议事规则〉》投票表决同意67,662,688股，占比99.8291%[28] 中小股东表决 - 《选举董仕宏为非独立董事》中小股东同意11,283,255票，占比86.5071%[13] - 《修订〈公司章程〉》中小股东同意12,927,408股，占比99.1126%[27] 会议结论 - 股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[34][35][36] - 审议事项已获得有效通过[34]