股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日在苏州相城区召开，采取现场与网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东132人，代表股份81,449,770股，占公司有表决权股份总数的40.7016％[4] - 中小股东124人参与投票，代表股份26,553,810股，占公司有表决权股份总数的13.2693%[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意40,984,331股，占比99.6539％[7] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》多项内容同意占比超99%[9][12][14][16][19][21] - 本次发行前滚存未分配利润安排等多项议案总表决及中小股东表决同意占比高[26][28][30][33][35][38][40][43][45][47][49] - 未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案总表决同意81,286,711股，占比99.7998％[47] - 关联股东回避表决股数40,323,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.5067%[50]

回购计划 - 拟回购股份数量68.4462 - 136.8924万股[3] - 拟回购资金总额4000 - 8000万元[3] - 回购股份价格调至不超41.56元/股[3] 回购进展 - 截至2024.8.31累计回购837,214股，占比0.42%[4] - 截至2024.8.31最高成交价58.02元/股，最低20.78元/股[4] - 截至2024.8.31成交总金额29,991,278.92元[4] 其他 - 回购实施期限自2023.11.16起12个月内[3] - 未在特定重大事项期间回购[5] - 后续将在期限内继续实施回购计划[5]

公告信息 - 公司2024年8月29日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 2024年9月4日发布通知部分内容更正公告[5] 内容更正 - 更正前重复投票以第二次有效投票结果为准，更正后以第一次为准[1] - 更正不影响投资者投票表决，通知其他内容不变[1][2] 公司态度 - 公司就更正事宜向投资者致歉[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月13日15:00[2] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[2][18][19] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年9月10日[4] - 现场登记时间为2024年9月11日9:00 - 11:30[8] - 异地登记不晚于2024年9月12日15:30[9] 投票相关 - 网络投票代码为351030，简称为仕净投票[17] - 议案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[17][23] 议案情况 - 有总议案及多项非累积投票提案，如《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》[22][23]

发行基本信息 - 向特定对象发行股票尚需获股东大会、深交所、证监会通过[3] - 发行A股，每股面值1元，定价基准日为董事会决议公告日，发行价18.38元/股[4] - 发行股份不超22,850,924股，不超发行前总股本30%[4] - 募集资金不超42,000万元，净额用于偿债和补流[4] 认购情况 - 发行对象为董仕宏，现金全额认购，构成关联交易[4] - 董仕宏认购股票18个月内不得转让[16] 协议相关 - 协议成立及生效条件[20][22] - 未获通过等情况不构成违约[19] - 协议可在8种情况终止，已缴款应返还[24] 会议审议 - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过发行议案[27][28] - 独立董事认为关联交易合规[29] 发行影响 - 发行后总资产和净资产增加[25] - 优化资产负债结构，降低财务风险，扩大收入规模[25] - 减少贷款需求，提升比率，降低费用[25] - 增强控制权稳定性，不影响经营独立性[26] - 不会产生资金占用等情形[26]

发行情况 - 发行对象为董仕宏[2] - 发行股票数量不超22,850,924股[3] - 董仕宏拟现金认购全部股票[3] 股权变化 - 发行前董仕宏及其一致行动人持股20.07%[3] - 发行后总股本将变为223,802,754股[4] - 发行后董仕宏及其一致行动人持股不超28.23%[4] 审批流程 - 发行需股东大会、深交所、证监会审核[2] 会议情况 - 2024年8月28日审议通过发行议案[3] 实际控制人 - 发行后董仕宏仍为实控人之一，无实质影响[6]

业绩总结 - 公司2024年半年度计提减值损失82,174,840.49元[1] - 信用减值损失78,969,037.55元，资产减值损失3,205,802.94元[1] - 本次计提减少利润总额和所有者权益82,174,840.49元[11] 数据详情 - 2024年6月30日应收账款账面价值3,308,875,449.11元[8] - 2024年半年度应收账款计提坏账准备77,542,333.52元[10]

公司决策 - 公司于2024年8月28日召开第三届董事会第三十五次会议[1] 融资计划 - 《公司2024年度向特定对象发行股票预案》于2024年8月28日在巨潮资讯网披露[1] - 向特定对象发行股票需公司股东大会审议通过及有关审批机关批准或核准[1]

募集资金情况 - 首次公开发行A股募集资金总额2.03亿元，净额1.42亿元，2021年7月19日到账[3] - 向特定对象发行股票募集资金总额4.2亿元，净额4.11亿元，2023年3月15日到账[4] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专项账户余额3301.73万元[9] - 2023年6月7日，公司以募集资金置换7229.84万元自筹资金及发行费用[11] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金累计使用3.79亿元[11] - 截至2024年6月30日，前次募集资金未使用3236.96万元，占比7.88%[11] 项目投资情况 - 数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目及年减排万吨级CO₂和钢渣资源化利用项目预计2024年第三季度完成投资[12] - 数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目承诺投资2.45亿元，实际投资2.3957327075亿元，完工程度97.79%[17] - 年减排万吨级CO₂和钢渣资源化利用项目承诺投资7500万元，实际投资4805.717834万元，完工程度64.08%[17] - 补充流动资金承诺投资9094.454002万元，实际投资9094.454002万元[17] 项目效益情况 - 数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目预计达产后年新增产量40万平方米，年净节约营业成本4442.63万元，税后内部收益率20.22%[19] - 2024年上半年，该项目实现营业收入3482.90万元，净利润321.29万元，未达预计效益[19] - 年减排万吨级CO₂和钢渣资源化利用项目预计建成全部达产后年销售收入1.86亿元，年利润总额1331.96万元，财务内部收益率17.12%（税后）[19] - 报告期内，该项目因水泥厂开工率低无效益，未达预计效益[19] 合规情况 - 公司前次募集资金实际投资项目与招股说明书披露方案一致，无变更情况[10] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况[10] - 公司前次发行不涉及以资产认购股份[13] - 公司前次募集资金实际使用情况与定期报告等披露内容无差异[14] - 报告期内公司使用募集资金合规，信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[15]

公司决策 - 2024年8月28日召开第三届董事会第三十五次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 承诺事项 - 公司承诺不向发行对象提供财务资助或补偿[2] - 公司不存在保底保收益承诺及相关协议安排情形[2]