业绩总结 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为30.78亿元、117.67亿元、181.67亿元，归母净利润分别为2.10亿元、6.37亿元、9.35亿元，首次覆盖给予“买入”评级[3] - 公司预计2024年营业收入将达到11,767百万元，净利润将达到637百万元，摊薄每股收益为4.43元[6] - 公司资产负债表显示2025年流动资产合计为4,481百万元，负债合计为1,839百万元，股东权益合计为3,443百万元[7] - 公司预计2025年销售净利率为5.14%，ROE为27.45%，ROA为17.69%[7] - 公司预计2025年EPS为6.51元，PE为8.24，PB为2.26，PS为0.42，EV/EBITDA为4.71[7] 未来展望 - 公司预计2024/2025年出货有望达到12/30GW，为确保投资建设及运营管理，公司与晶科能源合作[3] - 仕净科技看好未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上[8] - 仕净科技买入评级，预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[9] 新产品和新技术研发 - 公司与晶科能源签订了电池片采购合同，预计销售约25亿片太阳能单晶电池片[1] - 公司拟与资阳市临空经济区管理委员会签订投资合作协议，计划投建年产20GW硅片+20GW太阳能产能[2] - 公司将与晶科能源共同设立合资公司作为项目实施主体，公司持股90%，晶科能源持股10%[2] - 公司预计2024年四季度完成首片下线，资金来源为35%自有资金和65%自筹资金，其余费用由地方政府出资[2] 市场扩张和并购 - 公司预计2025年销售净利率为5.14%，ROE为27.45%，ROA为17.69%[7] 其他新策略 - 太平洋研究院提供证券投资咨询业务，报告信息来源于公开资料，不保证信息准确性和完整性[11]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 广东华商律师事务所关于 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州仕净科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州仕净 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师 事务所（以下简称"本所"）接受苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见 书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-014 苏州仕净科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年3月25日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年3月25日，其中：① 通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年3月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月25日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长董仕 ...

业绩情况 - 报告期内公司业绩同比增幅较大，在光伏新能源等领域取得长足进步[4] 审计安排 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[3] - 内部审计部门按规定提交工作计划、报告及评价报告[3] 监管协议 - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] 检查结果 - 2024年3月14日现场检查未发现需进一步整改事项[2][5] 会议安排 - 审计委员会至少每季度召开会议审议相关内容并向董事会报告[2]

关于苏州仕净科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关规定，作为苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"仕净科技"或"公司")向 特定对象发行股票的保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或 "保荐机构")对仕净科技进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 民生证券股份有限公司 3、学习全国人大常委会于 2023 年 12 月审议通过的《中华人民共和国公司 法》修订案； 4、学习证监会于 2023 年 12 月发布的修订后的《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》。 时间：2024 年 3 月 14 日 培训方式：现场及线上授课与自学相结合的方式 地点：公司三楼会议室 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员。 二、培训内容 本次 ...

股权质押 - 朱叶本次解除质押140万股，占其所持6.19%，占总股本0.97%[2] - 截至2024.3.21，朱叶持股15.74%，累计质押52.20%[2] - 截至2024.3.21，股东合计持股20.05%，累计质押40.97%[3] 风险情况 - 朱叶所质押股份未触及平仓线，风险可控[4]

业务合作 - 公司与晶科签订20GW电池订单，合资建设20GW切片+电池产能，合同为锁量不锁价合同，每月价格根据市场行情价格作参考[1] 产能规划 - 公司一期9GW TOPCon项目已于23年底出片，预计24年4月满产，剩余9GW计划于一期满产后开始设备安装，有望于24H1投产，预计25年出货量有望达30GW[2] 财务展望 - 预计23-25年公司营收分别为37.01/134.92/232.50亿元，归母净利润为1.94/7.82/10.35亿元，EPS为1.35/5.44/7.21元[3] 业绩增长 - 公司环保设备业务稳定增长，固碳业务持续放量，有望推动业绩增长[7] - 光伏电池片业务收入和毛利率呈现逐年增长趋势[7] 估值分析 - 公司24年估值为13倍，合理价值为70.76元/股，高于可比公司平均估值[7] - 可比公司平均PE值逐年下降，24年为9.42倍[8] 风险提示 - 光伏新增装机量不及预期、新技术竞争加剧、产业链价格波动、扩产不及预期等风险可能影响公司业绩[10][11][12][13]

业绩总结 - 公司与晶科能源签订了电池片采购合同，计划销售约25亿片光伏电池片，订单金额约94亿元，占2022年营业收入比例约655.97%[2] - 公司预计2023-2025实现归母净利润2.22/8.67/12.37亿元，EPS分别为1.54/6.04/8.61元，对应PE分别为24/6/4倍，维持“买入”评级[2] 新产品和新技术研发 - 公司与晶科能源合作建设年产20GW硅片+20GW太阳能电池的研发基地，项目分两期建设，一期建设年产10GW硅片+10GW太阳能电池片，二期根据项目进度及市场情况择机建设[2]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入同比增长155.83%，归母净利润同比增长147.08%[1] - 公司预告2023年归母净利润1.80-2.45亿元，维持2024-2025年归母净利润预测9.04/12.51亿元[4] - 公司预计2024Q4末竣工并完成首片电池下线，资金安排通过35%自有资金及65%自筹资金解决[2] 新产品和新技术研发 - 公司与晶科能源签署了25亿片电池片采购合同，拟投建20GW硅片+20GW电池片实现一体化布局[1] - 公司与晶科共同投资年产20GW硅片+20GW电池片项目，向光伏中下游一体化拓展[2] 市场扩张和并购 - 公司持股90%，晶科持股10%，项目规划分两期建设，一期项目年产10GW硅片+10GW太阳能电池片[2] - 公司预计2025年营业总收入将达到154.43亿元，较2022年增长了约107.6%[5] 其他新策略 - 公司配套设备订单高增筑牢业绩基础，电池片投产逐步贡献增量，固碳需求有望加速[3] - 风险提示包括订单不及预期、项目建设进展不及预期、行业竞争加剧[4] - 公司2025年预计净利润将达到14.72亿元，较2022年增长了约140.8%[5] - 公司2025年预计每股净资产将达到27.63元，较2022年增长了约221.5%[5]

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-008 苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司 4 楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 2 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司拟与资阳市临空经济区管理委员会签订投资合作协议的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审议，董事会一致认为：公司本次 ...