苏州仕净科技股份有限公司 公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行了修改，除上述条款修改外， 《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修改后的《公司 章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。最终以江苏省市场监督 管理局核准登记为准。同时公司董事会提请股东大会授权董事会办公室全权负责 办理相关工商变更登记手续。 苏州仕净科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 章程修正案 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 三届董事会第三十一次会议逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度 的议案》，同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中 的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百一十四 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-012 苏州仕净科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十一次会议于2024年3月8日召开，审议通过了 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年3月25日（星期一）下午15:00（参加现场会议的股 东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易 ...

苏州仕净科技股份有限公司章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 公司的合并、分立与增减资 38 | | 第十一章 | 破产、解散与清算 39 | | 第十二章 | 本章程的修改程序 41 | | 第十三章 | 附则 41 | 苏州仕净科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关中国法律、国务院行政法规(以下简称"法律、 法规")的规定，制订本章程。 第二条 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 关法律法规的规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，并在工商行政管理机关注册登记，取 ...

关于拟与资阳市临空经济区管理委员会签订投资合作协议的公 告 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-009 苏州仕净科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）和晶科能源股份有 限公司（以下简称"晶科能源"）与资阳市临空经济区管理委员会（以下简称"资 阳临空管委会"）签订的《高效太阳能电池片研发生产项目投资协议》（以下简称 "《投资合作协议》"或"本协议"）尚需经公司股东大会审议通过后方能生效， 协议是否能够生效存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司与晶科能源共同出资成立的项目公司将负责投资年产20GW硅片 +20GW太阳能电池片的研发制造基地，该项目分两期建设，一期项目年产10GW 硅片+10GW太阳能电池片，二期根据项目进度及市场情况择机建设。本次投资是 公司根据实际经营情况，基于公司长远发展向光伏产业中下游一体化拓展，考虑 到未来市场和经营情况存在一定不确定性，本次投资存在一定的市场风险、建设 风险和经营风险。公司将密切关注项目公司和所投 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-011 苏州仕净科技股份有限公司 （一）基本情况 | | 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） | | --- | --- | | 资信等级状况 | 信用状况良好，不属于失信被执行人 | 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仕净科技"）于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资 子公司宁国环创环保科技有限公司（以下简称"宁国环创"）向上海浦东发展银行 股份有限公司宣城分行（以下简称"浦东发展银行宣城分行"）申请人民币 2,000 万元的贷款额度提供担保，公司授权总经理全权代表公司在批准的担保额度内签 署有关合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担 保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项属于董事会审批权限 ...

苏州仕净科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 战略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪 酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力， 完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理(以下简称"ESG")工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》、《苏 州仕净科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法 规规定，公司董事会特设立战略与 ESG 委员会并制定本工作细则。 第二章 战略与 ESG 委员会工作细则 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设立的专门工作机构,主要职 责是以公司战略发展为目的,对公司中长期发展战略、重大投资决策,以及环境、 社会及公司治理(ESG)等进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会 开展相关工作。 苏州仕净科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-010 苏州仕净科技股份有限公司 关于签订日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起 生效。 2、对本年度经营成果的影响：本次合同的顺利履行预计对公司本年度经营 成果有积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。 3、合同的风险及不确定性： （1）合同价格为双方每月价格根据 PVInfolink 网站每周公布的均价和市场 行情价格作参考，该合同为锁量不锁价合同，履约过程中可能出现行业阶段性波 动，进而导致公司产品价格出现波动，合同实际履行金额具有不确定性，对公司 经营利润的影响存在不确定性； （2）本合同履行期较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济等 不可预见的或其它不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期履行、无法 全面履行或停止履行。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署情况 近日，苏州仕净科技股份有限公司（简称"公司"）下属全资 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-007 1、公司未在下列期间回购股份： 苏州仕净科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元，回购股份的 价格不超过 58.44 元/股。具体回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于股 份回购方案的公告》（公告编号：2023-101）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日通过深 圳证券交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 109,000 股，占公司目前 总股本的 0.076%，最高成交价为 44.93 元/股，最低成交价为 42.51 元/股，成交 总金额为 4,793,479.00 元（不含交易费用）。 一、回购公司股份方案的审议情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元，回购股份的 价格不超过 58.44 元/股。具体回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-003 苏州仕净科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 本次担保事项系公司为子公司提供担保。本次担保事项在前述审议通过的担保范 围和额度内，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生不利影响，本次 交易不构成关联交易，无需再提交董事会或股东大会审议。 二、 被担保人的基本情况 （一）基本情况 | 法定代表人 | 董仕宏 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 成立时间 | 宁国环创环保科技有限公司 2016 12 月 日 | 年 | 8 | | 注册资本 | 5,000 万元 | | --- | --- | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 股权结构 | 仕净科技持股 100% | | 注册地址 | 宁国经济技术开发区河沥园区泰顺路东侧 | | | 一般项目：大气环境污染防治服务；大气污染治理；大气污染监测及 | | | 检测仪器仪表制造；大气污染 ...