山东潍坊润丰化工股份有限公司 章 程 （二〇二三年十月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2023-052 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围 因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：农药生产；农药批发；农药 | 许可项目：农药生产；农药批发；农药 | | 零售；危险化学品生产【分支机构经 | 零售；危险化学品生产【分支机构经 | | 营】；货物进出口；技术进出口；进出 | 营】；肥料生产；生物农药生产；农药 | | 口代理。（依法须经批准的项目，经相 | 登记试验；有毒化学品进出口。（依法 | | 关部门批准后方可开 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2023-051 山东潍坊润丰化工股份有限公司 变更事项 变更前 变更后 经营范围 农药生产（不含危险化 学品和违禁品）（经国 家工业产品许可证管 理部门批准后方可开 展生产经营活动）；货 物进出口（国家法律法 规禁止经营的项目不 得经营，法律法规限制 经营的项目取得许可 后方可经营）。（依法 须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开 展经营活动）。 一般项目：化工产品生产(不含许可类化工 产品);化工产品销售(不含许可类化工产 品);肥料销售：生物农药技术研发；专用化 学产品制造(不含危险化学品);专用化学产 品销售(不含危险化学品);生物化工产品技 术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥 料研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；工程和技术研究和试验发展；资 源再生利用技术研发；农业科学研究和试验 发展；农作物病虫害防治服务；林业有害生 物防治服务；国内贸易代理；货物进出口； 技术进出口；进出口代理。(除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动) 一、变更事项 | 许可项目：农药生产 ...

2023 HALF-YEAR REPORT SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD Stock abbreviation: Rainbow Chemical Stock code 301035 August 2023 To be a Global Leading Crop Protection Company Weifang,Qingdao,Ningxia Manufacturing Bases Registrations 5700+ Staffs Globally Global 3900+ Jinan Operation Center Manufacturing Spain Base Overseas 90+ Subsidiaries R&D Jinan, Weifang Countries Presence Centers 90+ Independent Patents 280+ Manufacturing Base Argentina NO.1 CHINA AGROCHEMICAL EXPORTERS Ranked 1st in 2021 Ranked 1s ...

行业现状与市场分析 - 过去三年行业景气周期推动中国和印度农药产能扩增，叠加全球供应和物流不畅，导致2022年四季度以来作物保护品原药价格持续走低 [4] - 2023年1-6月，中国农药相关出口量价齐跌，出口到美国金额下降45.03%，数量下降37.33%；出口到巴西金额下降59.22%，数量下降47.46%；出口到阿根廷金额下降42.44%，数量下降25.43%；出口到澳大利亚金额下降41.49%，数量下降28.91% [4] - 未来多数作物保护品原药价格将底部盘整，部分品种价格已跌破历史低位，供大于求将持续 [4] - 未来原药价格可能因偶发事件出现短期大幅波动，库存管理和市场策略的快速响应至关重要 [4] 库存状况与市场策略 - 美国高价库存偏高，去库存预计持续到2024年中；巴西、阿根廷库存下降较快，预计未来2-3个月内完成去库存 [4] - 公司已处理高成本库存，目前不存在高成本库存问题，并在2023年5-7月积极提高低成本库存水平以支持销售 [5] - 公司基于全产业链信息，准确决策并快速响应市场变化，确保库存管理优化 [5] 业绩表现与展望 - 公司2023年上半年营收规模下降，主要因拉美市场TO B客户库存偏高，采购推迟，TO C业务虽增长但未计入上半年营收 [5] - 2022年四季度以来作物保护品价格持续走低，导致公司营收下降 [5] - 尽管毛利率同比提升，但管理费用和销售费用上升，加上汇兑损益减少约1亿元，导致净利润下降 [5] - 公司中期战略规划推进顺利，预计下半年业绩将优于上半年 [5] 战略规划与业务拓展 - 公司明确并坚定实施战略规划，确保持续健康稳定成长 [6] - 公司每年按计划展开新市场调研和业务构建，推动已有市场的业务深耕和模式优化，尤其是Model C业务的扩展 [6] - 公司持续在全球进行产品登记投入，新登记产品带来业绩增长点，如巴西子公司2022年新获证产品带来约7000万美元新增销售收入 [6] - 公司重视组织与人才建设，强化IT与流程优化，确保全球化运营能力 [6] TO C业务规划 - 公司坚持平台战略，Model A、Model B、Model C业务并举，并非由TO B转为TO C [6] - TO C业务并非适用于所有国家，部分国家因市场规模小、法律法规限制、营商环境不佳或登记周期长等原因无法展开 [7] - 公司将在适宜展开Model C业务的国家按部就班推进，部分国家可能成立多个Model C子公司 [7] 草甘膦项目与供应链管理 - 草甘膦项目为公司IPO募投项目，目前按计划推进，预计未来公司草甘膦原药年消耗量将增至约10万吨 [7] - 公司决定恢复2.5万吨草甘膦产能，以确保供应链安全稳定，并持续加强与友商的深度合作 [7] 美国与加拿大市场规划 - 公司中期战略规划中，美国与加拿大市场的“快速市场进入平台”构建计划原定于下个战略规划期，现提前启动，预计2023年四季度开始登记投入，登记周期约2-2.5年 [8] 欧盟市场拓展 - 公司2022年四季度收购西班牙SARABIA公司后，完成欧盟市场战略规划，明确产品登记投资规划，并充实团队 [8] - 预计2024年底开始在欧盟国家陆续获得产品登记，2025年起欧盟市场将贡献业绩 [8] - SARABIA西班牙市场TO C团队在2023年欧盟市场业绩普遍下行背景下表现优异 [8]

公司基本信息 - 公司股票代码为301035[9] - 公司法定代表人为王文才[9] - 公司联系人邢秉鹏的联系地址为山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30楼[9] - 公司联系人胡东菊的联系地址为山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30楼[9] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为5,043,502,704.02元，较上年同期下降35.16%[12] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为424,390,802.78元，较上年同期下降52.19%[12] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-410,336,682.21元，较上年同期下降159.80%[12] - 公司本报告期基本每股收益为1.53元，较上年同期下降52.34%[12] - 公司本报告期末总资产为11,545,154,527.11元，较上年度末下降0.46%[12] 行业发展趋势 - 公司所属行业为化学农药制造，全球作物保护品市场依旧存在结构性的增长机会，非专利作物保护品市场份额持续扩大，全球不同区域市场发展不均衡，新兴市场成长快速[17] - 非洲区域各国加大农业投资，作物保护品市场规模快速成长[19] - 东欧市场增速加快，俄罗斯已成为全球第七大作物保护品市场[19] - 欧盟市场规模稳定略有下降，市场生物农药和生物刺激素成为增长点[19] - 全球各国作物保护品管理法规和政策调整频繁且日趋严格[20] - 作物保护品登记费用在各国上升，登记难度加大[20] - 各国政府审批颁证效率下降，登记耗时漫长[20] 公司发展战略 - 公司持续加大研发团队建设，优化研发流程[22] - 公司在全球范围内加速完善全球营销网络构建，登记团队成员规模增加到180人[23] - 公司运营团队充分发挥优势，快速响应市场变化，有效降低经营风险，在行业下行周期取得不错的经营业绩[25] - 公司持续健康稳定成长，全球营销网络建设速度和质量优于预期，业务模式优化升级，成长势头良好[25] - 公司正根据中期战略规划加大境外自主登记投入，构建“快速市场进入平台”，加速自建团队开展自有品牌的B-C业务[28] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为142,880.93万元，已累计投入募集资金总额为43,354.98万元[41] - 公司累计使用募集资金投入募投项目43,354.98万元，暂时补充流动资金30,000万元[42] - 承诺投资项目中，年产1万吨高端制剂项目已达到预定进度100%[43] - 承诺投资项目中，年产20000吨2,4-D、2000吨烯草酮、500吨高效盖草能项目已达到预定进度100%[43] 环保措施 - 公司生产过程中会产生废水、废气及废渣，加强环保投入，努力控制环境保护风险[89] - 公司持续开展安全生产专项整治行动，加强安全管理制度，有效控制和防范事故的发生[89] - 公司加强对国外市场政策变化的关注，提升技术与工艺水平，开拓全球市场，降低相关政策变化风险[89] - 公司对污水站进行了玻璃钢护罩修复密闭，改善周边环境[111] - 公司制定了环境自行监测方案，并委托有资质的监测机构进行监测[114] 股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为7,088股，持股5%以上的普通股股东包括山东润源投资有限公司、KONKIA INC、山东润农投资有限公司等[156] - 前10名股东持股情况：包括东方证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、济南信博投资有限公司等，持有的普通股数量分别为11,498,349股、8,927,604股、7,840,686股等[158] - 公司股东关联关系：山东润源投资有限公司、KONKIA INC、山东润农投资有限公司为公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业[157]

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号） 同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股， 每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项 发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具 了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2023)第 11416 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2023)第 11416 号 三、鉴证结论 我们认为，公司《前次募集资金使用情况报告》已按照中国证券监督管理委员 会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制，在所有重大方面如实反映 了公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况。 1 山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司前次募集资金使用情况报告提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对以及我们认为必要的其 他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东潍坊润丰化工股份有 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，基于我们客观、独立判断，就公司第四届董事会第十 二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 经审查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 真实、完整反映了公司募集资金存放、使用情况，公司募集资金存放、使用符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。 深圳证券交易所、公司关于募集资金管理和使用的相关规定，已披露相关信息真 实、准确、完整反映公司募集资金的管理和使用情况，不存在任何违规情形。同 时，公司编制的《山东潍坊润丰化工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报 告》符合《监管规则适用指引——发行类第 7 ...

东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊杰 | 联系方式：021-20361009 | | 保荐代表人姓名：王振刚 | 联系方式：021-20361009 | 2 | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 心技术等方面的重大变化情况） | | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | ...