舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类信息载体[6] 舆情处理流程 - 知悉信息后向董秘汇报，重大舆情报工作组[8] - 一般舆情由董事长和董秘处置，重大舆情工作组控制[9] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规依法处理[12] - 制度经董事会审议通过后生效实施[16]

会议信息 - 公司于2025年1月15日召开第四届董事会第二十六次会议[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 《舆情管理制度》表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[4]

股东大会信息 - 公司2024年12月31日披露2025年第一次临时股东大会通知[8] - 现场会议2025年1月15日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人47人，代表股份221,172,982股，占比78.7734%[11] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份114,911,237股，占比40.9270%[12] - 参加网络投票股东46人，代表股份106,261,745股，占比37.8464%[13] - 参加会议中小股东44人，代表股份31,964,255股，占比11.3845%[14] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》赞成31,908,455股，占比99.8254%[18] - 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》赞成221,090,782股，占比99.9628%[19] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》赞成220,154,543股，占比99.5395%[20][21] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》赞成221,117,182股，占比99.9748%[22] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》赞成221,117,682股，占比99.9750%[22][23]

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-077 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 30 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 75 亿元。关联董事王文才、 孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。关联监事孙建国、侯居振 回避表决，故第四届监事会第二十四次会议就该议案无法形成有效表决。前述议 案已事先经第四届审计委员会第十一次会议审议通过和全体独立董事过半数同 意，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股 东大会审议，关联股东王文才、山东润源投资有限公司（以下简称"山东润源"）、 山东润农投资有限公司（以下简称"山东润农"）、KONKIA INC 需对此议案进 行回避表决。 根据公司 2025 年 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-081 一、公司注册资本变更情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》； 2024 年 11 月 7 日，公司发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》，公司办理了关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属股份的登 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2025 年度开展外汇衍 生品交易业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范 外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的 具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务 不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种 公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品投资的品种主要包括但不限于外 汇远期、外汇掉期、外汇期权。 三 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-082 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开了第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开2025年第一次临时 股东大会的议案》。公司计划于2025年1月15日（星期三）召开2025年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2025年第一次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年1月15日（星期三），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 ...

公司及子公司本次拟开展外汇衍生品投资的品种主要包括但不限于外汇远 期、外汇掉期、外汇期权，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业 务密切相关的简易外汇衍生品，外币币种包括美元及其他公司日常经营所使用的 主要结算货币。交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经 营资格的国内和国际金融机构。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （二）投资额度与期限 公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的 外汇衍生品投资，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内可循 环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。 （三）交易对方 经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及子公 司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强 公司财务的稳健性，公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-079 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2024 年12月30日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司及/或子公司为公司合并报 表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 56 亿元。担保额度有效期限 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 上述担保额度在 2025 年度内，可在公司合并报表范围内的主体（包括授权 期限内公司新设或新并购的全资/控股子公司）之间按照实际情况调剂使用，公 司担保金额以实际发生额为准。 公司及/或子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保将采用连带责任保 证担保的方式，担保协议的具 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意使用自有资金开 展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度 自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。本 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事 长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负 责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。现将有关事项公告如下： 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-080 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权。 2.投资金额：不超过 15 亿美元或等值人民币。 3.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵 ...