总则与适用范围 - 制度旨在规范董事离职程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》及《公司章程》 [1] - 适用范围涵盖所有董事（含独立董事）因任期届满未连任、主动辞任、被解除职务等情形 [2] 离职情形与生效条件 - 董事辞任需提交书面报告 公司收到报告之日辞任生效 [2] - 特定情形下原董事需继续履职：董事会成员低于法定最低人数/审计委员会成员低于法定人数或欠缺会计专业人士/独立董事比例不符合规定 [2] - 任期届满未连任董事自股东会决议通过之日自动离职 [2] - 公司需在收到辞任报告后2个交易日内披露辞任情况 并在60日内完成补选 [2] - 董事出现不得任职情形时应立即停止履职 未解除职务时投票无效 [2] - 股东会可提前解除董事职务 决议作出之日生效 被解任董事有权进行申辩 [2] - 无正当理由解任董事时 董事可要求赔偿 [3] 移交手续与未结事项处理 - 董事离职生效后10个工作日内需办理移交手续 包括文件/印章/数据资产/未了结事务清单 [3] - 移交完成后需签署《离职交接确认书》 并配合重大事项后续核查 [3] - 涉及重大投资/关联交易/财务决策时审计委员会可启动离任审计 [3] - 尚未履行完毕的公开承诺在前提条件不变时需继续履行 [3] 离职董事义务与责任追究 - 离职后不得利用原职务干扰经营或损害公司及股东利益 忠实义务不当然解除 [4] - 保密义务持续至商业秘密成为公开信息 [4] - 擅自离职致使公司损失需承担赔偿责任 [4] - 任职期间违规给公司造成损失的需承担赔偿责任 涉嫌犯罪将移送司法机关 [4] 持股管理 - 董事买卖股票前需知悉禁止内幕交易/操纵市场等规定 [5] - 离职后2个交易日内需通过交易所网站申报个人信息 [5] - 离职后6个月内不得转让所持股份 [5] - 任期届满前离职的需遵守任期内及届满后6个月内转让不超过持股总数25%的规定（司法强制执行/继承/遗赠/财产分割除外） [5] - 需严格履行关于持股比例/期限/变动方式等承诺 [5] 附则 - 制度同时适用于公司高级管理人员 [6] - 未尽事宜按国家法律法规/规范性文件及《公司章程》执行 [6] - 制度由董事会负责解释和修订 自董事会通过之日起生效 [6]

年报信息披露重大差错责任追究制度总则 - 公司制定制度旨在提高年报信息披露质量和透明度 确保真实性 准确性 完整性和及时性 [1] - 制度适用于控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员 各部门负责人及年报信息披露相关工作人员 [1] - 公司人员需严格执行企业会计准则和财务报告内部控制制度 确保财务报告真实公允反映财务状况 [2] 重大差错认定情形 - 年度财务报告存在重大会计差错 违反会计法或企业会计准则 [2] - 会计报表附注信息披露存在重大错误或重大遗漏 [2] - 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异 [2] - 业绩快报财务数据与定期报告实际数据差异达20%以上认定为重大差异 [3] 财务报告重大会计差错认定标准 - 涉及资产 负债的会计差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上 [3] - 涉及净资产的会计差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上 [3] - 涉及收入的会计差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且绝对金额超500万元 [3] - 涉及利润的会计差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且绝对金额超500万元 [3] - 会计差错金额直接影响盈亏性质 [3] - 以前年度财务报告更正时差错金额占最近一年净利润5%以上且绝对金额超500万元 [3] 追究责任原则与形式 - 责任追究遵循实事求是 客观公正 有错必究原则 [3] - 追究责任形式包括责令改正 通报批评 调离岗位 停职 降职 撤职 赔偿损失 解除劳动合同 [5] - 董事会视情节轻重追究相关人员责任 对造成重大差错的保留追究法律责任权利 [5] 追究责任程序 - 内部审计部门负责收集资料 提出认定意见和处理方案 经审计委员会审核后报董事会批准 [3][6] - 董事会对责任人作出处理前应听取其陈述和申辩 [6] - 对以前年度财务报告更正需聘请符合证券法规定的会计师事务所进行审计 [7] - 重大差错责任追究结果纳入相关部门和人员年度绩效考核指标 [7]

公司治理结构 - 总裁办公会由总裁、副总裁和财务总监组成，负责董事会授权范围内的经营管理重大事项决策[1] - 除需股东会或董事会批准事项外，公司经营管理重大事项均由总裁办公会审议决定[1] - 总裁对分歧较大事项拥有最终决定权，必要时可提交董事会审议[1] 会议召开规则 - 总裁办公会可随时召开，临时会议需提前1日通知[3] - 重要人事任免事项必须有三分之二及以上成员到会方可进行[2] - 现场会议每两个月至少召开一次，重要分歧事项原则上采用现场会议形式[3] 决策程序要求 - 重大投资项目和大额资金使用必须进行可行性研究论证和风险评估[2] - 议题材料需提前2-3天提供参会人员，包括决策备选方案及说明材料[3] - 集体决策事项必须严格按照会前确定议题进行，不得临时动议[3] 表决与执行机制 - 会议决定多个事项时应逐项表决，需应到会成员半数以上同意方能形成决议[3] - 决策形成后任何部门和个人不得擅自变更或拒绝执行[4] - 决策执行情况需在下次办公会汇报，并作为业绩考核重要依据[5] 监督与报告机制 - 总裁办公会接受董事会监督，需如实提供相关信息[5] - 总裁需定期向董事会报告重大经营情况、财务状况和资金运用情况[5] - 紧急情况下总裁应及时向董事长报告或提议召开董事会临时会议[5] 责任追究制度 - 违反法律法规、公司章程或董事会授权的决议造成公司损失时，参与决议人员需承担相应责任[1] - 会议表决时明确表明异议并记录在案的人员可免除相应责任[1] - 审计稽查部门和体系管理部门需及时提出合法性审查意见[2]

对外捐赠制度总则 - 规范公司对外捐赠行为 加强捐赠事项管理 履行社会责任和公民义务 提升品牌形象 维护股东债权人及职工利益 [1] - 依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司法》等法律法规及公司实际情况制定 [1] 对外捐赠定义与原则 - 对外捐赠指公司在帮助社会抵抗自然灾害 构建和谐生态环境 救助危困群体 增加社会福利等公益性活动中的捐赠行为 [2] - 禁止股东 董事 高级管理人员及其他职工以个人名义使用公司财产对外捐赠 [2] - 捐赠后不得要求受赠方在融资 市场准入 行政许可 资源占用等方面提供便利 不得以捐赠名义从事营利活动 [2] - 公司在力所能及范围内应积极参与社会公益活动 但已发生亏损或捐赠将导致亏损或影响正常生产经营时不得捐赠 [2] - 已审议决定并公开承诺的捐赠必须诚实履行 [2] - 捐赠需遵守法律法规 不得违背社会公德或损害公共利益及其他公民合法权益 [2] 捐赠范围与受益人 - 允许捐赠财产包括现金和实物资产 禁止使用生产经营用主要固定资产 持有股权债权 受托代管资产 担保物权资产 权属不清资产 或变质残损过期报废商品物资 [2] - 捐赠类型涵盖生产生活救济救助 社会公益福利事业建设等 [2] - 受益人应为公益性社会团体（如基金会 慈善组织）和公益性非营利事业单位（如教育 科研 医疗 文化 体育 福利机构）或社会弱势群体及个人 [2] 捐赠决策程序与规则 - 捐赠需严格遵守国家法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定 [3] - 年度捐赠审批标准：单笔或累计300万元以下由董事会批准 超过300万元需董事会审议后提交股东会批准 [3] - 连续12个月内对同一主体或同一事项的捐赠应合并计算 [3] - 捐赠流程需由经办部门提出申请 总裁审核签署 财务部门进行财务影响分析后按标准履行审批程序 [3] - 申请内容需包括捐赠事由 对象 途径 方式 经办人员 财产构成与数额 交接程序等 [3] - 子公司捐赠视同公司捐赠 需履行相同内部审批程序 [3] 捐赠后续管理 - 经批准捐赠事项需建立备查账簿登记 并报财务部 证券部备案 [4] - 捐赠完成后需由相关部门或子公司负责人进行评估总结 每年初向董事长报告上年度社会公益捐赠情况 [4] - 财务会计报告需如实体现对外捐赠情况 [4] 附则规定 - 制度中"以上""之前"含本数 "超过""以下""低于"不含本数 [4] - 未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行 若与后续新法规或修改后章程冲突则按新规定执行 [4] - 制度由董事会负责解释 [4] - 自股东会通过之日起生效 修订时同理 [4]

利润分配方案审议程序 - 公司于2025年8月20日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过2025年半年度利润分配方案 [1] - 根据2024年年度股东大会授权 本次利润分配方案无需再次提交股东大会审议 [1] - 审计委员会和监事会均审议通过该方案 认为方案符合公司实际情况且有利于持续稳定健康发展 [2] 利润分配方案基本情况 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为555,603,360.29元 [2] - 母公司2025年6月末未分配利润为1,755,973,171.36元 [2] - 以278,273,029股为基数 向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税） [3] - 预计现金分红总额97,395,560.15元 占半年度净利润比例为17.53% [3] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [3] 方案实施安排 - 以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除回购股份为实际基数 [3] - 若股本发生变动 将维持分配比例不变并相应调整分配总额 [3] - 方案符合《公司章程》《公司法》及深交所监管指引等规定 [3]

中国石化股份回购 - 拟以集中竞价交易方式回购A股股份 资金总额不低于5亿元且不超过10亿元人民币 回购股份将注销并减少注册资本 [1] - 按回购价格上限8.72元/股测算 预计回购股份数量约为5733.94万股至11467.89万股 约占已发行总股本的0.05%至0.09% [1] 万泰生物九价HPV疫苗进展 - 全资子公司九价人乳头瘤病毒疫苗获得中国食品药品检定研究院批签发证明 标志产品正式投放市场 [1] - 该产品将丰富公司产品梯队 形成新的收入和利润增长点 增强市场竞争能力 [1] 金杯电工欧洲基地建设 - 全资孙公司签订捷克厂房购买协议 购买金额为299.6万欧元（不含增值税） 标志欧洲生产基地建设取得实质性进展 [1] - 资金来源为自有或自筹资金 不影响现有主营业务正常开展 但协议生效存在前置条件且产权过户存在不确定性 [1] 弘信电子业绩增长 - 2025年上半年营业收入34.94亿元 同比增长15.01% 归母净利润5399.31万元 同比增长9.85% [2] - FPC业务单季度首次实现扭亏为盈 液冷漏液监测FPC应用方案已取得头部AI算力服务器散热客户订单并量产出货 [2] 三未信安业绩亏损 - 2025年上半年营业收入1.95亿元 同比增长15.19% 净亏损2938.58万元 上年同期盈利1370.93万元 [3] - 公司在原生云密码服务、低空飞行安全和抗量子密码产品等研发项目投入较大 同时在Web3.0和AI领域加大人才储备 [3] 天坛生物同业竞争解决 - 实际控制人国药集团及控股股东中国生物承诺五年内通过资产置换、出售、注入等方式解决因收购派林生物21.03%股份导致的新增同业竞争问题 [4] - 承诺不新增与天坛生物主营业务构成竞争的业务 并公平对待下属控股企业 承诺函自中国生物取得派林生物控制权之日起生效 [4] 恒邦股份减持计划 - 全资子公司拟减持参股公司万国黄金不超过4000万股股票 占万国黄金总股本比例约3.69% 减持价格根据市场价格确定 [5] - 减持计划在股东大会审议通过之日起12个月内实施 交易不构成重大资产重组且不存在重大法律障碍 [5] 盛视科技子公司设立 - 拟使用自有资金1000万元设立全资子公司 旨在将AI、人形机器人技术与潮玩创新结合 打造智能陪护AI潮玩产品 [6] - 公司已竞拍获得Aldebaran公司机器人核心资产 包括教育和商用机器人 此举旨在促进业务多元化发展 [6] 长春高新药物进展 - 子公司金赛药业注射用GenSci143注册临床试验申请获国家药监局受理 [7] - GenSci143为靶向B7-H3与PSMA的双特异性抗体偶联药物 具有靶向化疗和肿瘤免疫双重潜在治疗作用 或可为实体瘤提供新治疗方向 [7] 飞鹿股份控制权变更 - 控股股东正在筹划控制权变更事宜 方案涉及股份协议转让、表决权委托及向特定对象发行股份 [8] - 公司股票自8月22日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 交易事项能否最终实施完成存在不确定性 [8] 经营业绩增长 - 富春环保上半年净利润1.86亿元 同比增长88.87% [9] - 苏州固锝上半年净利润同比增长310.28% [9] - 三星医疗上半年净利润同比增长6.93% 拟每10股派4.85元 [9] - 上海家化上半年净利润同比增长11.66% [9] - 金丹科技上半年净利润同比增长56.31% [9] - 柏楚电子上半年净利润同比增长30.32% 拟每10股派6.66元 [9] - 华测检测上半年净利润同比增长7.03% 拟每10股派0.5元 [9] - 特一药业上半年净利润同比增长1313.23% [9] - 赛诺医疗上半年净利润同比增长296.54% [9] - 金麒麟上半年净利润同比增长226.14% [9] - 力生制药上半年净利润同比增长235.04% [9] - 杭叉集团上半年净利润同比增长11.38% [9] - 全志科技上半年净利润同比增长35.36% [9] - 歌尔股份上半年净利润同比增长15.65% [9] - 东阿阿胶上半年净利润同比增长10.74% 拟10派12.69元 [9] - 润丰股份上半年净利润同比增长205.62% [9] - 宝丰能源上半年净利润同比增长73% [9] 经营业绩下滑 - 安图生物上半年度净利润5.71亿元 同比下降7.83% [14] - 中国石化上半年净利润同比下降39.8% [14] - 建设工业上半年净利润4886.58万元 同比下降44.90% [14] - 崇达技术上半年净利润同比下降6.19% [14] - 中天火箭上半年净利润同比下降80.74% [14] - 亿纬锂能上半年净利润同比下降24.9% [14] 投资合作与再融资 - 征和工业拟定增募资不超过8.18亿元 [12] 医药批准与认证 - 万孚生物美国子公司呼吸道双联检产品获美国FDA 510(k)许可 [14] - 健友股份获得美国FDA盐酸尼卡地平注射液药品注册批件 [14] - 益生股份"益生817"获得畜禽新品种配套系认定 [14] - 泽璟制药注射用ZG005、注射用ZGGS18与盐酸吉卡昔替尼片联用获得药物临床试验批准通知书 [14] - 翰宇药业醋酸阿托西班注射液获得越南药品上市许可 [14] 项目中标与投资 - 金博股份收到某头部主机厂碳陶制动盘产品定点通知书 [14] - 博迁新材子公司拟投资约2.97亿元建设超细镍粉扩产项目 [14] - 兰石重装投资2.07亿元建设青岛核电装备产能提升项目 [14] - 格林美与蔚蓝锂芯签署战略合作协议 打造超高比能电池材料和固态电池创新联合体 [14] 其他重要事项 - 厦门港务重大资产重组事项获福建省国资委批复 [14] - 安培龙询价转让价格为90.32元/股 [14] - 盟科药业股东JSR和Best Idea拟询价转让2294.62万股股份 占总股本3.5% [14] - 天下秀筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [17] - 格力电器2024年度权益分派每10股派20元 股权登记日为8月28日 [17] - 歌尔股份拟注册发行不超过30亿元中期票据 [17] - 安源煤业拟变更证券简称为"江钨装备" [17] - 吉电股份证券简称拟变更为"电投绿能" [17] 增减持与回购 - 中银证券江西铜业拟减持公司不超3%股份 [17] - 同飞股份股东众和盈计划减持不超过764400股股份 [17] - 博济医药控股股东王廷春及其一致行动人拟减持不超过3.00%公司股份 [17] - 绿岛风股东振中投资计划减持不超过1.00%公司股份 [17]

增长公司业绩表现 - 特一药业上半年净利润3800.77万元 同比增长1313.23% [1] - 千方科技上半年净利润1.7亿元 同比增长1287.12% [1] - 天娱数科上半年净利润2362.01万元 同比增长453.67% [1] - 苏州固锝上半年净利润4370.21万元 同比增长310.28% [1] - 赛诺医疗上半年净利润1384.16万元 同比增长296.54% [1] - 润丰股份上半年净利润5.56亿元 同比增长205.62% [1] - 国电南自上半年净利润1.59亿元 同比增长197.03% [1] - 锐捷网络上半年净利润4.52亿元 同比增长194% [1] - 中晶科技上半年净利润2573.66万元 同比增长144.05% [1] - 中材科技上半年净利润9.99亿元 同比增长114.92% [1] - 蓝特光学上半年净利润1.03亿元 同比增长110.27% [1] - 亿道信息上半年净利润1141.36万元 同比增长96.02% [1] - 乾照光电上半年净利润6923.42万元 同比增长88.04% [1] - 瑞联新材上半年净利润1.66亿元 同比增长74.22% [1] - 绿田机械上半年净利润1.4亿元 同比增长64.36% [1] - 麦加芯彩上半年净利润1.1亿元 同比增长48.83% [1] - 交建股份上半年净利润1.13亿元 同比增长48.66% [1] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长47.50% [1] - 三一重工上半年净利润52.16亿元 同比增长46% [1] - 汇顶科技上半年净利润4.31亿元 同比增长35.74% [1] - 全志科技上半年净利润1.61亿元 同比增长35.36% [1] - 柏楚电子上半年净利润6.4亿元 同比增长30.32% [1] - 赣能股份上半年净利润4.38亿元 同比增长29.39% [1] - 稳健医疗上半年净利润4.92亿元 同比增长28.07% [1] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [1] - 华森制药上半年净利润5395.05万元 同比增长14.27% [1] - 高新发展上半年净利润6692.3万元 同比增长14.06% [1] - 上海家化上半年净利润2.66亿元 同比增长11.66% [1] - 杭叉集团上半年净利润11.21亿元 同比增长11.38% [2] - 东阿阿胶上半年净利润8.18亿元 同比增长10.74% [2] - 北矿科技上半年净利润5431.19万元 同比增长10.59% [2] - 弘信电子上半年净利润5399.31万元 同比增长9.85% [2] - 华测检测上半年净利润4.67亿元 同比增长7.03% [2] - 三星医疗上半年净利润12.30亿元 同比增长6.93% [2] - 江中药业上半年净利润5.22亿元 同比增长5.80% [2] - 华菱线缆上半年净利润6364.11万元 同比增长4.74% [2] - 会稽山上半年净利润9387.71万元 同比增长3.41% [2] 扭亏公司业绩表现 - 莱绅通灵上半年净利润6060.94万元 同比扭亏 [2] - 云南锗业上半年净利润2214.98万元 同比扭亏 [2] - 山东钢铁上半年净利润1252.58万元 同比扭亏 [2] 下降或亏损公司业绩表现 - 中天火箭上半年净利润394.46万元 同比下降80.74% [2] - 柳化股份上半年净利润344.28万元 同比下降78.01% [2] - 洽洽食品上半年净利润8864.16万元 同比下降73.68% [2] - 航锦科技上半年净利润1372.44万元 同比下降58.38% [2] - 太平鸟上半年净利润7771.16万元 同比下降54.61% [2] - 阿特斯上半年净利润7.31亿元 同比下降41.01% [2] - 中国石化上半年净利润214.83亿元 同比下降39.8% [2] - 敷尔佳上半年净利润2.3亿元 同比下降32.54% [2] - 派林生物上半年净利润2.36亿元 同比下降27.89% [2] - 亿纬锂能上半年净利润16.05亿元 同比下降24.9% [2] - 金冠电气上半年净利润4233.7万元 同比下降17.16% [2] - 合兴股份上半年净利润1.07亿元 同比下降16.98% [2] - 电投产融上半年净利润4.59亿元 同比下降13.41% [2] - 天坛生物上半年净利润6.33亿元 同比下降12.88% [2] - 华利集团上半年净利润16.71亿元 同比下降11.06% [2] - 中油工程上半年净利润4.7亿元 同比下降10.87% [2] - 崇达技术上半年净利润2.22亿元 同比下降6.19% [3] - 新华百货上半年净利润8600.81万元 同比下降2.52% [3] - 卓胜微上半年净亏损1.47亿元 同比转亏 [3] - 鹏辉能源上半年净亏损8822.67万元 同比转亏 [3] - 一品红上半年净亏损7354.22万元 同比转亏 [3] - 中兵红箭上半年净亏损4071.48万元 同比转亏 [3] - 三未信安上半年净亏损2938.58万元 同比转亏 [3] - 安源煤业上半年净亏损2.9亿元 [3] - 科大讯飞上半年净亏损2.39亿元 [3] - 吉视传媒上半年净亏损2.32亿元 [3] - 南京化纤上半年净亏损8893.17万元 [3] - 广生堂上半年净亏损6668.81万元 [3] - 楚天龙上半年净亏损3976.88万元 [3]

财务表现 - 上半年实现营业收入65.31亿元 同比增长14.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.56亿元 同比增长205.62% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5.49亿元 同比增长211.85% [1] 每股指标与分红 - 基本每股收益2.00元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税) [1]

委员会组成 - 委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会运作 - 每年检查薪酬情况并提交报告[8] - 每年至少开一次会，可开临时会议[11] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 考核与薪酬 - 考核程序含提交报告、提供资料、开会考核[12] - 以考核和业绩制定薪酬及奖励方案[13] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[13] - 细则由董事会制订施行，修改需审议[16] - 细则由董事会负责解释[17]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长1名[4] 交易决策权限 - 四类交易（涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等）董事会有权决定（担保、财务资助除外）[7] - 关联交易（与关联自然人成交金额30万元以上或与关联法人成交金额100万元以上且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上）经独立董事同意后董事会审议披露[9] - 每年度借款发生额在上年度经审计公司净资产20%以上（含）且低于50％及相关抵押、质押事项，由董事会审议批准[9] 人员选举与聘任 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 董事会秘书由董事会聘任，负责会议筹备等事宜，不能有特定行政处罚情形[15][17][19] - 公司董事或其他高级管理人员可兼任董事会秘书，会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任[20] - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的，空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[21] - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表[22] 专门委员会 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生，会议二分之一以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[24] - 战略委员会成员三名，主任委员由董事长担任[26] - 提名委员会成员三名，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任，选举前一至两个月提建议和材料[28][32] - 审计委员会成员三名，独立董事占多数，至少1名独立董事为专业会计人士[32] - 薪酬与考核委员会成员三名，独立董事占多数，负责制定考核标准和薪酬政策[35][36] 会议相关 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会并提出议案，其他议案提前10日送交董事会秘书[42][45] - 董事会以全体董事过半数决定提案是否列入审议议案[45] - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议，临时会议提议通过证券部或董事长，董事长十日内召集[49][50] - 定期和临时会议证券部分别提前十日和五日发通知，定期会议变更事项提前五日发通知[52][55] - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名提出延期，董事会应采纳[55] - 董事会会议过半数董事出席可举行，董事发言不超10分钟，表决票保存至少十年[56][61][63] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[65] - 董事会审议提案超过全体董事人数半数同意通过，担保等需出席会议三分之二以上董事同意[66] - 不同决议矛盾以时间在后为准，会议可录音，记录含多内容，与会董事签字确认[67][71] - 董事需在决议签字担责，表决异议且记录可免责，未出席或未提书面意见不免责[72] - 董事会会议档案由董事会秘书保存十年，决议公告由其办理，披露前保密[73][74][76] 其他 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报，违规可要求纠正，不采纳可提请临时董事会[76] - 国家法规等变动时董事会修订规则，修改属披露信息按规定披露，规则由董事会起草解释[78][80] - 规则“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数，经股东会批准生效，修订亦同[81]