山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十二次 会议。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对润丰股份使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号） 同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行 价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用， 实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 2 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-050 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十二次 会议。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应 到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）对截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下 一、前次募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润 丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同 意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发 行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用， 实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021] 第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存 管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-048 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"润丰股份"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 闲置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务 相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号） 同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行 价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-046 截至本公告披露日，公司已将上述 30,000 万元资金全部归还至募集资金专 用账户。公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构东北证券股份有限 公司及保荐代表人。 特此公告。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 22 日 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资 金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的 原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2022 年 8 月 ...

证券代码： 301035 证券简称：润丰股份 编号：2023-003 山东潍坊润丰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | 类别 | | □ 新闻发布会 | 路演活动 □ | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 2023 年 6 月 | 9 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | 时间 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | 地点 | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、润丰股份 | 董事长王文才 | 上市公司接待人 | | 2、润丰股份 | 总裁沈婕 | 员姓名 | | 3、润丰股份 | 财务总监兼董事会秘书邢秉鹏 | | | 4、独立董事 | 黄方亮 | | | 5、东北证券 | 投行总部山东市场部总经理、保荐代表人 刘俊杰 投资者提出的问题及公司回复情 ...

公司基本信息 - 证券代码 301035，证券简称润丰股份 [1] - 2023 年 6 月 9 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长王文才、总裁沈婕、财务总监兼董事会秘书邢秉鹏等 [2] 市场布局与业务模式 - 愿景是成为全球领先的作物保护公司，国内市场目前非市场拓展优先级 [3] - 业务模式中，跨国公司或经销商选择代卖产品主因是公司“六大价值主张”贴合市场端不同客户诉求 [4] - 海外分公司运营管理，目标国平台和 TO B 业务多由中方团队负责，TO C 业务多由当地招聘的业务总经理负责，团队成员本土化 [5] 市场与库存情况 - 美国、巴西市场库存依旧偏高，其他大部分市场库存已回落到基本合理状态，公司高成本库存已于 2022 年四季度和 2023 年一季度快速消减 [4] - 南美市场诸如巴西需求已启动，公司各工厂处于满负荷状态，TO C 端业务顺畅 [4] 行业与价格走势 - 预计今年 7 - 8 月间大部分原药产品见底，少数产品 9 - 10 月进入谷底，未来多数产品谷底周期较长 [7] - 原药和制剂价格持续下跌，不同市场、产品、业务模式毛利率变化不一，全球市场终端价格随原药成本下行 [3] 公司运营与业绩 - 原药外购比例在 80%以上，原药价格下行对公司成本端改善有益，但终端市场价格下行速度也不慢 [7][8] - 业务受美洲业务占比和作物保护品淡旺季因素影响，预计 2023 年 1 - 10 月业绩逐步上升，11 - 12 月下行 [12] - 巴西 TO C 端进展顺利，盈利相对 B 端有明显提升，解决了 B 端业务市场通路不顺畅的弊端 [10] - 海外市场主要增长点来自业务模式丰富、产品组合完善及新获证产品、市场团队扩大及有效培训 [10] 公司管理与战略 - 战略规划关键任务基于全产业链通透理解，构建采销协同机制，准确决策、快速响应 [4] - 团队建设是战略规划关键任务之一，目前团队稳定但存在优秀人才短缺问题，持续进行社招、校招和强化培训 [7] - SAP 系统上线是具备全球化运营能力的基石，有助于对全球子公司进行良好运营管理 [9] 财务与投资 - 2022 年对出口业务进行远期外汇锁汇，属日常业务常规操作 [6] - 汇率波动对公司业绩影响应从财务费用 - 汇兑损益、投资收益、公允价值变动损益三个科目综合分析，公司有远期锁汇机制规避影响 [6] 其他问题 - 目前不考虑对亏损严重的上游企业进行兼并重组，预估 2024 年下半年或 2025 年时机更适宜 [11] - 向特定对象发行股票处于交易所审核阶段，审批进程正常 [11]

参加本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长王文才先生，总裁沈婕 女士，独立董事黄方亮先生，财务总监、董事会秘书邢秉鹏先生，保荐代表人刘 俊杰先生等，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 9 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2022 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司财务状况、经营情况和发展 战略等内容，公司定于 2023 年 6 月 9 日（星期 ...