证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2024-069 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十三次 会议。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 145 名激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-068 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十四次 会议。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 ...

目录 | 一、本次授予的批准与授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次授予的授予日 | 4 | | 三、本次授予的授予条件 | 5 | | 四、结论意见 | 6 | 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 $$\Xi\,\mathrm{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathrm{|\!|\!|\!|\!|} ...

证券简称：润丰股份 证券代码：301035 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）授予条件成就情况的说明 | 7 | | （二）本激励计划首次授予情况 7 | | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （四）结论性意见 11 | | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 | 润丰股份、本公司、公司、上市公司 | 指 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | | | 励计划（草案） | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-070 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件已成就，根据山东潍坊润丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）2024 年第三次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 12 日 为首次授予日，以 23.53 元/股的价格向符合条件的 145 名激励对象授予 224.9950 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2024 年 11 月 12 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）、《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对激励计划首次授予部分的激励对象名单进行审核， 发表核查意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 145 名激励对象均为公司 2024 年第三次临时 股东大会审议通过的公司《激励计划》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不 存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下 列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（首次授予日） 一、本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 序号 姓名 | | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占首次授予总 量的比例 | 占本激励计划公 告时公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 沈婕 | 总裁 | 8.7490 | 3.89% | 0.03% | | 2 | 邢秉鹏 | 董事会秘书、财务总监 | 5.6090 | 2.49% | 0.02% | | 小计 | | | 14.3580 | 6.38% | 0.05% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（143 | | 人） | 210.6370 | 93.62% | 0.76% | | 合计 | | | 224.9950 | 100.00% | 0.81% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2024-067 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 山东潍坊润丰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2024 年10月25日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了 充分必要的保密措施，同时对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人进行了登 记管理。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2024 年 4 月 25 日至 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • NanJing • HaiKou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma-Ata 北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东潍坊润丰化工股份有限公司 3．提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行 为已获得恰当、有效的授权； 北京市中伦律师事务所（"本所"）接受山东潍坊润丰化工股份有限公司 （"公司"）的委托，根据《中华人民共 ...

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-066 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会通知于 2024 年 10 月 28 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2024-057）。 2、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间 ...