山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并 使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员 会因委员辞职、免职或其他原因导致人数 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东潍坊润丰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 三方协议应当包括下列内容： 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，子公 司或受控制的其他企业也应遵守本办法。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"专户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途，募 集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则 上不得超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金金额超过计划募集资金金额的也应 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第六条 董事会指定财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称 "经办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿 还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时，应当重点 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，加强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《公 司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十五条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其证 券账户下的公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员应当在公司申请股份 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《山 东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统 称"证券"）的交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《规范运作指引》的有关规定确定。 第三条 公司信息披露应遵循《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《规范运作指引》及其他法律、法规、规范性文件所确立的基本原则。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和证券交易所的指定联 络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， 确保公司真实、准确、完整、及时 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、 法规、规范性文件及公司《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管 理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕 信息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档 ...

第四条 子公司应当根据公司设立地有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构、内部控制和运行机制；子公司应参照母公司的相关管理制度，结合 企业实际，建立系统、规范的内部管理制度。子公司的基本管理制度应报董事 会办公室备案。 第二章 对子公司管理方式 山东潍坊润丰化工股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"母公司"系指山东潍坊润丰化工股份有限公司；"子 公司"系指母公司经对外投资持有股权的控股子公司及其控股、控制的所有关 联企业。 第三条 子公司的经营和投资应服从母公司的发展战略与产业布局。子公 司应自觉接受母公司的检查与监督；针对母公司董事会提出的质疑，子公司应 当如实反映情况和说明原因。 第五条 母公司应积极行使股东权利，包括但不限于股东提案权、在股东 会上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等，依照法律、法规和规范性文 件的相关规定维护自身的合法权益。 第六条 母公司对子公司行使股东提案权（包括提名董事、监事 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与公司关联人之间的关联交易管理，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，保证公司与关联人之间的关联交易行为符合真实性、必要性及公 允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和 《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办 法。 第二条 公司与关联人之间发生的关联交易行为不得损害公司和公司其他 股东的利益。 第二章 关联人和关联交易 第三条 本办法所称关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者 担任董事（不含同为双方的独立 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《山东潍坊润丰化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规 范性文件，制定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》的规定； 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董 事、高级管理人员及列席股东会会议的其他相关人员具有法律约束力的规范性文 件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东潍坊润丰化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格与任免、任期、职责与履职方式、履职保障 等事宜，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定执行。 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...