山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的相关规定，山东潍坊润 丰化工股份有限公司《 以下简称《 公司"）就 2024 年度在任独立董事黄方亮先生、 孟庆强先生和牛红军先生提交的 2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄方亮先生、孟庆强先生和牛红军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、 父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事孟庆强） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孟庆强：男，中国国籍，出生于1973年，无永久境外居留权，本科学历，毕 业于山东大学法律专业。2001年至2002年任山东洞察律师事务所实习律师；2002 年至2004年任山东安百合律师事务所律师；2004年至2011年历任山东康桥律师事 务所律师、合伙人；2012年至今任北京德恒（济南）律师事务所高级合伙人、本 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事牛红军） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 牛红军：男，中国国籍，出生于1972年，无永久境外居留权，中国人民大学 管理学博士，硕士生导师。1995年至2005年任石家庄铁道大学经济管理学院讲师； 2005年至2008年于中国人民大学商学院攻读管理学博士；2008年至今任北京工商 大学商学院讲师、本公司独立董事。另担任华耀德睿（北京）管理咨询有限公司 监事、北京数字认证股份有限公司独立董事、深圳通业科技股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-016 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,686,285,834.39 | 2,693,191,598.95 | -0.26% | | 归属于上市公司股东的净利 | 256,742,629.50 | 152,843,351.25 | 67.98 ...

做 难 而 正 确 的 事 / > 迈 向 产 业 链 价 值 高 地 / 打 造 完 整 产 业 链 2024年 年度报告 山东潍坊润丰化工股份有限公司 SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.,LTD 股票简称:润丰股份 股票代码:301035 2025年4月 成为全球领先的作物保护公司 源自中国 服务世界 300+ 自主专利 7700+ 全球已有登记 西班牙 制造基地 济南 全球运营中心 美国 休斯顿、香槟 制造基地 潍坊、青岛、宁夏 制造基地 4800+ 全球员工 济南、潍坊 研发中心 110+ 海外子公司 锥坊 工程开发中心 100+业务覆盖国 阿根廷 制造基地 中国农化品出口 全球农化公司 始终行业领先 排名第 10 2023排名第 10 2023排名第 1 2022排名第 1 1 2022排名第 1 2021排名第 1 2021排名第 1 1 2020排名第 1 2020排名第 1 1 全球中国造到中国品牌全球化 成为全球领先的作物保护公司 2024年全年运营分析 公司明确了以九大流程为基础构建全球化运营管理体系,持 续改善与提升全球化运营能力 为支撑公司愿景的 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年11月4日[2] - 实施期限为董事会审议通过日起12个月内[2] - 预计回购金额6500万元 - 1.3亿元[2][3][4] - 用途为股权激励计划[2][3] - 价格上限为60元/股[4] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购2497945股[2][5] - 占总股本比例0.89%[2][5] - 累计回购金额124815120.34元[2][5] - 实际价格区间46.96 - 51.50元/股[2][5] 未来展望 - 后续结合市场情况继续实施回购计划[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月4日[2] - 实施期限为董事会审议通过日起12个月内[2] - 预计回购金额6500万元 - 1.3亿元[2] - 用途为股权激励计划[2] - 价格上限为60.00元/股[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日已回购2497945股[2][4] - 占总股本比例0.89%[2][4] - 已回购金额124815120.34元[2][4] - 实际价格区间46.96 - 51.50元/股[2][4] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施回购计划[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月4日[2] - 实施期限为董事会审议通过日起12个月内[2] - 预计回购金额6500万元 - 1.3亿元[2][3][4] - 用途为股权激励计划[2][3] - 价格上限为60元/股[4] 回购进展 - 截至2025年1月27日累计回购2497945股[2][5] - 占总股本比例0.89%[2][5] - 金额124815120.34元[2][5] - 价格区间46.96 - 51.50元/股[2][5] 未来展望 - 后续将在期限内继续实施并披露信息[6]

股权结构 - 控股股东润源投资持股114,911,237股，占总股本40.93%[3] 股份质押 - 润源投资累计质押41,328,000股，占其持股35.97%，占总股本14.72%[3] - 2025年2月5日部分解质20,000,000股[4] 股本变更 - 2024年11 - 12月激励股份归属后，总股本变为280,770,974股[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2024年12月31日发出[3] - 现场会议于2025年1月15日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席会议股东和代表47人，持股221,172,982股，占比78.7734%[4] - 中小股东44人，持股31,964,255股，占比11.3845％[4] 议案表决结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意31,908,455股，占比99.8254％[6] - 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》同意221,090,782股，占比99.9628％[8] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意220,154,543股，占比99.5395％[9] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》同意221,117,182股，占比99.9748％[12] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意221,117,682股，占比99.9750％[13] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[14]