公司治理变动 - 润丰股份于2025年9月8日召开职工代表大会选举蔡环女士为第五届董事会职工代表董事 [2] - 蔡环女士将与2025年第二次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成新一届董事会 [2] - 第五届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [2]

公司治理变动 - 润丰股份第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[2]

公司股份质押情况 - 控股股东山东润源投资有限公司于2025年9月5日办理股份质押业务 质押股份数量为725万股 占其所持股份比例6.31% 占公司总股本比例2.58% [2] - 股份质押用途为补充流动资金 相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司完成 [2] - 质押方为华能贵诚信托有限公司 [2]

公司治理 - 第五届第一次董事会会议于2025年9月8日召开 采用现场与通讯表决相结合方式[1] - 会议审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中化工行业占比100.0%[1] - 公司当前市值为221亿元[1] 股价信息 - 公司收盘价为78.88元[1]

公司治理 - 2025年8月20日第四届董事会二十八次会议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后《公司章程》规定设职工代表董事，经2025年第二次临时股东大会通过[1] 人事变动 - 2025年9月8日职工代表大会选举蔡环为第五届董事会职工代表董事[1] - 蔡环与八名董事组成第五届董事会，任期三年[2] 人员信息 - 蔡环1983年生，专科，自动控制专业[6] - 有销售、采购、监事等任职经历，现任采购部商务组长等[6] - 蔡环未持股，无关联关系，符合任职资格[6]

董事会换届 - 2025年9月8日完成董事会换届选举及高管聘任[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期3年[2] - 第五届董事会兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事不少于三分之一[3] 人员持股 - 沈婕直接持股72,130股，间接持股621,210股，合计占总股本0.25%[10] - 邢秉鹏直接持股102,337股，占总股本0.04%[11] 联系方式 - 董秘及证代联系电话0531 - 83199916[5] - 董秘及证代传真号码0531 - 83191676[5] - 董秘及证代联系地址为山东济南高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30楼[5] - 董秘及证代电子信箱为investors@rainbowagro.com[5] 公告时间 - 公告发布于2025年9月9日[7]

董事会会议 - 2025年9月8日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全到[2] 人事任免 - 选举王文才为第五届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任沈婕为公司总裁[5] - 聘任丘红兵、袁良国、刘元强为副总裁[6] - 聘任邢秉鹏为财务总监兼董事会秘书[7] - 聘任胡东菊为证券事务代表[9] - 聘任黄永辉为审计部经理[10]

股本情况 - 公司总股本为280,770,974股[1] 股权质押 - 润源投资本次质押7,250,000股，占其所持股份6.31%，占公司总股本2.58%[3] - 润源投资持股114,911,237股，比例40.93%[4] - 润源投资本次质押后质押股份47,008,500股，占其所持股份40.91%，占公司总股本16.74%[4] - 润源投资质押和未质押股份限售冻结数量均为0股[4]

会议基本信息 - 股东大会召集人为公司董事会[7] - 2025年8月22日披露股东大会通知[8] - 现场会议于2025年9月8日10:00召开，网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[11] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共55人，代表有表决权股份214,775,865股，占公司股份总数的77.1817%[12] - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份128,017,027股，占公司股份总数的46.0041%[13] - 参加网络投票的股东共52人，代表有表决权股份86,758,838股，占公司股份总数的31.1776%[14] - 参加会议的中小股东52人，代表股份25,567,138股，占公司总股份的9.1878%[15] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意214,772,865股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9986％[18] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[20] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[22] - 《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[23] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[24] - 《关于修订＜防范控股股东及其他关联方资金占用制度＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[26] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[27] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[29] - 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[30] - 《关于修订＜投融资管理制度＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[31] - 《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意25,563,638股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9863％，中小股东同意占比相同[33] - 《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[34] - 《关于修订＜累积投票实施制度＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[36] - 《关于修订＜分红管理制度＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[37] - 《关于修订＜远期结售汇管理制度＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[38] - 《关于修订＜对外捐赠管理办法＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[41] - 《关于修订＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[42] 董事选举情况 - 选举王文才为第五届董事会非独立董事，同意206,866,133股，其中中小股东17,657,406股[42] - 选举孙国庆为第五届董事会非独立董事，同意206,894,463股，其中中小股东17,685,736股[44] - 选举丘红兵为第五届董事会非独立董事，同意206,862,363股，其中中小股东17,653,636股[45] - 选举袁良国为第五届董事会非独立董事，同意206,895,473股，其中中小股东17,686,746股[46]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月8日10:00召开，网络投票时间9月8日9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东和股东代表55人，持有表决权股份214,775,865股，占比77.1817%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意214,772,865股，占比99.9986％[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》等多项议案同意212,186,960股，占比98.7946％[8][9][11][12][14] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等10项议案同意212,186,960股，占比98.7946%[15 - 27] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>》同意25,563,638股，占比99.9863%[21] - 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%[28] 人员选举 - 选举王文才等人为非独立董事候选人，同意票数占比超96%[31][33][35][38][40] - 选举李莹等人为独立董事候选人，同意票数占比超96%[42][44][46]