山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独 立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法 运作情况、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监 督，进一步促进了公司的规范运作。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 8 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、 独立、透明。会议召开情况如下： 1、2024 年 3 月 13 日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议案》和《关于部分募投项目延 期的议案》两项议案。 2、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-019 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议分别审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年，并 自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构介绍：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系 于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券 - 1 - 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 统 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注： ①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 王文才 主管会计工作负责人：邢秉鹏 会计机构负责人（会计主管人员）：张宝林 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年占用累计 发生金额（不含 利息） 2024 年度占用 资金的利息（如 有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - 0 0 0 0 0 - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-015 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际 进展情况，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整。保荐 机构东北证券股份有限公司对本事项出具了表示同意的核查意见，本次部分募投 项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 - 1 - | | | 募集资金承诺投 | 截至 | 2024 年 12 月 | | 截止2024年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金投资项目 | 资总额 | 31 | 日已投入募集 | 12 | 月 31 日 | | | | （万元） ...

润丰股份2024年度可持续发展报告 目录 关于本报告 01 | | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 走进润丰 | 07 | | | | 精研永续，润筑发展宏图 | 13 | 01 治理篇 02 环境篇 | 党建领航，润心聚力前行 | 23 | | --- | --- | | 严规明矩，润实企业根基 | 27 | | 合规经营，润行商道致远 | 30 | | 权益守护，润保投资无忧 | 31 | | 德守商道，润育诚信新风 | 32 | | | | | 报告附录 | 113 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 113 | | 指标索引 | 125 | | 意见反馈 | 127 | 03 社会篇 | 科创领航，润促发展腾飞 | 65 | | --- | --- | | 供应稳固，润拓合作共赢 | 71 | | 品控卓越，润保质量上乘 | 77 | | 信息严谨，润护密保周全 | 85 | | 劳工关爱，润固权益防线 | 87 | | 员工培优，润助职业发展 | 95 | | 安全护航，润筑健康环境 | 1 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发， 勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，维护 全体股东及公司的权益。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年重点工作情况 （一）公司 2024 年度经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 13,296,203,422.72 元，比上年同期增长 15.77%； 完成利润总额 412,958,618.10 元，比上年同期降低 56.09%；归属于母公司所有者的净 利润为 450,082,509.47 元，比上年同期降低 41.63%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 总资产为 15,295,821 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-020 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会 的议案》。公司计划于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权 登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-012 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 - 1 - 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十七 次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 ...