证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-021 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人， 注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及 水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑 业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20 万元。 2、投资者保护能力 及履行监督职责情况的报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[6] 评价范围与标准 - 主要业务为通风设备产销，高风险领域含销售等[6] - 明确财务、非财务报告内控缺陷定量、定性标准[7][8][9] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[12]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-026 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议并 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影 响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人 民币 2.3 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数） 的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于 结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿 岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2205 号）同意注册，绿岛风首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,7 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-011 广东绿岛风空气系统股份有限公司 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 1 第二届董事会第十七次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日 以微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理李清泉先生所作的《202 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合广东绿 岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控 制自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：绿岛风 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：刘令 | 联系电话：020-83628185 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询募集资金专户对账 | | | 单，共计 12 次。 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

监事会情况 - 2023年监事会设3名监事，召开4次会议[2] - 各次会议审议议案数量不同[2][3] 公司状况 - 2023年无重大资产交易等事项[6][7] - 截至2023年底无对外担保[8] 未来展望 - 2024年监事会关注风险管理和内控建设[10]

募集资金情况 - 2021年8月2日公司完成首次公开发行1700万股A股股票，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目1.7109225023亿元，累计利息收入扣除手续费净额1283.993109万元，永久性补充流动资金486.54983万元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额2.29亿元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金合计2.4821901603亿元，专项账户余额1921.901603万元，用于现金管理未归还的闲置募集资金余额2.29亿元[2][3] - 2022年公司将原募投项目中尚未使用的1.4亿元用于其他项目[8] - 2021年公司以募集资金4354.6万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中4009.69万元置换募投项目，344.91万元置换发行费用[14] - 2022年拟使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年拟使用不超3亿元[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额2.29亿元[17] - 2023年募集资金净额4.113368亿元，本年度投入5771.81万元，累计投入1.747423亿元[28] - 累计变更用途募集资金总额1.4亿元，比例34.04%[28] - 超募资金金额为1220.32万元，未确定用途855.32万元，永久补充流动资金365.00万元[30] 项目进展 - 2022年募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元补充流动资金[19] - 2023年用365万元超募资金永久补充流动资金[20] - 2024年“研发中心扩建项目”延期至2024年12月31日，“年产15万台新风类产品生产线建设项目”及“空气系统科技设备生产基地项目”延期至2025年12月31日[23][24] - “年产新风类产品30万台建设项目”投入进度94.20%，累计实现效益2720.23万元[28] - “研发中心扩建项目”投入进度17.34%，“营销网络建设项目”投入进度47.48%，“年产15万台新风类产品生产线建设项目”投入进度41.40%，“空气系统科技设备生产基地项目”投入进度33.33%[28] - 年产新风类产品30万台建设项目累计投入1972.86万元，结余121.55万元用于永久补充流动资金[30] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目拟投入募集资金8400万元，本报告期实际投入1672.85万元，截至期末实际累计投入3477.87万元，投资进度41.40%[33] - 空气系统科技设备生产基地项目拟投入募集资金5600万元，本报告期实际投入1599.33万元，截至期末实际累计投入1866.73万元，投资进度33.33%[33] - 两个项目合计拟投入募集资金14000万元，本报告期实际投入3272.18万元，截至期末实际累计投入5344.60万元[33] - 项目调整后原募投项目产能由年产30万台套下调至约年产5万台套[33] - 截至2024年4月26日，江苏绿岛风完成主体设施建设，部分工程待竣工验收；河南绿岛风完成主体设施建设，将进行其他建设工程[33] 协议与制度 - 2021年8月12日公司与保荐机构及相关银行签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2022年5月18日和6月27日公司分别与江苏绿岛风、河南绿岛风及保荐机构与中国建设银行股份有限公司台山支行签署《募集资金四方监管协议》[8] - 2024年1月19日公司及保荐机构与渤海银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》[9] - 2024年1月17日公司第二届董事会第十六次会议及2024年2月2日第一次临时股东大会审议通过《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》[4] 其他策略 - 2022年4月25日公司通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[15] - 2023年对营销网络建设项目募投项目的内部投资结构进行调整[31] - 《关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》于2022年4月27日披露[33] - 两个募投项目原预定可使用日期为2024年6月30日[33] - 因自然因素和施工问题延缓项目建设进度[33]