申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 绿岛风使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，绿岛风首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增 ...

会议信息 - 会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16] 项目进度 - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”等预定可使用状态日期延至2025年12月31日[13] 监事会换届 - 提名郑志球、梁金儒为第三届监事会股东代表监事候选人[16] - 第三届监事会监事成员选举将采取累积投票制表决[16] - 《关于监事会换届选举的公告》2024年4月29日刊载[16][19] 薪酬方案 - 公司拟定第三届监事会成员薪酬方案[17] - 《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会审议[17]

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会进行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李清泉先生、李振中先 生、朱道先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名许迎丰先生、张楚华 先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-022 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事候选人许迎丰先生、张楚华先生均已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核 无异议，股东大会方可进行表决。 此项议案需提交公司 20 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范 运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的 发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 广东绿岛风空气系统股份有限公司 一、2023 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 57,013.83 万元，同比增长 20.44%；归属于上 市公司股东净利润 9,621.08 万元，同比增长 130.73%。报告期内，公司积极推进 线上和线下渠道的开拓，营业收入规模增长，公司加大研发投入，进一步扩充风 幕机及新风产品品类，丰富产品矩阵，风幕机及新风产品销量进一步上升，使得 公司整体盈利水平提升。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公 ...

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况， 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-015 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 97,185,146.46 元，按规定提取 10%的法定盈余公积金 9,718,514.65 元。2023 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 96,210,756.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 269,617,284.24 元，母公司未分配利润为 272, ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高淑梅，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称， 拥有注册会计师、注册税务师资格。2015 年 12 月至 2019 年 8 月任中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计经理。2019 年 8 月至 2021 年 10 月任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2021 年 12 月至 2024 年 1 月，任职北京穗盈管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2022 年 3 月至 2023 年 8 月，任职广州穗盈会计师事务所合伙企业（普通合伙） 所长。201 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-018 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对江苏绿岛风空气系统有限公司（以 下简称"江苏绿岛风"）承建的募投项目"年产 15 万台新风类产品生产线建设 项目"、河南绿岛风空气系统有限公司（以下简称"河南绿岛风"）承建的募投 项目"空气系统科技设备生产基地项目"达到预定可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日均延期至 2025 年 12 月 31 日。本次延期未改变募投项目的实施主体、 实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。该事项 无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事高淑梅女士、黄宸武先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 广东绿岛风空气系统股份有限公司 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查公司独立董事高淑梅女士、黄宸武先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为57,013.83万元[6] - 2023年度营业总成本480,424,708.11元，较2022年度增加[27] - 2023年度净利润96,210,756.54元，较2022年度大幅增长[27] - 2023年度基本每股收益1.41元/股，2022年度为0.61元/股[27] 资产数据 - 2023年末资产总计112.27亿元，较2022年末增长11.74%[2] - 2023年末流动资产合计75.65亿元，较2022年末增长18.58%[2] - 2023年末非流动资产合计36.61亿元，较2022年末下降0.16%[2] - 2023年末交易性金融资产为43.52亿元，较2022年末增长30.61%[2] - 2023年末应收账款为6.50亿元，较2022年末增长44.11%[2] - 2023年末存货为99,054,898.73元，较2022年末减少[20] 负债与权益数据 - 2023年末负债合计29.05亿元，较2022年末增长26.59%[1] - 2023年末所有者权益合计83.08亿元，较2022年末增长7.05%[1] - 2023年归属于母公司所有者权益本期期末余额830,838,180.45元[35] 现金流数据 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额155,622,927.56元，2022年度为负[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 198,359,739.44元，较2022年度变动不大[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 4,289,110.94元，2022年度为正[30] 其他信息 - 公司行业性质为制造业，主要经营室内通风系统产品[44][45] - 财务报告于2024年4月26日经公司董事会批准对外报出[46] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未来12个月具备持续经营能力[47][48] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为500万元，重要的在建工程标准为1000万元[54] 金融资产与负债处理 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分为两类[68][73] - 对多种金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[81] 资产折旧与摊销 - 固定资产折旧残值率为5%，不同类别有不同年折旧率[119] - 土地使用权和办公软件按合同规定期限直线法摊销[134] 资产减值 - 资产减值适用多种资产，可收回金额按规定确定[141][144] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试[148] 薪酬与福利 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[152] 收入确认 - 不同销售方式有不同的收入确认时间[173][174] 政府补助 - 政府补助按不同情况计量和处理[177] 租赁与售后租回 - 公司对租赁有短期和低价值资产租赁认定标准[194] - 售后租回按资产转让是否属于销售有不同处理方式[200]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-010 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 | 3 | 河南绿 | 国泰君安 | 国泰君安证券睿博 | | | 保本浮 | | 2024 | 年 | 3 | 2 ...