股东大会信息 - 2024年5月15日下午15:00召开2023年年度股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 审议10项提案，部分表决结果对中小投资者单独计票[6] 会议登记 - 登记时间为2024年5月13日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码351050，简称为雷电投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[17][18] - 互联网投票需办理身份认证[18] 其他 - 独立董事将在大会述职[7] - 股东费用自理[10] - 授权委托书有效期至大会结束[22]

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事为干胜道、龚敏、杨林[1] - 三人未任他职，无利害关系，独立性合规[1]

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都 雷电微力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对雷电微力使用自有资金方式支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），成都雷电微力科技 股份有限公司（下称公司）由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股 ...

业绩报告审议 - 2023年4月24日会议审议通过2022年年度报告及2023年第一季度报告等事项[3] - 2023年8月24日会议审议通过2023年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[4] - 2023年10月19日会议审议通过2023年第三季度报告等事项[4] 监事会评价 - 认为公司股东大会运作规范，决策程序合法有效，信息披露及时准确[5] - 认为公司内部控制体系完善且有效执行[7] - 认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好，定期报告真实准确完整[8] - 认为各激励对象符合条件，公司具备实施激励计划主体资格[9] - 认为公司内幕信息知情人管理合法合规有效[11] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行职责，加强学习推进自身建设[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行募集资金总额146,748.80万元，净额135,811.54万元[1] - 募集资金投资项目总金额63,000万元，超募资金总额72,811.54万元[3] - 截至2023年12月31日，超募资金余额31,829.30万元[3] 资金使用计划 - 公司拟用21,800万元超募资金永久补充流动资金，占比29.94%[4] - 用于永久性补充流动资金每十二个月内累计不超超募资金总额30%[8] 项目投资情况 - 生产基地技改扩能建设项目投资22,500.00万元，已用14,126.47万元，余额8,934.60万元[6] - 研发中心建设项目投资20,500.00万元，已用6,305.97万元，余额15,490.66万元[6] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元，已用完[6] 决策情况 - 2024年4月18日董事会和监事会通过使用21,800万元超募资金永久补充流动资金议案[9] - 保荐机构同意公司使用21,800万元超募资金永久补充流动资金事项[10]

薪酬方案制定 - 董事会薪酬与考核委员会制定董事及高管薪酬计划或方案[5] - 股东大会审议董事、监事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴20万元/年，按月发放[8] - 高管年薪制，含基础、绩效薪酬和董事长特别奖励[8] - 基础薪酬按月发，绩效薪酬按年发，特别奖励经审议发放[10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期计算发放[10][11] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬股东大会通过生效[15]

募集资金情况 - 2021年8月19日公司公开发行2420.00万股A股，发行价每股60.64元，募集资金146748.80万元，净额135811.54万元[11] - 2021 - 2023年公司使用超募资金永久性补充流动资金43600万元[19] - 2023年公司募集资金总额135811.54万元，投入27495.69万元，累计投入84032.44万元[23] - 公司实际募集资金净额135811.54万元，超募资金72811.54万元[24] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入56536.75万元，本期投入27495.69万元，期末累计投入84032.44万元[13][15] - 生产基地技改扩能建设项目承诺投资22500.00万元，累计投入14126.47万元，进度62.78%，预定可使用状态延至2025年6月[23] - 研发中心建设项目承诺投资20500.00万元，累计投入6305.97万元，进度30.76%，预定可使用状态日期为2024年12月[23] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，累计投入20000.00万元，进度100%[23] - 超募资金永久补充流动资金项目承诺投资43600.00万元，累计投入43600.00万元，进度100%[24] 资金结余与使用 - 截至2023年12月31日，应结余募集资金56254.56万元，实际结余1754.56万元，差异54500.00万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额17545632.09元[16][18] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理金额140000000.00元[20] - 2023年10月19日，公司同意将不超41500万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营流动资金[19] - 2023年公司使用闲置募集资金现金管理额度不超20000万元，收益1144.02万元，期末本金余额14000.00万元[25] 其他 - 2021年9月公司用募集资金置换预先投入项目自筹资金5652.67万元及发行费用81.05万元[24] - 生产基地技改扩能建设项目因生产交付任务重，进度放缓，预定可使用状态日期从2023年12月31日延至2025年6月30日[25]

募集资金情况 - 公司公开发行2420.00万股，发行价每股60.64元，募集资金146748.80万元，净额135811.54万元[2][3] - 公司计划募集63000.00万元，实际净额135811.54万元，超募72811.54万元[19] 项目投入与结余 - 期初累计项目投入56536.75万元，本期27495.69万元，期末累计84032.44万元[4] - 应结余募集资金56254.56万元，实际结余1754.56万元，差异54500.00万元[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户余额17545632.09元[7][8][9] - 截至2023年12月31日，使用闲置及超募资金买理财本金140000000.00元[9] - 截至2023年12月31日，使用超募资金永久补流43600万元[9] - 截至2023年12月31日，使用闲置资金暂补流40500.00万元，超募31500.00万元[11] 各项目进度 - 生产基地技改扩能项目承诺投资22500.00万元，期末累计投入14126.47万元，进度62.78%，预定使用日期延至2025年6月[18] - 研发中心建设项目承诺投资20500.00万元，期末累计投入6305.97万元，进度30.76%，预定使用日期2024年12月[18] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，期末累计投入20000.00万元，进度100.00%[19] - 永久补流超募资金43600.00万元，期末累计投入43600.00万元，进度100.00%[19] 其他资金事项 - 2021年9月完成置换自筹资金5652.67万元及发行费用81.05万元[19] - 2022年12月同意用部分闲置及超募资金现金管理，额度分别不超30000万元、35000万元[20] - 2023年10月同意用部分闲置资金现金管理，额度不超20000万元，收益1144.02万元，年末本金余额14000.00万元[20]

募资情况 - 公司首次公开发行2420万股，每股60.64元，募资146748.80万元，净额135811.54万元[1] - 募资项目总金额63000万元，超募72811.54万元[2] 资金使用 - 截至2023年底，各项目及超募资金有使用和余额情况[4] 资金计划 - 公司拟用21800万元超募资金永久补流，占比29.94%[5] - 2024年4月董事会等同意该事项，保荐机构也同意[9][10][11]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[14] - 财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤错报＜1.5%或利润总额3%≤错报＜5%[14] - 财务报告内控一般缺陷错报＜资产总额1%或＜利润总额3%[14] - 财务报告重大缺陷评价期净损失≥最近一次经审计净资产1%[15] - 财务报告重要缺陷最近一次经审计净资产0.5%≤净损失＜1%[17] - 财务报告一般缺陷净损失＜最近一次经审计净资产0.5%[17] 制度建设 - 公司建立科学人事管理制度并开展培训[7] - 公司对货币资金收支保管建立授权批准程序[7] - 公司建立稳定供应商供货渠道和采购付款程序[7] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[9] - 公司构建明确生产管理流程和职责要求[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 公司无其他内控相关重大事项说明[19]