公司基本信息 - 公司于2021年6月25日经同意注册，9月1日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币8175.25万元[6] - 公司股份总数为8175.25万股，全部为普通股[12] 股东信息 - 新昌县远威科技有限公司认购股份45316225股，持股比例75.5270%[11] - 新昌县远琪投资管理合伙企业认购股份5004583股，持股比例8.3410%[11] - 张鑫霞认购股份3574702股，持股比例5.9578%[11] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份，部分情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[66] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[72] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[72] 管理层信息 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[75] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[76] - 监事每届任期3年，连选可连任[80] 财务与披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[92] 其他规定 - 公司指定深圳证券交易所网站和巨潮资讯网为信息披露媒体[103] - 公司合并或分立、增减注册资本等，需在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[105][106][107] - 持有公司股份10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[109]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-027 远信工业股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况等内容，公司定于 2024 年 5 月 9 日（周四）下午 15:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长陈少军先生、独 立董事胡旭微女士、董事会秘书俞小康先生、财务总监蔡芳琦女士，保荐代表人 杨帆先生等，具体以当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提高 沟通交流的有 ...

2023 一、2023年度财务报表的审计情况 2023年度，通过远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）管理层和员工的不懈努 力，经营业绩和公司资产财务状况基本良好，公司实现营业收入48,798.72万元，较上年同 期下降13.50%；归属于上市公司股东的净利润1,831.05万元，较上年同期下降75.33%。 公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 营业收入 | 48,798.72 | 56,415.20 | -13.50% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业利润 | 2,518.77 | 8,697.19 | -71.04% | | | 净利润 | 2,323.05 | 7,694.86 | -69.81% | 主要是营业收入减少及费用、 | | | | | | 坏账计提增加影响所致 | | 归属于母公司普通 ...

业绩总结 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[3] 用户数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 其他新策略 - 2023年续聘立信为审计机构，经多会议审议通过[5][6] - 2023年12月20日沟通审计工作初步预审情况[9] - 2024年4月17日审计委员会审议通过《2023年年度报告及其摘要》等议案[10] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[7]

薪酬适用 - 适用对象为公司领薪董事、高管[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴9.6万元（含税）[2] 发放报销 - 非独立董事、独立董事和高管基本年薪按月发放[4] - 董事和高管参会费用由公司报销[4] 生效条件 - 2024年度高管薪酬方案董事会审议通过生效[4] - 董事薪酬方案需股东大会审议通过生效[4]

综合授信 - 2024年4月18日董事会通过2024年度向银行申请综合授信议案[1] - 公司及下属公司申请不超8亿综合授信额度[1] - 授信银行含招行绍兴嵊州支行等[2] - 额度可循环使用，授权董事长签法律文件[3] - 授权有效期自议案通过日起12个月[3]

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 年度偿 2023 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计发生金额（不含 | | 还累计发生 | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 利息） | 金的利息(如有) | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他 ...

远信工业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-019 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董 事会工作报告》。 第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议 由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《 ...

会议情况 - 2023年召开4次股东大会、10次董事会，独立董事均按要求出席[5] - 2023年召开薪酬等委员会会议9次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 决策投票 - 2023年独立董事对多项议案投赞成票[6][7] 履职成果 - 2023年独立董事维护审计公正、中小股东权益[8][9] 公司动态 - 2023年未发生关联交易、承诺变更、被收购等情况[11][12][13] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[17][18] - 2023年董高薪酬方案合理程序合规[19] - 2024年独立董事将继续维护股东权益[22]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，未影响评价结论[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 内部控制建设 - 建立健全内控目标含形成机制、强化风控等[8][9] - 内控制度遵循五项原则[10][11][12][13][15] - 建立完善法人治理结构和议事规则[16] - 明确高管职责，建立适应经营模式的组织机构[17] - 建立《内部审计制度》，审计部独立运作[19] - 人力资源各方面建立完备管理体系并缴纳社保[20] 风险管控与措施 - 制定战略规划与经营计划评估风险并管控[21] - 建立授权审批等控制措施保证目标实现[27] - 货币资金收支和保管授权程序严格且执行有效[30] - 销售与收款制定控制措施，明确岗位权责[30] - 制定采购管理制度，采购与付款无重大漏洞[30] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[35] - 非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[41] - 董事会确定内控缺陷具体认定标准[35] - 确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[42] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[43] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[44]