2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-038 森赫电梯股份有限公司 1、现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月26日（星期四）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-037 森赫电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式：本次会议采取现场 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：森赫电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受森赫电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《森赫电梯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》 经审议，监事会认为：本次调整募投项目投资规模并结项是公司根据项目建 设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在 损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目投 资规模并结项的事项。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-034 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次监事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 调整部分募投项目投资规模并结项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电 梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对公司调整部分募投项目投资规模并结 项的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行（以下简称"首发"）人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发 行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674 万元。 立信会计师事 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-036 森赫电梯股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 9 月 26 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月 ...

业绩总结 - 公司首发募集资金总额26,211.79万元，净额21,674万元[2] - 截至2024年8月23日，募集资金存储总额130,420,634.70元[7] 项目投资情况 - 三个项目原承诺投资33,997.38万元，调整后22,000.00万元，累计投入10,009.76万元，未使用13,042.06万元[8] - 电梯智能制造生产线建设项目原承诺16,954.73万元，调整后14,000.00万元，累计投入4,750.94万元，未使用10,081.65万元[8] - 企业技术中心升级建设项目原承诺7,232.28万元，调整后2,800.00万元，累计投入1,493.00万元，未使用1,473.73万元[8] - 营销维保服务网络建设项目原承诺9,810.37万元，调整后5,200.00万元，累计投入3,765.82万元，未使用1,486.68万元[8] 项目资金节省情况 - 电梯智能制造生产线建设项目节省设备购置费3,854.56万元，安装调试费192.73万元，调减投资7,997.32万元[9] - 调减智能仓储物流和智能制造运营管理系统投资规模，调减设备安装调试费363.27万元[16] - “电梯智能制造生产线建设项目”部分生产线设备节省资金4610.55万元[17] - “电梯智能制造生产线建设项目”建筑工程费调减2157.04万元[22] - “电梯智能制造生产线建设项目”工程建设其他费用调减15.05万元[24] - “电梯智能制造生产线建设项目”预备费全部调减851.41万元[25] 项目调整原因 - 2021年首发以来关键产线投入满足产能需求，拟调减项目投资金额[27] - 2022年以来行业市场需求下降，电梯销量增速放缓，拟调减固定资产投入[29] 项目结项及审议情况 - 2024年9月6日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目投资规模并结项议案[33][35] - 项目结余募集资金10081.65万元存放专用账户监管[30][33] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[34] - 保荐机构认为事项符合规定，无异议[37]

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年9月6日召开，7位董事全出席[2] 项目调整 - 拟调整“电梯智能制造生产线建设项目”投资规模并结项，结余10081.65万元存专用账户[3] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》全票通过，待股东大会审议[4] 股东大会 - 拟于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，相关议案全票通过[5]

股本信息 - 公司首次公开发行A股股票6669.6667万股，2021年9月7日在深交所创业板上市[3] - 首次公开发行前总股本2亿零9万股，发行后为2.66786667亿股[3] - 截至公告披露日，总股本2.66786667亿股，限售股2亿零9万股占75%，无限售股6669.6667万股占25%[4] 限售股解除 - 本次解除限售股东5名，股份2亿零9万股，占总股本75%[2][15] - 解除限售股份上市流通日期为2024年9月9日[2][15] 股东情况 - 李东流本次解除限售股份121,054,450股，占总股本45.37%[15] - 浙江米高投资等4家股东本次解除限售股份情况[15] - 控股股东李东流直接持有股份121,054,450股并间接持股[15] 转让限制 - 实际控制人李东流等任职期间每年转让股份不超25%[7] - 间接持股董监高任职期间每年转让股份不超25%[10] 其他 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》， 同意公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司，下同）2024 年向相关银行 申请增加综合授信额度人民币 10,000 万元。本次增加额度后，公司向相关银行 申请综合授信额度人民币 40,000 万元，授信期限自第四届董事会第十五次会议 审议通过之日起一年。 一、2024 年已审批综合授信额度情况 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-030 森赫电梯股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司 2024 年向相关银行申请综合授信 额度人民币 30,000 万元，授信期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日 起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实 际审批的授信额度为准 ...