浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王朝生） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规 定，2024 年度，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王朝生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究 员。2001 年 3 月至 2005 年 8 月任东华大学环境学院讲师、副教授；2005 年 8 月至 2012 年 9 月任东华大学材料学院副研究员；2012 年 9 月至今任东华大学材 料学院研究员；兼任江苏恒辉安防股份有限公司独立董事，浙江汇纤纺织科技有 限公司、上海力道新材料科技股份有限公司、杭州 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈刚、王朝生独立性[1] - 两人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]

公司治理 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会3次[5] - 独立董事2024年亲自出席11次董事会，列席3次股东大会[5] 资金与股份 - 2024年1月变更募投项目为“年产10万吨绿色新材料项目”[16] - 截至2024年9月23日回购股份1293655股，占总股本1.10%，成交15008027.45元[17] - 2024年因2名激励对象离职回购注销限制性股票6.00万股[21]

公司基本情况 - 公司于2021年9月9日在深交所创业板上市，发行2730万股[7] - 公司注册资本11696.9438万元，股份总数同数，均为普通股[8][14] - 沈顺华持股81.00%，德清汇隆持股10.00%，朱子香持股9.00%[14] 股份管理 - 特定情形收购股份注销或转让有时间和比例限制[19] - 董监高任职、上市、离职等阶段股份转让有限制[21] - 董监高买入6个月内股票卖出收益归公司[23] 股东权益与决策 - 1%以上股份股东可请求监事会起诉，5%以上质押需报告[27][28] - 股东大会审议重大资产、关联交易、借款、担保等事项有标准[32][33] - 年度股东大会可授权董事会特定发行股票，有金额和比例限制[33] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，6个月内举行，临时2个月内召开[38] - 不同主体提议或请求召开临时股东大会有反馈和通知要求[41][42] - 股东大会通知、投票、延期等有时间和程序规定[46][47][48] 组织架构与职责 - 董事会由5名董事组成，含2名独董，设董事长[77] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[97] - 公司设总经理1名，副总经理4名[90] 财务与报告 - 公司按规定时间披露年报、半年报、季报[102] - 分配利润提取10%法定公积金，转增有留存比例要求[102][104] - 重大投资和现金支出有金额和比例标准[106] 其他事项 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有权利[120][121] - 控股股东定义为持股50%以上或影响决议股东[132] - 章程修改须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[125]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为838,319,440.96元，同比增长4.26%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为30,925,191.39元，同比下降39.76%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为85,956,472.14元，同比下降1.01%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为4.08%，同比下降3.13个百分点[17] - 2024年基本每股收益为0.27元/股，同比下降40.00%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,206,192.70元，同比下降35.97%[17] - 2024年度公司营业收入838,319,440.96元（约8.38亿元），同比增长4.26%[57][52] - 归属于上市公司股东的净利润3,092.52万元，同比下降39.76%[52] - 毛利率13.79%，同比下降2.94个百分点[52] - 2024年度公司营业收入为83,831.94万元，同比增长4.26%，归属于母公司股东净利润为3,092.52万元，同比下降39.76%[110] 成本和费用 - 营业成本722,683,164.61元（约7.23亿元），同比增长7.93%，主要因人工成本及制造费用增加[62][52] - 直接人工成本同比增长36.84%，制造费用同比增长17.68%[62] - 管理费用同比增加20.74%，主要因咨询服务费用等增加[67] - 研发费用同比减少1.59%，2024年研发投入金额为36,928,278.14元[67][69] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[41] 业务线表现 - DTY产品收入占比44.98%，同比增长5.03%；FDY占比50.51%，同比增长1.48%[57] - 公司产品近三年产量、销量在切片纺原液着色涤纶长丝细分行业中排名前三位[32] - 公司产品DTY、FDY被国家工信部认定为"绿色设计产品"[33] - 公司产品主要应用于家纺面料、阻燃遮光面料、汽车高铁内饰、装饰材料及户外用品等领域[106] - 差别化有色涤纶长丝设计产能为130,400吨，产能利用率为89.96%，在建产能为270,000吨[41] 地区表现 - 境外收入占比35.22%，同比增长10.70%[57] - 直销模式收入占比94.79%，同比增长8.39%[57] - 公司主要生产基地位于浙江省湖州市，地处长三角化纤产业链集聚区[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划扩充销售团队以配合差别化有色涤纶长丝产能的增加，并加强与阿里巴巴等平台的合作拓展海外市场[105][106] - 公司将增加研发投入，重点开发色彩丰富性、再生环保、多功能性纤维等关键技术[107] - 公司计划优化人才结构，通过外部招聘和内部培养引入高素质技术研发、管理、销售等专业人才[108] - 公司融资渠道目前主要依靠自有资金和银行贷款，未来计划借助资本市场工具拓宽融资渠道[109] - 公司主营业务契合国内外绿色发展战略，将推动向高端化、智能化、绿色化发展[103] 现金流 - 经营活动现金流入小计同比增长18.37%，达到1,030,753,389.13元[71] - 经营活动现金流出小计同比增长20.52%，达到944,796,916.99元[71] - 投资活动现金流入小计同比减少90.92%，降至21,121,426.83元[71] - 投资活动现金流出小计同比增长5.31%，达到390,674,951.85元[71] - 筹资活动现金流入小计同比增长49.67%，达到240,000,000.00元[71] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为111,840,217.53元，显著改善[19] 研发投入 - 研发人员数量同比增长10.53%，达84人，但研发人员占比下降2.45%至14.51%[69] - 40岁以上研发人员数量同比大幅增长26.92%[69] - 近三年研发投入占营业收入比例稳定在4.4%-4.7%之间[69] - 公司完成多项纤维制备技术研发项目，包括超柔纤维、环保再生纤维等[68] 环保与可持续发展 - 公司拥有与绿色纤维制造相关的专利数十项，被评为国家级"专精特新'小巨人'企业"和"绿色工厂"[33] - 国家"十四五"规划提出绿色纤维占比要提高到25%以上，公司产品契合这一趋势[35] - 公司积极开展原液着色技术生产再生纤维并通过RCS认证[193] - 公司已通过GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证[189] - 公司废水经预处理达标后接入当地污水管网[189] - 公司固体废弃物分类收集并由第三方或专业机构回收处理[189] 公司治理 - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，报告期内共召开11次会议[124] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开11次会议[125] - 公司严格按照信息披露要求，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[126] - 公司高级管理人员（总经理、财务总监、董事会秘书）专职在公司工作，不在控股股东关联企业兼职[131] - 公司财务独立，设有独立银行账户和税务登记，无资金占用或违规担保情形[132] 股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以115,675,783股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[3] - 2023年利润分配方案：以116,306,083股为基数，每10股派发现金股利3.00元，合计派发34,891,824.90元[169] - 2024年利润分配预案：以115,675,783股为基数，每10股派发现金股利2.00元，合计派发23,135,156.60元[173] - 2024年提取法定盈余公积金3,442,572.72元[173] - 截至2024年底合并报表累计未分配利润264,945,816.55元，母公司未分配利润272,405,775.64元[173] 投资与项目 - 公司投资建设年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目[137] - 年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目累计投入351,523,444.51元[82] - 公司获得政府补助8,006.00万元用于"年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目"[33] - 公司取得年产10万吨绿色新材料项目环评批复（湖德环建[2024]47号）[41] - 变更后项目"年产10万吨绿色新材料项目"拟投入募集资金总额14,201.73万元，截至期末实际累计投入10,431.35万元，投资进度73.45%[98] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，聚酯切片采购价格受大宗原材料市场波动影响[115] - 公司面临业绩下滑风险，2024年净利润同比下降39.76%，未来可能受行业趋势及成本上升等因素影响[110] - 公司直接材料成本占主营业务成本的比重在80%左右，主要原材料聚酯切片价格受原油价格波动影响[115] - 库存量15,583吨，同比大幅增长98.57%[60]

财务表现 - 2024年营业收入8.38亿元，同比增长4.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3092.52万元，同比下降39.76% [1] 利润分配预案 - 以1.16亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]

土地相关 - 2023年12月27日公司与镇政府签补偿协议，收回45,852平方米土地[2] - 收回土地补偿费用38,483,529元，将退还至募集资金专户[2] 款项相关 - 2025年4月15日公司募集资金专户收到补偿款33,699,246元[4] - 补偿款项以政府核定为准，会计处理影响以审计结果为准[4][6] 公告相关 - 2023年12月28日公司披露相关补偿协议公告[3]

公司成立信息 - 浙江彩雪隆科技有限公司近日成立，法定代表人为雷正位，注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围涵盖新材料技术推广与研发、纺织加工、合成纤维制造、高性能纤维及复合材料制造、生物基材料制造等多个领域 [1] - 公司由汇隆新材、新昌县蓝翔机械有限公司共同持股 [1] 业务范围 - 新材料技术：包括新材料技术推广服务、研发、高性能纤维及复合材料制造与销售、生物基材料制造与销售 [1] - 纺织相关：纺纱加工、面料纺织加工、合成纤维制造与销售、产业用纺织制成品制造与销售 [1] - 机械制造：通用零部件制造、机械零件加工与销售、纺织专用设备制造与销售 [1] - 化工相关：化工产品生产与销售（不含许可类）、合成材料制造与销售 [1] - 其他业务：互联网销售、技术进出口、货物进出口、信息咨询服务等 [1]

市场扩张和并购 - 2025年3月27日公司会议审议通过对外投资设合资公司议案[1] - 合资公司浙江彩雪隆科技有限公司注册资本1000万元[2] - 合资公司成立于2025年4月7日[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年3月27日现场召开[1] - 会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人[1] 市场扩张和并购 - 公司拟与蓝翔机械设立合资公司，注册资本1000万元[2] - 公司认缴出资550万元，持股比例55%[2] - 蓝翔机械认缴出资450万元，持股比例45%[2] - 《关于对外投资设立合资公司的议案》表决全票通过[2]