一、董事会会议召开情况 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-040 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先 生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全 体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》 董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略发展规 划，因此经与会董事审议 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选 人的议案》。经第二届董事会提名委员会第五次会议进行资格审查后，公司第二 届董事会同意提名朱来宾先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通 过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并对该议案发表了 明确同意的意见。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-044 中粮科工股份有限公司 关于增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 朱来宾，男，1972 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级管理人员工商 管理硕士，注册会计师。历任中粮集团有限公司财务部副总监，中粮贸易有限公 司总会计师，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监，中粮糖业控股股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-045 中粮科工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 8 日 14:00； （2）网络投票时间： ...

中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名 监事以视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律 ...

中粮科工股份有限公司 舆情管理制度 ； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为提高中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

董事提名 - 董事会提名委员会审阅增补非独立董事候选人议案[2] - 朱来宾符合任职条件，无违规等情况[2] - 委员会同意提名朱来宾为候选人并提请审议[3] - 审查意见发布时间为2024年9月23日[4]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-043 中粮科工股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工 商变更登记事项的议案》，于 2024 年 9 月 23 日召开第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，公司拟对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行修订， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》情况 3 | | 第三十四条 公司股东大会、董事会 | 第三十四条 公司股东会、董事会决 | | --- | --- | --- | | | 决议内容违反法律、行政法规的，股东有 权请求人民法院认定无效。 | 议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会、董事会的会议召集程序、 | | 8. | 股东 ...

人事变动 - 公司第二届监事会同意提名罗克为非职工代表监事候选人[1] - 罗克任期自2024年第一次临时股东大会通过至第二届监事会届满[1] 人员信息 - 罗克1990年6月出生，2015年8月加入中粮，2023年9月起任审计部总经理助理[6] - 截至公告日罗克未持股，与大股东无关联关系[7]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须审议[5] - 公司拟与关联人交易超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易须审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[7] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元的担保须审议[7] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 董事会同意召开临时股东会应在决议后5日内发通知，不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可提议监事会召开[17] - 监事会同意召开临时股东会应在收到请求5日内发通知，未按时发，连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集[17] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，取消或延期需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[26] 提案相关规则 - 董事会、监事会及单独或合并持有1%以上股份股东有权向公司提提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，公告提案内容（违规或超范围除外）[21] - 董事会、监事会及持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提董事、监事候选人名单提案[47] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[47] - 董事、监事候选人提案应在召开股东会通知发出后10日内书面提交董事会[47] 投票相关规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 股东会选举二名以上董事、监事实行累积投票制[48] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[49] - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票视为弃权[50] - 股东会表决时由律师等共同负责计票、监票并当场公布结果[50] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[50] 决议相关规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或对外担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[51] - 提案未获通过或变更前次决议应作特别提示[51] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[53] 其他规则 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[18] - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作报告，独立董事应述职[35] - 会议记录保存期限为10年[36] - 派现等提案在股东会结束后2个月内实施完成[52] - 规则修改应经股东会审议批准[58]

中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 9 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，独立董事林云鉴先生以现场方式参 会，独立董事陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。全体独立董事共同推 举陈良先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第二届董事会第十二次会议审议 的相关议案形成会议决议如下： (一) 审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》 经核查，我们认为： 1、本次公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决及聘任程 序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司 ...