独立董事提名 - 中粮科工提名朱虎为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][7] - 被提名人无不适任情形及违规记录[8][10] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10][11]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会审阅补选第三届董事会独立董事等议案[2] - 审查朱虎和邢子文先生，二人同意接受提名且无负面情形[2] - 二人有资格证书、符合任职条件，提名委员会同意提名[3] - 提名委员会提请第三届董事会第七次会议审议提名[3] - 审查意见发布于2025年12月25日[5]

人员提名 - 朱虎被提名为中粮科工第三届董事会独立董事候选人，通过资格审查[2] 资格条件 - 朱虎及直系亲属非特定股东[21] - 朱虎及直系亲属不在特定股东任职[22] - 朱虎最近三十六个月无相关处分[31] - 朱虎担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 朱虎在中粮科工连续任职未超六年[36]

独立董事提名 - 邢子文被提名为中粮科工第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邢子文具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 合规情况 - 邢子文及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][19] - 不存在《公司法》规定不得担任董事情形[3] - 符合证监会、深交所及公司章程规定的任职条件[4][5]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会于 1 月 20 日 14:00 现场召开[2] - 股权登记日为 2026 年 1 月 15 日[5] - 现场会议召开地点为江苏省无锡市惠河路 186 号公司会议室[7] 议案信息 - 会议审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等多项议案[9] - 议案 3.00 采取累积投票方式，应选独立董事 2 人[10] 登记与投票信息 - 登记时间为 2026 年 1 月 19 日 9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 登记地点为江苏省无锡市惠河路 186 号证券事务管理部[13] - 投票代码为“351058”，投票简称为“科工投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为 2026 年 1 月 20 日的 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15 - 15:00[29] 其他信息 - 参会股东登记表填妥后需于 2026 年 1 月 19 日 17:00 前送达或发送至公司[32] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束之时止[34]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年12月25日召开，9名董事全出席[3] 人事变动 - 独立董事林云鉴、潘思轶任期届满将离任，提名朱虎、邢子文为候选人[4][5] - 提名朱虎、邢子文为独立董事候选人表决9票同意[7][10] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，含修订《董事会授权管理办法》等[12][15][17][20][24][32][35][39][41] - 《关于公司经理层任期业绩考核的议案》7票同意，关联董事回避[28][29] 后续安排 - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》等议案提交2026年第一次临时股东会[21][36] - 公司2026年1月20日召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[40]

公司募资使用情况 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金净额为3.09亿元人民币 [1] - 截至2025年12月10日，公司累计已使用募集资金18,045.41万元人民币 [1] 募投项目变更 - 公司拟对“粮油加工研发创新平台项目”增加实施主体，由原来的无锡中粮工程科技等两家公司变更为三家，新增国粮检测认证（武汉）有限公司作为实施主体 [1] - 公司将该项目的计划达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年6月30日 [1] - 此次变更是基于项目实际需求，旨在优化资源配置并提高资金使用效率 [1] - 公司强调此次变更未改变募集资金的投资方向，不会损害公司及股东的利益，且已获得保荐机构无异议的核查意见 [1]

减持情况 - 2025年12月24日盛良投资及其一致行动人减持中粮科工396万股[3] - 减持后公司持股比例由11.59%降至10.82%[4] - 本次减持股份为A股，比例0.77%[4] 各主体变动 - 盛良投资变动后持股2303.3410万股，占比4.50%[4] - 盛良一豪等其余主体持股及占比均有变动[5] 其他情况 - 减持与计划一致，未超量无违规[5] - 2025年12月25日披露减持情况[3]

央国企改革板块市场表现 - 板块出现局部异动，多只相关个股股价上涨 [1] - 中成股份（000151）短线拉升，涨幅超过4% [1] - 中纺标、中铁装配（300374）、中粮科工（301058）、天纺标等个股跟随上涨 [1]

公司股东信息 - 截至12月19日收盘，公司股东总数为22557户 [1]