中粮科工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法 三、考核范围 1 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包 括董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员（科 技创新核心骨干及业务骨干）。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 公司人力资源部负责具体考核工作，并同公司财务部等相关 部门负责相关考核数据的收集和提供。 为保证中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或 "公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好 均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工 作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约 束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发 挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实 现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照 本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与 激励对象工作业绩 ...

第一章 总则 第一条 为保证中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮 科工"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"限 制性股票激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行，进一步完 善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司中高层管理人员以及核心骨干人员（科技创新核心 骨干及业务骨干）的工作积极性，促进公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和 公司实际情况，特制定《中粮科工股份有限公司 2025 年限 制性股票激励计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规 范性文件，以及中粮科工《公司章程》、限制性股票激励计 划的相关规定，结合公司实际情况制订本办法，经公司股东 会审议通过后生效。 第三条 限制性股票激励计划是以公司 A 股股票为标 的，对公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干 人员（科技创新核心骨干及业务骨干）等实施的中长期激励 计划。该限制性股票激励计划经公司董事会薪酬与考核委员 会提议、董事会审议、国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国资委"）审核批准、经公司股东会审议通过后生效。 中粮 ...

公司公告 - 中粮科工发布公告，将于2026年1月20日14:00召开2026年第一次临时股东会 [2]

募集资金情况 - 公司公开发行101,960,000股A股，每股发行价3.55元，募集资金总额361,958,000元，扣除费用后净额为308,856,270.65元[1] - 截至2025年12月10日，募集资金实际使用18,045.41万元[4] 募投项目投入 - 中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）拟投入13,285.63万元，已投入9,498.10万元并结项[4] - 管理提升信息化建设项目拟投入4,000万元，已投入3,053.28万元[4] - 粮油加工研发创新平台项目拟投入5,000万元，已投入1,086.33万元[4] 资金使用与收益 - 截至2025年12月10日，募投项目结项结余4,407.70万元用于永久补充流动资金[5] - 公司可使用不超过16,578.40万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[7] - 截至2025年12月10日，公司使用12,922.02万元闲置募集资金进行现金管理[7] - 中国工商银行无锡滨湖支行理财产品收益220,171.65元[8] 项目调整与节余 - 公司拟将“管理提升信息化建设项目”结项，调整后拟投入4,000万元[9] - 该项目承诺投资总额为5000万美元，调整后投资总额为4000万美元[12] - 截至期末累计投入金额为30532772.08美元，利息收入扣除手续费净额为524139.11美元，理财收益为2178972.22美元[12] - 预计节余募集资金金额为12170339.25美元，拟永久性补充流动资金[12][14] - 2025年12月25日董事会相关会议审议通过节余资金使用议案[16] 其他情况 - 公司严格使用资金和现金管理获收益致资金节余[13] - 保荐机构对节余资金永久补充流动资金事项无异议[17]

募集资金情况 - 公司公开发行101,960,000股A股，每股发行价3.55元，募集资金总额361,958,000元，净额308,856,270.65元[2] - 截至2025年12月10日，募集资金投资项目累计使用18,045.41万元[4] - 截至2025年12月10日，募集资金存放余额为18,458,815.07元[9] 募投项目情况 - 中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）承诺投资18,600万元，拟投入13,285.63万元，累计投入9,498.10万元且已结项[7] - 管理提升信息化建设项目承诺投资5,000万元，拟投入4,000万元，累计投入3,053.28万元[7] - 粮油加工研发创新平台项目承诺投资5,000万元，拟投入5,000万元，累计投入1,086.33万元[7] - 粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目承诺投资12,600万元，已变更[7] - 新型脱皮机组项目拟投入募集资金3,397.76万元[7] - 综合能源管理系统节能设备投资项目拟投入募集资金6,024.58万元[7] - 募投项目结项结余永久补充流动资金4,407.70万元[7] 项目调整及规划 - 增加部分募投项目实施主体并延期是客观审慎决定，未改变建设内容，不损害股东利益[16] - 公司将关注政策及市场变化，跟进募投项目进度，解决相关问题[16] - 公司将遵守相关规定，加强募集资金使用的内外部监督[16] 审议情况 - 第三届董事会第七次会议审议通过增加部分募投项目实施主体并延期议案[17] - 审计与风险委员会核查认为增加实施主体并延期无不利影响[18] - 保荐机构认为本次事项经董事会和审计与风险委员会审议通过，符合相关要求，无异议[20]

制度适用与职责 - 制度适用于董事、高级管理人员[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核等[5] - 人力资源部负责执行薪酬分配方案[5] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励构成[7] - 非独立董事兼任高管薪酬结构与高管一致[8] - 独立董事领津贴，差旅费公司承担[8] 制度生效与解释 - 制度解释权归董事会，股东会通过生效[11]

资金募集 - 公司公开发行1.0196亿股A股，每股发行价3.55元，募集资金总额3.61958亿元，净额3.0885627065亿元[2][3] 项目投入 - 截至2025年12月10日，募集资金实际使用1.804541亿元[6] - “中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”承诺投资1.86亿元，拟投入1.328563亿元，累计投入0.94981亿元，已结项[7] - “管理提升信息化建设项目”承诺投资0.5亿元，拟投入0.4亿元，累计投入0.305328亿元[7] - “粮油加工研发创新平台项目”承诺投资0.5亿元，拟投入0.5亿元，累计投入0.108633亿元[7] 现金管理 - 公司同意使用不超过1.65784亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年12月10日，已使用1.2922017165亿元[9] - 中国银行无锡滨湖支行人民币结构性存款理财金额1660万元，预期年化收益率0.8%或2.57%[10] - 工商银行无锡滨湖支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品理财金额2500万元，预期年化收益率1.00%或1.50%[10] - 工商银行无锡滨湖支行理财产品收益22.017165万元[10] 项目结项 - 公司拟结项“管理提升信息化建设项目”，原拟投入5000万元，调整后拟投入4000万元[12] - 截至2025年12月10日，项目完成建设并达预定可使用状态[12] - 项目累计投入30532772.08元，利息收入扣除手续费净额524139.11元，理财收益2178972.22元[14] - 预计节余募集资金12170339.25元[14] - 节余原因包括严控费用、存在未达付款条件款项及现金管理收益[15][16] - 公司拟将节余资金12170339.25元永久性补充流动资金[17] 审批情况 - 2025年12月25日，第三届董事会第七次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[19] - 审计与风险委员会同意募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[20] - 保荐机构对该事项无异议，认为符合相关规定[21]

董事会提名 - 公司董事会提名邢子文为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][7] - 被提名人无禁止任职情形[8] - 被提名人无相关谴责批评记录[10] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[10] - 被提名人在公司任职不超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[12]

募资情况 - 公司公开发行1.0196亿股A股，每股发行价3.55元，募资总额3.61958亿元，净额3.0885627065亿元[1] - 截至2025年12月10日，募资累计使用1.804541亿元，存放余额1845.881507万元[4][8] 项目进展 - 中粮工程装备（张家口）二期项目承诺投资1.86亿元，拟投1.328563亿元，累计投入0.94981亿元且已结项[4] - 管理提升信息化建设项目承诺投资0.5亿元，拟投0.4亿元，累计投入0.305328亿元[4] - 粮油加工研发创新平台项目承诺投资0.5亿元，拟投0.5亿元，累计投入0.108633亿元，原计划2025年12月31日达预定可使用状态，变更后为2026年6月30日[4][7] 项目调整 - 2023年同意中粮工程装备（张家口）二期项目结项，节余资金永久补充流动资金[4] - 2025年同意终止粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目，资金变更投入新项目[6] - 新增国粮检测认证（武汉）有限公司为粮油加工研发创新平台项目实施主体，注册资本2000万元，公司100%持股[7][11] 决策相关 - 第三届董事会第七次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体并延期的议案》[15] - 审计与风险委员会核查认为调整无不利影响，保荐机构核查认为符合要求无异议[17][18]

独立董事提名 - 中粮科工提名朱虎为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][7] - 被提名人无不适任情形及违规记录[8][10] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10][11]