股东情况 - 截至9月19日收盘 公司股东总数为23713户 [1]

研发投入与创新实力 - 公司1-6月研发投入达6649.32万元，较上年同期增长13.12% [2] - 截至2025年6月累计有效专利数为612项，制定国家及行业规范标准192项 [2] - 公司通过产学研合作持续产出技术成果并获多项行业认可 [2] 粮仓机器人项目进展 - 公司未直接回应研发周期问题，但强调科技创新投入与成果产出 [2]

公司组织架构调整 - 中粮科工于2025年9月18日召开第三届董事会第五次会议审议通过组织架构调整议案 [2] - 调整目的为强化规范管理 满足实际业务需求 优化管理流程 [2] - 调整依据包括相关法律法规及公司章程 结合公司实际情况和未来发展规划 [2] 管理运营优化 - 组织架构调整涉及对原架构的调整和优化 [2] - 调整将进一步完善公司治理结构 [2] - 调整旨在提升公司管理水平和运营效率 [2]

公司治理变动 - 公司董事会同意补选刘慧龙为第三届董事会独立董事 [2]

公司人事任命 - 中粮科工第三届董事会同意聘任张楠担任公司总法律顾问 [2]

董事会秘书 - 设一名，为高管，对董事会负责[2] - 受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[9] - 连续三月以上不能履职，一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任[10] - 空缺超三月，董事长代行职责[11] 股东会 - 年度会提前二十日、临时会提前十五日通知股东[14] - 会议记录载明出席股东表决权股份总数及占比[14] 细则 - 经董事会审议通过生效实施，修改亦同[20] - 解释权属于董事会[21]

股票买卖计划 - 董高及其配偶买卖公司股票及衍生品种前，提前3个交易日书面提交计划[5] 信息申报 - 新任董高在通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[6] 股票转让限制 - 董高任职期间每年转让股票不超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[8] - 新增无限售股当年可转让25%，新增有限售股计入次年基数[9] - 公司股份上市一年内不得转让[13] - 董高离职半年内所持股份不得转让[13] 股票锁定与解锁 - 董高离任后，中证登深圳分公司6个月内锁定股票，到期解锁无限售股[10] 违规处理 - 违反短线交易所得收益归公司，董事会收回并披露[12] - 董高违规买卖，董事会收回所得收益[19] 买卖禁售期 - 董高在年报、半年报公告前15日内不得买卖[14] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[14] 其他规定 - 董高持股变动2个交易日内书面报告董秘[16] - 董高应督促配偶遵守规定并担责[14] - 董秘负责管理人员身份及持股信息并定期检查披露[20] - 董高融资融券交易向深交所申报[17] - 公司记录违规行为及处理情况并依规报告披露[20] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[23]

委员会构成 - 审计与风险委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[4] 任期规定 - 委员任期3年，独立董事连续任职不超6年[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[16] - 会议召开3日前通知全体委员[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 关联议题关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联关系委员过半数通过[19] - 出席无关联委员不足无关联委员总数1/2时，事项提交董事会审议[19] - 委员连续两次不出席视为不能适当履职，董事会可撤销职务[18] - 一名委员最多接受一名委员委托[18] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[18] - 表决方式为现场举手表决或投票表决，必要时可通讯表决[18] 职责范围 - 督导内部审计部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[12] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用合同[13] - 审阅公司财务会计报告并提意见[13] - 根据内部审计部资料出具年度内部控制评价报告[14] - 提案提交董事会审议，配合公司审计活动[15] 其他规定 - 会议记录保存期限为十年[19] - 必要时邀请公司董事等列席会议[18] - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 工作细则董事会审议通过生效实施，修改亦同[22]

审计流程安排 - 会计年度结束后两月内，管理层汇报生产经营，财务负责人汇报财务状况[4] - 审计与风险委员会等协商确定年度财务报告审计时间安排[4] - 财务负责人在年审会计师进场前提交审计工作安排及材料[6] 审计沟通评估 - 进场前审计与风险委员会与年审会计师沟通并评估其能力等[6] - 进场前审计与风险委员会审阅财务报表并形成意见[8] - 进场后审计与风险委员会加强沟通，再审阅报表并形成意见[8] 审计后续工作 - 出具初步意见后安排委员与年审会计师见面会[8] - 审计报告完成后，审计与风险委员会表决决议提交董事会[8] - 审计与风险委员会检查拟聘会计师事务所及年审会计师资格[10] 股票买卖限制 - 年报窗口期，审计与风险委员会委员及其配偶不得买卖公司股票[13]

制度内容 - 公司制订年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 适用于公司董事、高管及相关人员[3] 差错界定 - 年报信息披露重大差错包括财务报告等方面重大错误[5] 责任处理 - 责任按环节分工确定，相关人员担责[7] - 不同情形有不同处理方式[9][10] 追究形式 - 追究责任形式多样，可附带经济处罚[12][17] 其他说明 - 季报、半年报参照执行，制度审议通过生效[14][16]