2023年会议情况 - 召开3次董事会会议，审议通过27项议案[5] - 召开1次股东大会，审议通过16项议案[6] 2023年重要事项 - 4月24日对多项2022年度相关议案发表明确同意独立意见[7] - 4月27日核查2022年度控股股东及关联方资金占用和公司担保情况并出具说明和意见[8] - 8月24日对多项2023年半年度相关议案发表独立意见[8] - 对张家口装备项目等多地进行现场调研[10] 制度监督与管理 - 监督薪酬与考核制度执行[11] - 关注信息披露，督促保证信息真实准确完整及时公正[12] - 关注内部控制执行情况，保障内控有效性[12] 人事与审计 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年外部审计机构[18] - 聘任张楠为财务负责人，任期至第二届董事会届满[20] - 选举石勃为第二届董事会非独立董事，任期至第二届董事会任期届满[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为董事会决策提供支持，维护股东权益[26]

收入和利润 - 营业收入同比下降16.12%至3.58亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1.84%至3435万元[4] - 公司净利润为32,972,262.27元，同比下降1.8%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为34,352,262.37元，同比增长1.8%[29] - 营业总收入本期发生额为3.58亿元，较上年同期4.27亿元减少16.2%[47] - 综合收益总额为3297.23万元，同比下降1.8%[50] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3435.23万元，同比增长1.8%[50] - 归属于少数股东的综合收益总额为-138万元，同比下降787.5%[50] - 基本每股收益为0.07元，与上期持平[50] - 稀释每股收益为0.07元，与上期持平[50] 成本和费用 - 销售费用同比大幅增长67.03%至681万元[8] - 研发费用增长18.75%至2561万元[8] - 研发费用为25,608,873.44元，同比增长18.7%[29] - 销售费用为6,807,688.08元，同比增长67.0%[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为206,593,863.58元，同比增长10.0%[33] - 应付职工薪酬减少48.53%至8748万元[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.41亿元，同比恶化4.70%[4] - 投资活动现金流量净额改善5631.69%至8517万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-241,192,769.00元，同比恶化4.7%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为85,171,254.61元，同比改善显著[33] - 期末现金及现金等价物余额为1,322,277,203.55元[33] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.86亿元，同比下降14.8%[50] - 收到的税费返还为53.98万元，同比下降61.5%[50] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.11亿元，同比增长147.8%[50] 资产项目变动 - 总资产减少5.72%至39.63亿元[4] - 交易性金融资产减少至5173.86万元，较期初下降62.11%[16] - 预付款项增至2.18亿元，较期初增长39.79%[16] - 其他流动资产增至1017.72万元，较期初增长72.20%[16] - 在建工程增至152.69万元，较期初增长69.75%[16] - 应收款项融资减少至223.33万元，较期初下降84.16%[16] - 应收票据减少至604.98万元，较期初下降44.30%[16] - 其他应收款减少至3855.04万元，较期初下降24.59%[16] - 投资性房地产减少至1704.59万元，较期初下降19.40%[16] - 存货增至5.02亿元，较期初增长1.07%[26] - 货币资金期末余额为14.53亿元，较期初16.04亿元减少9.4%[44] - 交易性金融资产期末余额为5173.86万元，较期初1.37亿元减少62.1%[44] - 应收账款期末余额为6.45亿元，较期初6.77亿元减少4.7%[44] - 预付款项期末余额为2.18亿元，较期初1.56亿元增长39.8%[44] - 未分配利润期末余额为5.06亿元，较期初4.72亿元增长7.3%[47] - 归属于母公司所有者权益合计为20.19亿元，较期初19.84亿元增长1.7%[47] 负债和权益项目 - 应付票据减少至225.95万元，较期初下降66.35%[16] - 应付职工薪酬减少48.53%至8748万元[8] 非经营性损益 - 投资收益增长53.88%至172万元[8] - 信用减值损失冲回164.73%至1092万元[8] - 信用减值损失为10,921,438.58元，同比增长164.8%[29] 股东信息 - 中谷粮油集团有限公司持股39.48%，为第一大股东[37] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金持股数量合计115.19万股，占总股本0.22%[40] - 中谷粮油集团有限公司持有首发前限售股2.02亿股，占总股本约39.5%[43] - 员工持股平台合计持有首发前限售股1.09亿股，占总股本约21.3%[43] 报告信息 - 报告期为中粮科工2024年第一季度报告[51] - 财务报表执行新会计准则调整[53]

业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有公司总经理、副总经理等，特殊情况会调整[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年5月7日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公 司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规和《中粮科 工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度，结 合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构或人员，对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 中粮科工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部，在公司董事会审计与风险委员会（以下简称 "审计与风险委员会"）的领导下，依照国家法律法规和本制度的要求，对公司 各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司等组织机构的财务信息的 真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部独立 行使审计职权，对审计与风险委员会负责并报告工作，不受其他部门和个人的干 涉。 公司内部审计部须向审计与风险委员会报告工作。内部审计部门提交给 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-015 中粮科工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登 记事项的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》情况 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下： | | 合以下条件： | 合以 ...

中粮科工股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计与风险委员会（以下简称"审 计与风险委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且 至少有 1 名独立董事为专业会计人士，审计与风险委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-013 中粮科工股份有限公司 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期并拟继续进行现金 管理，现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公 司"），中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行人 民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 3.55 元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 1 元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 6 日出具的"XYZH/2021QDAA20190" 号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前 预计金额增加 0.01 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-008 中粮科工股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过 电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名监事以 视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninf ...

第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央有 关国有企业改革和发展工作的相关要求，规范中粮科工股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》等相关的法律法规及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 中粮科工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证 ...

年报工作安排 - 制订年度报告工作计划并提交独立董事审阅[3] - 独立董事会同审计与风险委员会沟通审计工作安排，关注业绩预告[3] 审计沟通与审议 - 出具初步审计意见后，独立董事与事务所沟通审计问题[4] - 关注董事会审议事项决策程序，可要求补充、整改或延期[4] 风险与违规处理 - 收到风险警示函应关注并发表意见，发现违法违规要求纠正报告[4] 独立调查与确认 - 有异议经半数同意可聘外部机构，费用公司承担[4] - 签署书面确认意见，有异议陈述理由披露[5] 述职报告 - 编制披露《独立董事年度述职报告》并在股东大会报告[5]