企业规模与收入情况 - 2023年纳入合并财报企业户数19家，与上年度持平[2] - 2023年营业总收入241,447.44万元，同比下降10.51%[4] 费用与盈利数据 - 2023年研发费用13,404.81万元，同比增长17.45%[5] - 2023年净利润22,430.10万元，同比增长25.77%[5] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额43,267.14万元，同比增长227.63%[9] - 2023年投资活动现金流净额 -5,264.03万元，同比下降424.04%[9] - 2023年筹资活动现金流净额 -11,719.70万元，同比下降38.82%[9] 业务收入情况 - 2023年设计咨询业务收入60,583.18万元，同比增长1.28%[6] - 2023年设备制造业务收入55,747.81万元，同比下降19.61%[6] - 2023年工程承包业务收入10,632.26万元，同比下降55.52%[6] 资产负债情况 - 2023年末资产总额420,304.06万元，较上年同期增长10.24%[12] - 2023年末负债总额206,492.19万元，较上年同期增长15.01%[12] - 2023年末所有者权益213,811.87万元，较上年同期增长6.00%[12] 每股收益与收益率 - 2023年度基本每股收益0.42元/股，同比增加27.27%[13] - 2023年度加权平均净资产收益率11.36%，同比增加2.05个百分点[13]

中粮科工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-019 中粮科工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第二届董事会第十次会议于审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经第二 届董事会提名委员会第四次会议审核，公司第二届董事会同意聘任陈涛先生为公 司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第一次专门会议审议 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并对该议案发表了明确同意的意 见。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 截至公告日，陈涛先生未持 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 《金融服务协议》及相关风险措施执行情况的专项核查意见 一、金融服务协议的主要内容 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对中粮科工与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 签署的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 公司与财务公司所签订的《金融服务协议》，主要内容如下： （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙 方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为中粮科工股份有限公司 （以下简称"中粮科工"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工 2024 年度日常关联交易预 计额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中粮科工因业务发展及日常生产经营需要，拟与（1）中粮集团及其子公司；（2） 公司子公司的少数股东马锐光、王英华、王贵生、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM- ENGINEERING LLC 等及/或其控制的企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售 ...

报告确认 - 公司董监高保证2023年年度报告内容真实准确完整[2] - 董事、监事、高管分别签署2023年年度报告书面确认意见[3] - 签署时间为2024年4月19日[3]

中粮科工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《上市公 司运作指引》"）等法律法规和规范性文件，以及《中粮科工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地 ...

会议与议案 - 2023年召开3次董事会会议，审议通过27项议案[5] - 2023年召开1次股东大会，审议通过16项议案[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事陈良出席相关会议并发表意见[5][6][7][8] - 2023年陈良调研公司业务、履职相关委员会[10][12] 公司治理 - 2023年未因内幕交易受监管处置，关联交易合规[14][16] - 按时编制披露定期及内控报告[17] 人事变动 - 2023年续聘信永中和为外部审计机构[18] - 聘任张楠为财务负责人，选举石勃为非独立董事[19][21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会3名董事组成，2名为独立董事[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 委员任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[7] - 定期会议每年至少1次，可召开临时会议[11] - 会议提前3日通知，2/3以上委员出席方可举行[12] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[9] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 工作与记录 - 具体工作由人力资源部负责，董事会办公室协助[7] - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[15]

银行存款与往来资金 - 中粮财务有限责任公司2023年期初占用资金余额为10.12亿元，年度往来累计发生金额为62.99亿元，利息1295.74万元，偿还累计61.24亿元，期末余额12亿元[1] 应收账款 - 酒鬼酒股份有限公司2023年期初应收账款余额为161.33万元，年度发生额445.48万元，偿还额493.4万元，期末余额113.4万元[1] - 四川中国酒城股份有限公司2023年应收账款发生额为235.07万元，期末余额235.07万元[1] 公司往来资金 - 中粮（成都）粮油工业有限公司2023年期初占用资金余额806,688.68元，年度往来累计发生4,494,912.86元，偿还累计572,000.00元，期末余额4,729,601.54元[2] - 中粮（江阴）粮油仓储有限公司2023年期初占用资金余额365,664.00元，年度往来累计发生1,974,300.00元，偿还累计365,664.00元，期末余额1,974,300.00元[2] 销售金额 - 部分公司销售商品、提供劳务金额有500,000.00、1,061,190.00等[1] 合同资产 - 同受中粮集团控制企业合同资产2023年期初占用资金余额为1,112,506,240.60元，年度往来累计发生（不含利息）6,435,418,436.93元，利息12,957,428.83元，偿还累计6,259,973,090.03元，期末余额1,300,909,016.33元[5] 总计数据 - 2023年期初占用资金余额总计1209484284.98元[6] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计6482649412.89元[6] - 2023年度往来资金的利息总计16193349.01元[6] - 2023年度偿还累计发生金额总计6293532015.93元[6] - 2023年期末往来资金余额总计1414795030.95元[6]