江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中捷精工科技股份有限公司董事会现就提名王利强为江 苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2023-032 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 为进一步优化江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 捷精工"）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降 低管理以及运营成本等，公司于2023年11月27日召开了第二届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，同意公司拟使 全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称"灏昕零部件"） 吸收合并另外两家全资子公司：无锡佳捷汽车配件有限公司（以下简称"无 锡佳捷"）以及无锡美捷机械有限公司（以下简称"无锡美捷"）。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及全资子公司灏昕零部 件注册资本、经营范围等事项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人章炎作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏中捷精工科技股 份有限公司董事会提名为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简 称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项：： 一、本人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-037 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于第二届第十九次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷精工科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年11月27日 在公司会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开了第二届董事会 第十九次会议，本次会议的通知已于2023年11月17日通过电子邮件的方 式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生以 通讯方式出席，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议决议合法有效。 经全体董事审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审核，提名魏忠先生、魏鹤良先生、魏敏宇女士、张叶飞先生、范 胜先生、程华先生上六人为第三届董事会非独立董事候选人，以上六人 将与另外三名独立董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会选举通 过 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-036 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司于2023年11月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表 审议，通过投票表决，选举王月萍女士为公司第三届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。王月萍女士将与公司2023年第一次临时股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2023年11月27日 1 附件一：职工代表监事候选人简历 王月萍女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 历 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-033 江苏中捷精工科技股份有限公司 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范 围及修订<公司章程>的议案》。相关情况内容如下： 一、公司经营范围变更情况 公司结合当前实际情况及未来发展规划，公司拟在经营范围中增加 "租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理"。 二、《公司章程》修订情况 根据以上经营范围变更情况，对《公司章程》作出以下内容修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | | 经营范围：减震器、金属骨架、五 | 经营范围：减震器、金属骨架、五 | | | 金、新型橡胶材料及其制品的技术 | 金、新型橡胶材料及其制品的技术 | | | 开发；机电产品、汽车配件、普通 | 开发；机电产品、汽车配件、普通 | | | 机械及配件的制造、加工；表面处 | 机械及配件的制造、加工；表面处 | | | 理；经营本企业自 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 章程修订对照表 （经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需2023年第一次临时股东大会审议） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：减震器、金属骨架、五金、新型橡胶 | 围：减震器、金属骨架、五金、新型 橡胶 | | 材料及其制品的技术开发；机电产品、汽 | 材料及其制品的技术开发；机电产品、汽 | | 车配件、普通机械及配件的制造、加 工； | 车配件、普通机械及配件的制造、加工； | | 表面处理；经营本企业自产产品及技术的 | 表面处理；经营本企业自产产品及技术的 | | 出口业务和本企业所需的机械设备、零配 | 出口业务和本企业所需的机械设备、零配 | | 件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 | 件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 | | 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 | 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 | | 除外；道路普通货物运输服务。（依法须 | 除外；道路普通货物运输服务。（依法须 | | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | 经 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-039 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于第二届第十五次监事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十五次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议的通知已于2023年11月17日通过电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席陆奕先生 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 经审核，公司同意提名陆奕先生、杨惠斌先生担任第三届监事会非 职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。《关于提 名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司股东 大会审议，并采用累积投票制方式选举。经股东大会选举产生的非职工 代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王学华作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏中捷精工科技 股份有限公司董事会提名为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项：： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 一、本人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 二、本人不存在《中华人 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事工作细则（2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效 规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第六条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多三家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的构成 第七条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士，会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合以下条件之一： 第 1 ...