证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-043 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中捷精工"） 于2025年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制 定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、本次修订部分制度的背景 为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规 范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止 了部分公司制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号:2025-040 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规 定，为真实、准确反映2025年半年度财务状况、资产价值与经营成果，对 各类资产进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2025年6 月30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交董事会及股 东大会审议。 现将2025年半年度计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 本次计提减值准备的范围和总金额如下： 单位：元 | 项 目 | 本期计提减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"－"号填列） | 1,307,786.60 | | 其中： ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-044 江苏中捷精工科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同意注册，江苏中捷 精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）26,263,700股，发行价格为每股7.46元。截至2021 年9月26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700股， 募集资金总额195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信 息 披 露 等 发 行 费 用 48,082,380.32 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金专户，资金 到位情 ...

附件： 顾沃天：男，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 顾沃天先生于2021年3月—2025年4月任大信会计师事务所（上海分所）审 计员。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更内审负责人的议 案》，公司原内审负责人李晟先生近日因工作调整原因，不再担任公司内 审负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及公司的《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事 会同意聘任顾沃天先生为公司内审负责人（简历详见附件），任期自董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-039 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，顾沃天先生未直接或间接持有公司股份。 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-039 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，分别 审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2025年度审 计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收 入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司 年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿 元。主要分布于制造 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-041 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司（以下简称"捷成新能 源"）、烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"）以及全 资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称"灏昕汽车"）。 其中，捷成新能源以及烟台通吉均为资产负债率超过70%的控股子公司。 本次担保金额：公司拟为捷成新能源提供不超过4,400万元人民币（或 等值外币）的担保；拟为烟台通吉提供不超过920万元人民币（或等值外币） 的担保；拟为灏昕汽车提供不超过15,000万元人民币（或等值外币）的担 保。 被担保人均未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。本议案尚需提 交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事 会第十一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于向子 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏中捷精工科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-047 2025 年 8 月 1 江苏中捷精工科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏忠、主管会计工作负责人宗娟及会计机构负责人（会计主 管人员）杨静华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内公司归属于上市公司股东净利润以及扣除非经常性损益后的净利 润相较去年同比有所下降，主要原因如下： 公司的高强度汽车零部件智能化生产线基地项目、烟台通吉汽车零部件有 限公司工厂扩建项目等项目逐步验收，相关的设备折旧、固定费用等同比增 加。公司控股子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司系公司在新能源 储能领域的战略布局，但由于规模效应尚未显现，仍处于爬坡阶段。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存 在重大风 ...

公司动态 - 中捷精工于2025年3月28日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》 [2] - 公司已完成新加坡及泰国子公司的设立登记手续并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件 [2]

市场扩张和并购 - 公司2025年3月28日拟设立境外子公司[3] - 新加坡子公司注册资本7.5万美金，公司持股100%[4][6] - 泰国子公司注册资本500万泰铢，由中捷精工（新加坡）国际有限公司70%控股，中捷（香港）国际有限公司30%控股[6]

公司股份回购注销情况 - 公司于2025年4月决定回购注销2024年限制性股票激励计划中1名离职激励对象持有的8,815股限制性股票，回购价格为12元/股 [1] - 本次回购注销事项已获得2024年第二次临时股东大会授权，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审核确认 [1][2] 注册资本变更情况 - 公司注册资本从人民币105,054,800元减少至105,045,985元，股份总数相应减少 [2] - 已完成减少注册资本的工商登记及《公司章程》备案手续，并取得无锡市数据局换发的新《营业执照》 [2] 公司经营范围 - 主要业务包括汽车零部件、机电产品研发制造、进出口贸易及普通货物运输 [2] - 新增许可项目：发电、输电、供配电业务（需经相关部门批准） [2] - 新增一般项目：合同能源管理、租赁服务、非居住房地产租赁及物业管理 [2]