江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中捷精工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王利强先生、 王学华先生、章炎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王利强先生、王学华先生、章炎先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[4] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前16,418,707.39元，后9,399,713.78元[6] - 2023年度合并报表营业成本调整前611,780,435.72元，后618,799,429.33元[6] - 2023年度母公司报表销售费用调整前10,509,761.94元，后5,104,560.19元[6] - 2023年度母公司报表营业成本调整前445,165,945.63元，后450,571,147.38元[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期财务状况无重大影响[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷认定标准 - 财务报告营收和资产总额潜在错报重大缺陷标准为≥总额1%[10] - 非财务报告内控重大缺陷为资产损失≥1000万元或重大负面影响[12] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]

股本变更 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销8815股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本减至105,045,985股[2] - 回购注销后公司注册资本减至105,045,985元[2] 章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及第六条和第十九条[3][4] - 章程修订需提交公司股东大会以特别决议审议[4] - 提请股东大会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记等事宜[4]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务累计总额不超8000万元或等值外币[3][8] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[3][8] - 投入自有资金，不涉及募集资金[3][8] 业务流程 - 2025年4月18日董监事会审议通过议案[3][16] - 需提交股东大会审议通过方可实施[5][16] 业务内容 - 涉及主要外币为美元等相关币种[3][7] - 包括远期结售汇等外汇衍生产品[3][7] - 交易对方为有资质金融机构[10] 风险与措施 - 存在汇率利率等多种风险[11] - 制定管理制度并采取风控措施[12] 保荐意见 - 提请加强培训和落实风控[18] - 提醒投资者业务风险[18] - 对开展业务事项无异议[19] 其他 - 备查文件含董事会决议等[20] - 公告于2025年4月22日发布[21]

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报 告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告，现将2024年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项 目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 746,189,771.58 | 723,889,029.20 | 3.08% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -29,509,228.70 | 23,257,661.98 | -226.88% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -21,893,253.25 | 23,083,031.05 | -194.85% | | 性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -12,683,439.73 | 72,739,607.16 | -117.44% | | 基本每股收益（元/股） | -0.28 | 0.22 | ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏中捷精工科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 二、聘任会计师事务所履行的程序 （三）2025 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，分别审 议了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》， 鉴于本议案涉及全体董监高的薪酬，全体董事、监事回避表决。本议案将 直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为了强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，提升工作效率 及经营效率，保证公司持续稳定的发展，公司董事会薪酬考核委员会对公 司董事、监事及高级管理人员 2024 年度工作情况进行考核测评，结合公司 实际情况，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-021 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事薪 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-013 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司担保额度预计情况 | | | 1 | | | 持股比 | 方最近 | 保余额 | 增担保 | 占上市公 | 关联担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 例 | 一期资 | （万元） | 额度 | 司最近一 | 保 | | | | | 产负债 | | （万 | 期归属母 | | | | | | 率 | | 元） | 公司净资 | | | | | | | | | 产的比例 | | | 中捷精 工 | 烟台通吉 | 92% | 77.25% | 920 | 1,840 | 2.37% | 否 | 三、被担保人基本情况 重要内容提示： 被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 捷精工"）的子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉" 或"子公司"）。 本次担保金额：最 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将具体内容公 告如下： 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-016 重要内容提示： 1. 投资种类：公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构等金融机构进行风险可控的投资理财或者购买其理财产品，包括 但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。 2. 投资金额：使用不超过8,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托 理财，在董事会审议通过后12个月内，资金可以滚动使用，但任一时点的委 托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过8,000万元（含 本数）。 3. 特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财情况 （一）投资目的 为提高公司（含 ...