限制性股票激励计划 - 第一类限制性股票首次授予登记日为2024年12月6日，授予35人414,877股，占总股本0.3949％，授予价12元/股[1] - 本次激励计划授予限制性股票合计514,877股，占草案公告日股本总额0.4901％[7] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 首次授予部分解除限售期比例分别为40％、30％、30％[9][10] - 截至2024年11月19日，收到35名激励对象认缴款4,978,524元[11] - 授予登记完成后，总股本及控股股东持股比例不变[13] - 无限售流通股变动后为67,139,923股，有限售流通股变动后为37,914,877股[14][15] - 授予限制性股票筹资用于补充流动资金[16] - 授予限制性股票需摊销总费用6,147,631.38元，2024 - 2028年分别摊销[17] 股份回购 - 计划回购股份不低于45.4546万股（占总股本0.43％），不超过68.1819万股（占总股本0.65％）[20] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起6个月内[20] - 2024年5月10日至8月20日，回购75.4100万股，占总股本0.72％[20] - 回购最高成交价22.00元/股，最低成交价17.21元/股[20] - 回购成交总金额1464.0556万元（不含交易费用）[20]

股东大会信息 - 2024年11月13日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月3日下午14：00召开，网络投票时间为同日[5] 股东出席情况 - 现场出席5名，代表71,700,000股，占比68.7435％[6] - 网络有效投票93名，代表261,670股，占比0.2509％[8] - 合计98名，代表71,961,670股，占比68.9944％[8] 议案表决情况 - 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》同意71,864,100股，占比99.8644％[10] - 补选非独立董事议案同意71,896,300股，占比99.9092%[13] 中小投资者情况 - 中小投资者93名，拥有及代表股份261,670股，占比0.2509％[8] - 对担保议案同意164,100股，占比62.7126％[11] - 对补选议案同意196,300股，占比75.0182%[13] 决议及法律意见 - 第1项议案为特别决议议案获通过[13] - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[14][15] - 法律意见书正本叁份，无副本[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月3日14:00召开[5] - 出席股东和代理人98人，持股71,961,670股，占比68.9944％[5] 议案表决情况 - 《向子公司提供银行授信担保议案》同意71,864,100股，占比99.8644％[7] - 《补选公司非独立董事议案》同意71,896,300股，占比99.9092％[9] 其他 - 国浩律师认为股东大会表决结果合法有效[10] - 本次大会未否决议案，不涉及变更以往决议[3][4]

限制性股票授予情况 - 授予总数514,877股，占公司股本总额比例0.4901％[3] - 首次授予35人共414,877股，占授予总数80.5779％[3] - 预留部分100,000股，占授予总数19.4221％[3] 人员获授情况 - 董事等1人获授17,019股，占授予总数3.1519％[2] - 骨干人员34人获授397,858股，占授予总数77.2724％[3]

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-081 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14 时 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司 ...

激励计划时间线 - 2024年10月9 - 19日激励对象名单内部公示无异议[2] - 2024年10月26日披露激励对象审核及公示说明[2] - 2024年10月31日股东大会通过激励计划议案[3][4] - 2024年11月12日为首次授予日[4] 激励计划调整 - 激励对象由36人调为35人，授予数量调整[5] - 首次授予由439,954股调为414,877股，预留100,000股不变[5] 其他情况 - 调整不影响财务和经营成果[7] - 监事会认为调整合规，不损股东利益[8] - 律师认为调整及授予合规，待信息披露和登记[9]

限制性股票授予情况 - 2024年11月12日为首次授予日，授予414,877股，价格12元/股[2][21][30] - 激励计划拟授予51.4877万股，占股本总额0.4901％[5][22] - 首次授予占授予总数80.5779％，预留占19.4221％[5] - 财务总监宗娟获授17,019股，占拟授予总数3.3054％[7][22] - 34名核心管理人员等获授397,858股，占拟授予总数77.2724％[7][22] 解除限售安排 - 首次授予第一个解除限售期为登记完成18个月后，比例40％[8] - 第二个为30个月后，比例30％[9] - 第三个为42个月后，比例30％[9] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入目标分别不低于86,000万元、100,000万元、115,000万元[10] 激励对象与费用 - 激励对象由36人调为35人，股票数量调为514,877股[16] - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[24][25] - 授予股票筹资用于补充流动资金[26] - 授予需摊销总费用6,147,631.38元，2024 - 2028年分别摊销[28] 合规与文件 - 公司调整及授予获批准授权，符合规定[31] - 备查文件含董事会、监事会决议等[33]

激励计划流程 - 2024年10月9日相关会议审议通过激励计划议案[10] - 10月9 - 19日公示激励对象名单，10月26日披露核查意见[11] - 10月31日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 11月12日会议审议通过调整及首次授予议案[11] 激励调整数据 - 激励对象由36人调为35人，授予数量由539,954股调为514,877股[14] - 首次授予由439,954股调为414,877股，预留100,000股不变[14] 授予情况 - 确定2024年11月12日为首次授予日[17] - 向35名对象首次授予41.4877万股，授予价12元/股[18] 授予条件 - 公司和激励对象未发生特定情形[19][21] - 财务和内控审计报告无否定或无法表示意见[19][20] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[20] - 激励对象12个月内无不当认定及重大违规[21]

担保信息 - 公司拟为捷成新能源提供不超1100万元担保[2] - 担保方式为信用担保，有效期12个月[6] 借款情况 - 捷成新能源拟向交行、江苏银行各申请1000万元借款[3] 股权结构 - 公司持有捷成新能源55%股权[5] 额度占比 - 公司累计拟对外担保额度9180万元，占净资产11.12%[8] 审议情况 - 担保议案已通过董事会和监事会审议，需股东大会审议[3]

激励对象与股票数量调整 - 激励对象由36人调整为35人[2] - 授予限制性股票数量由539,954股调整为514,877股[2] - 首次授予限制性股票数量由439,954股调整为414,877股[2] - 预留授予限制性股票数量100,000股不变[2] 其他调整 - 更正“于永韦”姓名登记错误[3] 授予安排 - 监事会同意以2024年11月12日为首次授予日[6] - 向35名激励对象首次授予414,877股限制性股票[6] - 授予价格为12.00元/股[6]