江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，分别审 议了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》， 鉴于本议案涉及全体董监高的薪酬，全体董事、监事回避表决。本议案将 直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为了强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，提升工作效率 及经营效率，保证公司持续稳定的发展，公司董事会薪酬考核委员会对公 司董事、监事及高级管理人员 2024 年度工作情况进行考核测评，结合公司 实际情况，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-021 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事薪 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-013 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司担保额度预计情况 | | | 1 | | | 持股比 | 方最近 | 保余额 | 增担保 | 占上市公 | 关联担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 例 | 一期资 | （万元） | 额度 | 司最近一 | 保 | | | | | 产负债 | | （万 | 期归属母 | | | | | | 率 | | 元） | 公司净资 | | | | | | | | | 产的比例 | | | 中捷精 工 | 烟台通吉 | 92% | 77.25% | 920 | 1,840 | 2.37% | 否 | 三、被担保人基本情况 重要内容提示： 被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 捷精工"）的子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉" 或"子公司"）。 本次担保金额：最 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将具体内容公 告如下： 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-016 重要内容提示： 1. 投资种类：公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构等金融机构进行风险可控的投资理财或者购买其理财产品，包括 但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。 2. 投资金额：使用不超过8,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托 理财，在董事会审议通过后12个月内，资金可以滚动使用，但任一时点的委 托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过8,000万元（含 本数）。 3. 特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财情况 （一）投资目的 为提高公司（含 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入74,618.98万元[2] - 2024年归母净利润-2,950.92万元，同比下降226.88%[2] - 2024年扣非归母净利润-2,189.33万元，同比下降194.85%[2] - 2024年冲压零部件收入279,367,707.18元，占比37.44%，同比降2.24%[3] - 2024年压铸零部件收入222,751,413.80元，占比29.85%，同比增4.85%[3] - 2024年注塑零部件收入37,534,844.31元，占比5.03%，同比增7.17%[3] - 2024年金工零部件收入94,844,170.38元，占比12.71%，同比降12.49%[3] - 2024年其他类收入110,517,718.97元，占比14.81%，同比增37.76%[3] - 2024年其他业务收入1,173,916.94元，占比0.16%，同比降41.90%[3] 会议情况 - 2024年度公司董事会召开9次会议，组织召开4次股东大会[4][7] - 2024年度提名委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议[9] 委员会成员 - 审计委员会成员为章炎、王学华、程华[10] - 薪酬与考核委员会成员为王利强、章炎、张叶飞[11] - 提名委员会成员为王利强、王学华、魏忠[11] 未来展望 - 2025年公司董事会将发挥核心作用，做好日常与重大决策[14] - 2025年公司董事会将做好信息披露，提升规范运作与透明度[14] - 2025年公司董事会将强化投资者关系管理，保护权益[14] - 2025年公司董事会将健全规章制度，完善运作与治理结构[15] - 2025年公司董事会将加强内控建设，完善风险防范机制[16] - 2025年公司董事会将加强自身建设，确保可持续发展[16]

江苏中捷精工科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险，公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币 种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。 2、业务额度 公司拟开展外汇套期保值业务的累计规模不超过人民币8,000万元或其他等值外 币。 3、资金来源 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次 外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和 防范汇率风险 ...

一、资质条件 1、机构基本信息 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"或"大信"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会本 着勤勉尽责的原则，认真履职，对大信事务所 2024 年度履职情况进 行评估。具体情况如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-012 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同 意注册，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）26,263,700.00 股，发行价格为每股7.46元。截至2021年9月26日，本公司实际已向 社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700.00股，募集资金总额 195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披 露等发行费用48,082,380.32元后，实际募集资金净额为人民币 147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金 专户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了"大信验字[2021]第4-00050号"的《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2021年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为7,293.18万元 （包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。当 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-017 2025年4月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营、 稳步发展的需求，公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于公司补充申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告 如下： 1、在现有已经申请的授信额度外，公司及全资子公司拟向江苏银行股 份有限公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。授信期限自董事会审议 通过之日起一年有效。以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关文件， 包括对该等文件的任何补充、变更或修订。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司补充申请银行授信额度的公告 特此公告。 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-014 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： (一)投资种类及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与 公司生产经营原材料相关的期货品种。 (二)投资金额：预计投入保证金不超过 5,000 万元人民币，上述额度在 授权期限内可循环滚动使用。公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）将不超过已审议额度。 （三）投资目的：降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增 强财务稳健性。 （四）审议程序：本次商品期货套期保值业务已经第三届董事会第十三 次会议、第三届监事第九次会议，尚需提交公司股东大会审议。 (五)特别风险提示：在商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动 风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投 资风险。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-018 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定， 为真实、准确反映2024年年度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产 进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日可 能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交董事会及股东大会审议。 现将2024年度计提减值准备的具体情况公告如下： 一、2024年度计提减值准备情况概述 2024年度计提减值准备的范围和总金额如下： 单位：元 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收 款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收 款进行减值会计处理并确认 ...