股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月27日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年9月12日下午14：00在江苏省无锡市东港路8号召开[4] - 网络投票时间为2025年9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份70,657,000股，占比67.4808％[6] - 网络有效投票股东26名，代表股份44,200股，占比0.0422％[8] - 现场和网络出席合计31名，代表股份70,701,200股，占比67.5231％[8] 议案表决结果 - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意70,693,400股，占比99.9890％[10] - 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》，同意70,693,400股，占比99.9890％[13] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意70,699,700股，占比99.9979％[14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意70,699,700股，占比99.9979％[15] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意70,699,700股，占比99.9979％[17] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，同意70,699,700股，占比99.9979％[18] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，同意70,699,700股，占比99.9979％[19] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，同意70,699,700股，占比99.9979％[21] - 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》，同意70,699,700股，占比99.9979％[22] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，同意70,693,900股，占比99.9897％[23] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，同意70,693,900股，占比99.9897％[25] - 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，同意70,699,700股，占比99.9979%[1] - 《关于新增〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》，同意70,692,300股，占比99.9874%[27] - 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意70,699,700股，占比99.9979%[29] 其他情况 - 本次股东大会部分议案为特别决议议案，已获三分之二以上同意通过[29] - 律师认为本次股东大会召集等均符合规定，表决结果合法有效[30][31]

人员变动 - 非独立董事程华因个人原因辞职[2] - 辞职后仍在公司担任其他职务[2] 持股情况 - 程华间接持有140,000股公司股份，占总股本0.13%[2] 其他信息 - 公告日期为2025年9月12日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日14:00召开[5] - 出席会议股东和代理人31人，持股70,701,200股，占比67.5231％[5] 议案表决情况 - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意70,693,400股，占比99.9890％[7] - 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》同意70,693,400股，占比99.9890％[9] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意70,699,700股，占比99.9979％[10] 决议情况 - 本次股东大会第3.00、4.01、4.02项特别决议议案获通过[27] - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[28]

核心财务表现 - 公司2025年中报营业总收入3.76亿元 同比增长6.74% 但归母净利润亏损1935.39万元 同比大幅下降1760.08% [1] - 第二季度单季度营收1.8亿元 同比下降1.27% 归母净利润亏损860.42万元 同比下降766.05% [1] - 毛利率仅8.68% 同比减少37.76% 净利率为-6.12% 同比大幅下降990.54% [1] 成本费用结构 - 三费总额2506.73万元 占营收比例6.67% 同比下降2.18% [1] - 财务费用变动幅度-844.23% 主要因汇兑收益增加 [2] - 所得税费用变动幅度-515.64% 主要因亏损增加 [2] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.02元 同比增长112.55% [1] - 经营活动现金流量净额增长112.55% 主要因购买商品接受劳务支付的现金减少 [2] - 投资活动现金流量净额增长27.94% 因购建长期资产支付的现金减少 [2] - 货币资金/流动负债比例为55.61% 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.56% [4] 资产负债变动 - 长期借款增加因银行长期借款增加 [2] - 应收票据变动幅度137.35% 因已背书未终止确认的银行承兑汇票增加 [2] - 每股净资产7.21元 同比减少6.29% [1] - 筹资活动现金流量净额下降53.77% 因偿还债务支付的现金增加 [2] 历史业绩表现 - 公司上市以来中位数ROIC为7.81% 投资回报一般 其中2024年ROIC为-3.88% 投资回报极差 [3] - 上市以来已发布3份年报 其中亏损年份1次 [3] - 去年净利率为-4.92% 显示公司产品或服务附加值不高 [3]

财务表现 - 公司营业总收入3.76亿元，较去年同期增加2374.89万元，同比增长6.74%，实现连续三年上涨 [1] - 归母净利润为-1935.39万元，处于亏损状态 [1] - 经营活动现金净流入221.35万元，较去年同期大幅增加1985.24万元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率为8.68%，较上季度提升0.30个百分点 [3] - ROE（净资产收益率）为-2.56% [3] - 摊薄每股收益为-0.18元 [4] 运营效率指标 - 总资产周转率0.28次 [4] - 存货周转率2.09次，较去年同期增加0.15次，同比增长7.57%，实现连续三年上涨 [4] - 存货周转率在同业已披露公司中排名第67位 [4] 资本结构与股东情况 - 资产负债率41.70%，在同业已披露公司中排名第71位 [3] - 股东总户数9851户，前十大股东持股比例合计71.80% [4] - 前两大股东魏鹤良(24.28%)和魏忠(23.32%)合计持股47.60%，股权集中度较高 [4]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [2][3] - 公司无优先股股东持股情况 [3] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 报告期未实施利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] 财务报告与审计 - 半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅完整报告获取全面信息 [1] - 本次财务报告未出现需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况 [2] - 非标准审计意见提示不适用 报告未出现特殊审计事项 [2] 资本结构相关 - 报告期末存续债券情况不适用 [3] - 前10名股东未出现因转融通业务导致持股变化的情况 [2] - 公司不存在表决权差异安排 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.76亿元，同比增长6.74% [2] - 经营活动现金流净额221万元，同比大幅改善112.55% [2] - 报告期内投资额达8104万元，同比提升50.45% [3] 客户结构 - 持续合作天纳克、博戈、大陆等国际零部件集团，配套奔驰、宝马、奥迪等国际品牌 [2] - 新能源客户全面覆盖比亚迪、理想、蔚来、小鹏、极氪等头部车企 [2] - 客户结构呈现高端化与多元化特征 [2] 研发与技术积累 - 新增授权专利14项（含发明专利6项），累计有效专利达211项 [2] - 通过IATF16949、ISO 14001、ISO 45001等多体系认证，成为行业少数"四证合一"企业 [2] - 在产品质量与绿色低碳方面具备突出竞争优势 [2] 产能与项目进展 - 高强度汽车零部件智能化生产线、轻量化技改及研发中心等项目已完成或接近完成 [3] - 新产能逐步释放将提升规模效应和成本控制能力 [3] - 新能源与储能领域持续拓展开辟新成长曲线 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.76亿元 同比增长6.74% [1] - 经营活动现金流净额221万元 同比大幅改善112.55% [1] - 投资额达8104万元 同比提升50.45% [2] 客户结构 - 保持与天纳克、博戈、大陆、本特勒、住友理工等国际零部件集团合作 [1] - 产品配套奔驰、宝马、奥迪、丰田等国际知名品牌 [1] - 新能源客户全面进入比亚迪、理想、蔚来、小鹏、极氪等头部车企供应链 [1] 研发与资质 - 新增授权专利14项 其中发明专利6项 [1] - 累计有效专利达211项 [1] - 通过IATF16949、ISO 14001、ISO 45001等多体系认证 成为行业少数"四证合一"企业 [1] 产能建设 - 高强度汽车零部件智能化生产线、轻量化技改及研发中心等项目已完成或接近完成 [2] - 新产能逐步释放 有望提升规模效应和成本控制竞争力 [2] 战略布局 - 传统业务稳步推进 新能源与储能领域持续拓展 [2] - 多维发力夯实基本盘 开辟新成长曲线 [2]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 档案管理 - 公司内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[12] - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[15] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[14] - 公司要求内幕信息采取一事一记方式记录知情人档案[37] 信息披露 - 公司应保证第一时间在指定报刊和网站披露信息，其他媒体不得先于指定平台[18] - 各控股子公司在公司正式公布定期报告等前，严禁对外公布当期财务数据[22] 违规处理 - 持有公司5％以上股份的股东、实际控制人违反制度擅自泄露信息，公司保留追究责任权利[26] - 发现内幕信息知情人违规，公司应核实并追责，2个工作日内报送深交所和证监会派出机构[28] 其他规定 - 高送转指每十股获送的红股和资本公积金转增的合计股数达十股以上[12] - 负责处理内幕信息重大事件的职能部门应组织报告材料通报董事会秘书，秘书呈报董事长[18] - 公司应在年报“董事会报告”披露内幕信息知情人管理制度执行等情况[28] - 公司应加强对内幕信息知情人教育培训[30] - 本制度由公司董事会负责解释，作为信息披露管理办法补充[30] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同[32] - 内幕交易是证券监管部门关注和监管重点，知情人不得泄露信息或利用其交易[40] - 公司会将获得内幕信息人员登记备案[40] - 知情人应控制内幕信息使用和知情人范围，接触人员有保密义务[40] - 知情人保密不当致信息泄露应第一时间通知公司[40] - 知情人若利用内幕信息交易致公司损失，公司将依法收回收益并处理[40] - 承诺人承诺控制内幕信息使用和知情人范围[43] - 承诺人及员工对内幕信息有保密义务，不利用其交易[43] - 承诺人按要求填写并汇总内幕知情人档案，报告重大事项进程[43] - 承诺人若保密不当致信息泄露，将通知公司并采取补救措施[43]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 补选规定 - 人数低于规定人数三分之二或独立董事比例不符时，董事会60日内完成补选[5] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，建议报董事会，董事薪酬和考核方案须股东会审议通过[8][9] 会议规则 - 不定期召开，特定情况会议召开前3天通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[11] 成员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] 记录保存 - 会议记录保存期不得少于10年，影响超10年则继续保留[14] 决议实施 - 召集人或指定成员跟踪检查，违规向董事会汇报[15] 保密与回避 - 出席人员对所议事项保密[15] - 成员及近亲属有利害关系应披露，一般应回避表决[17] - 董事会可撤销有利害关系成员参与的表决结果[18] 闭会职责 - 成员闭会期间可跟踪非独立董事和高管情况[20] 生效时间 - 规则自公司董事会审议通过之日起生效[23]