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中捷精工(301072)
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中捷精工:第三届董事会第十次会议决议的公告
2024-11-12 18:38
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事第十次会 议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开,本次会 议的通知已于 2024 年 11 月 7 日通过专人送达方式送达全体董事。本次会议应到 董事 8 名,实际到董事 8 名。公司监事以及高管列席本次会议。会议由公司董事 长魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议决议合法有效。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编码:2024-080 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》")确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励 条件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票。公司董事会根 据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,对本次激励计划的激励对象名单及 授予数量进行调整。本次调整后,本次激励计划首 ...
中捷精工:第三届监事会第八次会议决议的公告
2024-11-12 18:38
会议信息 - 第三届监事会第八次会议于2024年11月12日召开,3名监事全到[1] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划激励对象调为35人,授予数量调为514,877股[2] 激励计划授予 - 监事会同意11月12日向35人首次授予414,877股,价格12元/股[7] 议案表决 - 调整激励计划议案3票同意无需股东大会审议[4][5] - 授予激励股票议案3票同意无需股东大会审议[8][9] - 向子公司担保议案3票同意需股东大会审议[11][12]
中捷精工:关于补选公司非独立董事的公告
2024-11-12 18:38
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年11月13日 附件: 杨科达,1985年出生,中国国籍,大专学历。2006年2月至2023年12月于江苏中捷 精工科技股份有限公司开发中心任研发工程师。2024年1月至今于江苏中捷精工科技股 份有限公司运营管理中心任二工厂总经理助理。 截至本公告披露日,杨科达先生暂未持有公司股份,但其参与了公司的2024年限制 性股票激励计划,待股权激励授予完成之后,其预计将获授17,616股,占公司总股本 0.0168%。杨科达先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人;亦不存在《中华人民共和国公司法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定 的不得担任公司非独立董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》规定的非独 ...
中捷精工:关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
2024-10-31 18:07
激励计划 - 2024年10月9日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 1名激励对象因买卖股票被取消激励资格[5] 自查情况 - 自查期为2024年4月9日至10月9日,3名核查对象有股份变动[2][5] - 2名核查对象因限售股解禁变动股份,公司9月26日披露相关公告[6] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度,策划激励计划有保密措施[7][8] - 除被取消资格对象外,核查对象无内幕交易或泄密情形[8]
中捷精工:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-10-31 18:07
股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于10月31日14:00召开,118人出席,持72,212,280股,占比69.2347%[5] - 现场6人出席,持71,700,100股,占比68.7436%;网络112人投票,代表512,180股,占比0.4911%[5][6] - 中小股东113人,代表512,280股,占比0.4912%[6] 议案表决情况 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数占比超99.9%,中小投资者同意占比超89%[7][8][9]
中捷精工:国浩律师(杭州)事务所关于江苏中捷精工科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书
2024-10-31 18:07
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月10日刊载[4] - 现场会议10月31日14:00召开,网络投票同日进行[5] 股东出席情况 - 现场6名代表71,700,100股,占比68.7436%[6] - 网络112名代表512,180股,占比0.4911%[8] - 合计118名代表72,212,280股,占比69.2347%[8] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划(草案)》等三议案高比例同意通过[10][12][13] - 中小投资者对议案同意比例较高[11][12][13] 决议合法性 - 第1至3项议案获三分之二以上同意通过[13] - 律师认为表决程序和结果合法有效[13][14]
中捷精工:关于公司非独立董事辞职的公告
2024-10-29 16:06
人员变动 - 公司非独立董事范胜因个人身体原因辞职,仍担任其他职务[2] - 范胜原定任职至第三届董事会任期届满[2] 股权情况 - 截至公告披露日,范胜间接持有330,000股,占总股本0.31%[2] 后续安排 - 范胜辞职报告送达董事会之日起生效,辞职后遵守减持法规及承诺[2]
中捷精工(301072) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-25 16:57
财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入为199,663,905.72元,同比减少0.88%;年初至报告期末为552,009,127.98元,同比增加2.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,090,240.52元,同比下降197.38%;年初至报告期末为 -4,924,395.97元,同比下降127.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,214,829.03元,同比下降204.56%;年初至报告期末为 -5,017,466.48元,同比下降127.47%[2] - 营业总收入为5.52亿元,较上期的5.40亿元增长2.15%[13] - 营业总成本为5.57亿元,较上期的5.19亿元增长7.15%[13] - 净利润为 - 1081.18万元,上期为盈利1552.81万元[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为 -0.0580元/股,同比下降197.48%;年初至报告期末为 -0.0469元/股,同比下降127.77%[2] - 基本每股收益为-0.0469元,去年同期为0.1689元;稀释每股收益为-0.0469元,去年同期为0.1689元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为1,262,888,362.67元,较上年度末增加5.72%;归属于上市公司股东的所有者权益为802,142,501.86元,较上年度末减少2.83%[2] - 资产总计达12.63亿元,较年初的11.95亿元增长5.72%[11][12] - 流动负债合计4.50亿元,较年初的3.52亿元增长27.86%[11] - 固定资产为4.94亿元,较年初的2.89亿元增长70.64%[11] - 在建工程为5161.30万元,较年初的2.04亿元下降74.73%[11] - 短期借款为1.34亿元,较年初的1764.33万元增长659.39%[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本报告期金额为781.95元,年初至报告期期末金额为 -481,353.29元[3] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为312,362.20元,年初至报告期期末金额为1,060,062.20元[3] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,339[6] - 魏鹤良持股比例为24.27%,持股数量为25,500,000股;魏忠持股比例为23.32%,持股数量为24,500,000股[6] - 截至2024年9月30日,回购专户持股754,100股,占总股本0.72%[7] - 张丽华持股比例0.59%,持股数量623,963股[7] - 魏鹤良持有无限售条件股份6,375,000股,期末限售股数19,125,000股[7][9] - 魏忠持有无限售条件股份6,125,000股,期末限售股数18,375,000股[7][9] - 2024年第三季度,限售股期初总数71,700,000股,本期解除限售71,700,000股,本期增加37,500,000股,期末总数37,500,000股[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目余额 - 2024年9月30日,货币资金期末余额122,299,205.83元,期初余额126,374,527.35元[10] - 2024年9月30日,交易性金融资产期末余额12,000,000.00元,期初余额5,000,000.00元[10] - 2024年9月30日,应收票据期末余额19,370,399.76元,期初余额25,994,108.75元[10] - 2024年9月30日,应收账款期末余额199,353,874.48元,期初余额216,946,561.95元[10] - 2024年9月30日,存货期末余额173,016,372.56元,期初余额147,546,146.81元[10] 财务数据关键指标变化 - 费用指标 - 研发费用为3112.03万元,较上期的2423.63万元增长28.40%[13] - 利息费用为1196.24万元,较上期的225.84万元增长429.69%[14] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 综合收益总额为-1081.18万元,去年同期为1552.81万元;归属于母公司所有者的综合收益总额为-492.44万元,去年同期为1773.99万元;归属于少数股东的综合收益总额为-588.74万元,去年同期为-221.18万元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -19,527,135.94元,同比下降127.85%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.02亿元,去年同期为4.92亿元;收到的税费返还为512.48万元,去年同期为735.55万元;收到其他与经营活动有关的现金为238.46万元,去年同期为343.30万元[16] - 经营活动现金流入小计为5.09亿元,去年同期为5.03亿元;经营活动现金流出小计为5.29亿元,去年同期为4.33亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1952.71万元,去年同期为7011.05万元[16][17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 取得投资收益收到的现金为30.85万元,去年同期为15.06万元;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5.45万元;收到其他与投资活动有关的现金为1000万元[17] - 投资活动现金流入小计为1036.31万元,去年同期为2015.06万元;投资活动现金流出小计为7500.67万元,去年同期为9026.57万元;投资活动产生的现金流量净额为-6464.36万元,去年同期为-7011.50万元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为1.18亿元,去年同期为1000.35万元;筹资活动现金流入小计为1.18亿元,去年同期为1060.35万元[17] - 偿还债务支付的现金为1651.56万元,去年同期为3039.45万元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金为689.77万元,去年同期为119.64万元;筹资活动现金流出小计为3550.58万元,去年同期为3159.09万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为8233.21万元,去年同期为-2098.74万元;汇率变动对现金及现金等价物的影响为40.08万元,去年同期为26.28万元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-143.78万元,去年同期为-2072.91万元;期初现金及现金等价物余额为1.20亿元,去年同期为1.54亿元;期末现金及现金等价物余额为1.18亿元,去年同期为1.34亿元[17]
中捷精工:监事会关于激励对象名单的审核意见及公示情况说明
2024-10-25 16:57
激励计划 - 公司2024年10月9日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示时间为2024年10月9日至20日[3] - 首次授予激励对象为公司高级及核心管理人员、骨干[9]
中捷精工:中捷精工2024股权激励计划草案
2024-10-09 21:02
证券简称:中捷精工 证券代码:301072 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案) 江苏中捷精工科技股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺:公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以下 简称"本激励计划")由江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称"公司""上 市公司")依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏中捷精工 科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票,股票来源为公司已从二级市场 通过集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股股票(以下简称"标的股 ...