激励计划审议 - 2024年10月9日第三届董事会第八次会议审议通过激励计划议案[11] - 2024年10月31日第二次临时股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2025年10月23日第三届董事会第十七次会议审议通过作废预留股票议案[11] 预留股票情况 - 本次激励计划作废预留限制性股票10万股[13] - 预留部分权益授予对象须在股东大会通过后12个月内明确[13] - 因未在规定期明确激励对象，10万股股票作废失效[13]

募集资金情况 - 公司发行26,263,700股，发行价每股7.46元，募资总额195,927,202元，净额147,844,821.68元[3] - 募投项目结项，节余17.94万元用于永久补充流动资金[1] - 募投项目到账前，公司自筹投入6,509.00万元，支付费用362.09万元[7] 募投项目调整 - 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目承诺投资15,079.30万元，调整后11,784.48万元[6] - 轻量化汽车零部件自动化技改项目承诺投资5,000.00万元，调整后1,500.00万元[6] - 公司研发中心建设项目承诺投资4,911.00万元，调整后1,500.00万元[6] - 2023年变更部分募投项目，投资总额由9,495.18万元变为5,000.00万元，使用募资仍为1,500.00万元[8] 募投项目投入及节余 - 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目实际累计投入11,866.82万元，预计节余0.01万元[10] - 轻量化汽车零部件自动化技改项目实际累计投入1,511.49万元，预计节余0.00万元[11] - 公司研发中心建设项目实际累计投入1,503.07万元，预计节余17.92万元[11]

会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年10月23日召开，9名董事全到[2] 审议事项 - 一致通过审议《2025年第三季度报告》[3] - 一致通过审议《关于作废2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》[3][4] 股票处理 - 公司对2024年限制性股票激励计划预留部分剩余10万股限制性股票作废处理[4]

公司治理变动 - 公司董事会同意补选孙臻先生为第三届董事会审计委员会委员 [1] - 孙臻先生任期与公司第三届董事会成员任期保持一致 [1]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年10月20日召开[2] - 会议通知于2025年10月13日邮件送达全体董事[2] - 会议应到、实到董事均为9名，由董事长魏忠主持[2] 补选情况 - 会议一致通过补选孙臻为审计委员会委员，任期与第三届董事会一致[3] - 补选议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

董事会会议 - 公司于2025年10月20日召开第三届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过补选第三届董事会审计委员会委员的议案[1] 审计委员会补选 - 补选孙臻为公司第三届董事会审计委员会委员[1] - 补选后审计委员会委员为章炎、王学华、孙臻[1] 孙臻情况 - 孙臻1995年出生，马德里康普顿斯大学硕士毕业[4] - 孙臻2022年加入公司，现任营销经理[4] - 孙臻未直接持股，通过激励计划获授16,074股限售股[4] 委员会构成 - 除审计委员会外，其他专门委员会委员构成不变[1]

公司担保情况 - 公司累计拟对外担保额度总金额为人民币23,260万元 [1] - 累计担保额度占公司最近一期经审计归属母公司净资产的比例为29.99% [1] - 截至公告披露日提供担保总余额为9,410万元 [1] - 当前担保余额占公司最近一期经审计归属母公司净资产的12.13% [1] 公司其他担保状况 - 公司及子公司无其他对外担保 [1] - 公司及子公司无逾期担保 [1] - 公司及子公司无涉及诉讼的担保 [1] - 公司及子公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

担保事项 - 为烟台通吉两笔借款分别提供1840万和920万连带责任保证[2][3][4][5] - 为灏昕汽车5000万借款提供连带责任保证[3][6] 担保额度 - 对烟台通吉担保后无剩余可用额度，对灏昕汽车担保后剩10000万[5][6] - 累计拟对外担保额度23260万，占净资产29.99%[13] - 提供担保总余额9410万，占净资产12.13%[13] 合同签订 - 与招行无锡分行签《最高额不可撤销担保书》[9][12][14] - 与中行牟平支行签《最高额保证合同》[10][15]

公司治理变动 - 中捷精工于2025年10月10日召开职工代表大会 [2] - 职工代表一致同意选举孙臻先生为公司第三届董事会职工董事 [2]

公司治理 - 2025年9月12日公司审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 新《公司章程》规定董事会由9名董事组成，含1名职工董事[1] 人员变动 - 2025年10月10日公司选举孙臻为第三届董事会职工董事[1] - 孙臻1995年出生，硕士毕业，2022年加入公司任营销经理[5] - 孙臻未直接持股，通过激励计划获授未解除限售股票16,074股[5]