证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-006 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024年2月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年2月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2 月21日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长孙尚泽先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 ...

法律意见书 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-001 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期 的议案》 公司于 2023 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议和 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转 换公 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-004 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日 召开的第三届董事会第十八次会议和 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上 述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期及授 权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期为自 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 8 日出具《关于同意浙江严牌过滤 技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]40 号），同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券注册，该批复自 同意注册之日起 12 个月内有效。 本次《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-003 2024 年 2 月 6 日 公司根据经营发展需要，为进一步提高公司运营效率，建立多层次的管理体 系，优化管理流程和治理结构，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理 层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 附件：严牌股份组织架构图 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-005 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议决议，定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2024 年 2 月 21 日上午 09 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-002 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方式 召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期 的议案》 监事会认为：公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议 及授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江严牌过 滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2024]40 号），该批复内容如下： 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-077 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求以及公司股东大会 的授权，办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行 ...

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索 引 号 bm56000001/2024-00000621 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复 浙江严牌过滤技术股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申 请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2024年1月8日 ...