会议召开情况 - 2025年度召开董事会5次、股东会2次，独立董事均亲自出席[3] - 2025年度召开4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均按时出席[5] - 2025年度独立董事参加1次独立董事专门会议[6] 其他事项 - 2025年度独立董事累计现场工作时间达15日[10] - 2025年按时编制并披露定期报告及内控自评报告[13] - 2025年4月25日续聘立信为审计机构[14] - 2025年4月25日审议通过薪酬方案[15] - 2025年6月19日修订部分治理制度[16]

公司基本信息 - 公司于2021年10月27日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行4,041.2353万股[6] - 公司注册资本为29,420.1926万元[9] - 公司由有限责任公司整体变更设立时发行股份6630万股，每股1元，2009年6月26日出资[22] - 发起人湖州迪科实业投资有限公司持股46,410,000股，比例70.00%[23] - 发起人张建华持股7,624,500股，比例11.50%[23] - 发起人干梅林持股3,162,510股，比例4.77%[23] - 发起人沈伟民持股2,526,030股，比例3.81%[23] - 公司已发行股份29,420.1926万股，均为普通股[24] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[35] 股东权益与诉讼 - 要求查阅公司会计账簿、会计凭证的股东应连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份[40] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[43] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高级管理人员提起诉讼[44] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可直接以自己名义向法院提起诉讼[45] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵犯其权益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定提起诉讼[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[59] - 董事人数不足5人或公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[59] - 召集股东持股比例不得低于10%[67] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[69] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[69] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[70] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[73] - 股权登记日与股东会召开日期间隔不少于2个交易日且不多于7个工作日[73] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[76] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[85] - 会议记录保存期限不少于10年[84] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[88] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[89] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[115] - 公司设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[116] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[121] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[121] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[122] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[126] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[130] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[130] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[133] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[131] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查[134] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[164] - 公司未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元，不满足现金分红条件[167] - 分红年度资产负债率超70%或者经营净现金流量为负数，不满足现金分红条件[167] - 符合条件时，公司现金分配利润应不少于当年可供分配利润的10%[169] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[169] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[169] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[169] - 董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数表决通过并经2/3以上独立董事表决通过，方可提交股东会审议[172] - 公司调整利润分配方案须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上表决同意[177] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[11] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[160] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[180] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[185] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[186] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[194] - 公司合并、分立、减少注册资本需按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[196][197][198] - 公司减资后的注册资本不低于法定最低限额[199]

久盛电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（董小锋） 各位股东及股东代表： 本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机 构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年度，公司召开董事会 5 次、股东会 2 次，本人作为 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-008 久盛电气股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合久盛电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价依据 公司内部控制自我评价工作是依据国家相关法律法规、财政部等五部委联合 颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，以及公司体系文 件与内部控制管理要求进行的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截 至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制体系的有效性进行评价。 四、内部控制评价工作情况 1、控制环境 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价自我评价报告是公司董事会的责任。审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-013 久盛电气股份有限公司 关于公司 2026 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称"子公司"）生产经营 的稳定，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预 测 2026 年经营需要，拟为子公司提供总额不超过人民币 2 亿元的融资担保额度。 上述担保额度的使用期限为该议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围 内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。 具体额度预计如下： 单位：人民币万元 | | | | 被担保 | | 担保余 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次 | 额占上 | | | | | | 方最近 | | | 是否 | | 担保 | 被担保方 | 担保方持 | 一期资 | 截至 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-018 久盛电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计估计变更概述 1、变更原因 根据公司业务发展变化情况和对客户应收款回收情况积累了更多的数据和 经验，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行 价值评估，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，对公 司应收账款信用风险组合分类及预期损失率进行相应调整。 2、变更前采用的会计估计 公司不区分客户的所有权性质、客户资信能力等，将所有客户的应收账款共 同作为一个组合，并结合其账龄情况确定预期信用损失率。原确定的预期信用损 失率详见下表： 特别提示： 1、本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相 关规定，对公司应收账款信用风险组合分类及预期损失率进行相应调整。变更后 的会计估计能 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 久盛电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 截至202 ...

久盛电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的企业会计准则实施问答，对公司会计政策进行了相应 变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策 变更无需提交董事会和股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2025 年 7 月 8 日，财政部会计司发布了金融工具准则实施问答（以下简称 "实施问答"），本次公司会计政策变更为执行上述实施问答。 （二）变更前公司采用的会计政策 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-019 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，根据实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准 则，企业在期货交易 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，久盛电气股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监 管职责，现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 久盛电气股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 一、 审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事万鹏先生、董小锋先生及董事汤春辉先生 三名成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事万鹏先 生担任，符合监管要求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 议案内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第六届董事 | | 各 项 议 案 | | | 会审计委员 | 1、审议《关于 2024 年度内部审计报告的议案》 | 均 审 议 通 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-016 久盛电气股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案 的议案》和《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体 董事对《关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，直接提 交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、适用对象：公司董事、高级管理人员 二、适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 三、薪酬方案： 1、董事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按 公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任 实际工作岗位的外部董事不在公司领取薪酬、津贴。独立董事采取固定津贴的 形式在公司领取报酬，津贴标准为人 ...