证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-047 江西百胜智能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称"招商银行"）申 请不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信额度。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行申请不 超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于贷款／订单 贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际／国 内保函、海关税费支付担保等综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限内 授信额度可循环使用，授信期限为自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日 起 12 个月。 上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资 金 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-049 江西百胜智能科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有 限公司南昌分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，综合授信内容包 括但不限于贷款／订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票 保兑／保贴、国际／国内保函、海关税费支付担保等综合授信业务，担保方式为 信用担保，授信期限内授信额度可循环使用，授信期限为自公司第三届董事会第 十次会议审议通过之日起12个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同时，董事会授权董事长在上述授信额度及授信期限内办理银行综合授信业 务相关手续，并签署相关法律文件。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2023年12月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22、23、24、25、26 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西百胜智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入97,949,682.95元，同比减少8.00%；年初至报告期末营业收入276,808,792.92元，同比减少8.11%[5] - 2023年前三季度营业总收入276,808,792.92元，较上期301,224,427.10元下降约8.11%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,525,575.56元，同比减少10.88%；年初至报告期末为32,441,541.22元，同比减少29.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,549,690.82元，同比增加21.87%；年初至报告期末为26,824,740.49元，同比增加5.25%[5] - 2023年前三季度净利润为31,921,020.13元，上年同期为46,621,957.23元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,975,884.74元，年初至报告期期末合计5,616,800.73元[5] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -12,967,090.16元，较上年同期减少 -163.01%，系应付票据保证金增加所致[5][7] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计280,102,498.14元，上年同期为335,042,667.14元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,967,090.16元，上年同期为20,579,575.82元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产974,893,939.40元，较上年度末增加3.13%；归属于上市公司股东的所有者权益810,472,602.99元，较上年度末增加3.34%[5] - 2023年第三季度末公司资产总计974,893,939.40元，较年初945,340,618.57元增长约3.13%[13] - 2023年9月30日货币资金为511,118,876.99元，较年初550,760,507.92元下降约7.20%[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为83,877,621.65元，较年初50,284,809.01元增长约66.81%[12] - 2023年9月30日在建工程为44,568,514.76元，较年初23,578,418.98元增长约89.02%[13] 负债情况 - 2023年第三季度末公司负债合计153,922,324.39元，较年初153,166,830.25元增长约0.50%[14] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末公司所有者权益合计820,971,615.01元，较年初792,173,788.32元增长约3.63%[14] 股东总数及前十大股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,387，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，刘润根持股比例38.69%，持股数量68,808,000股；刘子尧持股比例15.76%，持股数量28,032,000股；龚卫宁持股比例14.71%，持股数量26,160,000股[8] - 前10名无限售条件股东中，南昌市国金工业投资有限公司持有2,232,400股，UBS AG持有1,748,447股，新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有925,028股[8] - 股东北京尚艺投资管理有限公司－尚艺阳光13号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，合计持有500,000股[10] 限售股情况 - 刘润根、刘子尧、龚卫宁期初和期末限售股数分别为68,808,000股、28,032,000股、26,160,000股，限售原因均为首发前限售，拟解除限售日期为2024-10-21[11] - 招商证券投资有限公司期初限售股数2,223,333股，本期解除限售2,223,300股，本期增加限售897,100股，期末限售股数897,133股，限售原因是战略配售限售，拟解除限售日期为2023-10-27[11] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本243,719,057.01元，较上期273,449,500.65元下降约10.87%[14] 销售费用情况 - 2023年第三季度销售费用11,929,030.85元，上年同期为10,264,051.96元[15] 基本每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为0.1824元，上年同期为0.2600元[15] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计386,183,786.46元，上年同期为151,133,835.62元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 104,884,625.62元，上年同期为 - 23,436,876.65元[17] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计3,100,000.00元，上年同期为205,000.00元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,335,814.03元，上年同期为 - 6,208,835.70元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 121,030,875.15元，上年同期为 - 8,293,922.71元[18]

江西百胜智能科技股份有限公司 第六条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人 明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决 杜绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等法律法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董 事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 独立董事 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 监事 | 37 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 42 | | 第三节 会 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简 称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的 误导。 第四条 公司 ...

第一条 为规范江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不 ...

第二章 机构及人员组成 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"），以及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监会《上市公司治理准则》规范 性文件规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指导内 部审计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，独立董 事中至少有一名为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现法定的不得任职情形，否则不得 被无故解除职务。如有委员因辞职或其他原因无法担任公司董事职务，其委员资 格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应及时增补新的委员。 第七条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格： （一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的； （二）未尽勤勉之责 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-041 江西百胜智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集投资项目 和公司日常经营活动的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的 保本型理财产品、结构性存款和定期存款； 2、投资金额：拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民 币 2.5 亿元的闲置自有资金购买保本低风险、流动性高的理财产品； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百胜智能"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确 ...