江西百胜智能科技股份有限公司 郭华平 罗小平 杜灵 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的独立意见 作为公司的独立董事，我们认为，公司使用不超过人民币 2.5 亿的闲置募集 资金和不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程 序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目 建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 决策程序合法有效。我们同意公司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常生 产经营的前提下，在股东大会授权的范围内使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理。 （本页无正文，为《江西百胜智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 我们作为江 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原 因并公告。 江西百胜智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证江西百胜智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东 大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定， ...

江西百胜智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十月 江西百胜智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《江西百胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； ...

江西百胜智能科技股份有限公司 特别提示： 关于首次公开发行部分战略配售股份 上市流通提示性公告 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次上市流通的限售股份为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"百胜智能"）首次公开发行部分战略配售股份，本次解除限售的股 东户数为1户，解除限售股份数量为2,223,333股，占公司总股本的1.2500%。限 售期自公司股票上市之日起24个月。 2、本次解除限售股份上市流通日期为2023年10月27日（星期五）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，公司首次公开 发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年10月21日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次公开发行前已发行股份数量为133,400,000股，首次向社会 公开发行的股票44,466,667股，首次公开发行完成后，公司总股本变更为 177, ...

招商证券股份有限公司 关于江西百胜智能科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西百胜智能科技股份 有限公司（以下简称"百胜智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百胜智能首次公开发行网下配售限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）44,466,667 股，并于 2021 年 10 月 21 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 10 月 27 日（星期五）； 2、 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-039 江西百胜智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司工商变更登记情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 召开的第三届董事会第八次会议及于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得江西省市场监督管理局 换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 统一社会信用代码：913600007055083069 注册资本：壹亿柒仟柒佰捌拾陆万陆仟陆佰陆拾柒元整 住所： 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号 成立日期：1999 年 01 月 20 日 经营范围：许可项目 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 法律意见书 2023 年 9 月 广东华商律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会于2023年8月18日在法定信息披露媒体公告了公司《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），对 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西百胜智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-038 江西百胜智能科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次临时股东大会通知已于2023年8月18日以公告的形式发出，具体内容详 见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江西百胜智能科技 股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-035）。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2023年9月4日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月4日上午 9:15至 ...

财务数据 - 2023年上半年公司营业收入为17,885.91万元，同比下降8.16%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1,791.60万元，同比下降40.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1,001.03万元，同比增长1,355.46%[11] - 公司收到与正常经营业务相关的政府补助101.33万元[14] - 公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益为270.29万元[14] - 公司非经常性损益合计364.09万元[14] - 2023年半年度营业收入为17.89亿元[95] - 2023年半年度净利润为1.75亿元，同比下降42.5%[95,96,97] - 应收款项融资为2.41亿元，同比增加31.4%[95] - 存货为6.75亿元，同比减少5.6%[95] - 研发费用为7825.13万元，同比减少12.0%[97] - 公允价值变动收益为2702.92万元[97] - 信用减值损失为1323.02万元，同比增加1429.7%[97] - 资产减值损失为1657.03万元，同比增加142.8%[97] - 营业外收入为756.18万元，同比减少94.7%[97] - 基本每股收益为0.1007元，同比减少40.2%[98] - 2023年半年度营业收入为16,421.93万元，同比下降8.81%[99] - 2023年半年度净利润为1,946.88万元，同比下降38.11%[99] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,001.03万元，同比增长1,357.41%[101] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-8,585.82万元，同比下降408.41%[101] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-433.58万元，同比下降32.41%[101] - 2023年半年度研发费用为607.58万元，同比下降16.41%[99] - 2023年半年度销售费用为594.47万元，同比增长12.91%[99] - 2023年半年度管理费用为885.50万元，同比下降0.38%[99] - 2023年半年度财务费用为-728.86万元，同比下降231.41%[99] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金为898.84万元，同比下降52.21%[101] - 公司2023年上半年实现营业收入8.05亿元，同比增长17.63%[103,104] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.79亿元，同比增长-40.18%[103,104] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长-1.96%[103,104] - 公司2023年上半年研发投入为0.72亿元，占营业收入的8.93%[103,104] - 公司2023年上半年新增少数股东权益2.1亿元[103,104] - 公司2023年上半年实现每股收益1.01元[103,104] - 公司2023年上半年派发现金股利6,223.19万元[103,104] - 公司2023年上半年资产总额为12.11亿元，较期初增长1.67%[103,104] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为79.59亿元，较期初增长1.49%[103,104] - 公司2023年上半年资产负债率为33.41%，较期初下降0.56个百分点[103,104] 主营业务 - 公司主营出入口控制与管理设备的研发、生产和销售，并提供整体解决方案[18] - 公司产品包括道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备和通道门等五大产品体系[18] - 公司产品广泛应用于政府机构、企事业单位和住宅小区等场景，并远销多个国家[18] - 公司主营业务包括车行管理设备和人行管理设备，其中车行管理设备营业收入为13,852.60万元，营业成本为10,622.39万元，毛利率为23.32%[29] - 公司国内营业收入为15,288.98万元，国外营业收入为2,596.93万元，安防行业营业收入为17,567.70万元[29] - 公司主营业务包括工程建设活动、建筑智能化工程施工、电气安装服务、停车场服务、各类自动开门机、道闸、智能化停车场管理设备和管理软件等的研发、制造和销售[112][113] 销售模式 - 公司采用"直销和经销相结合"的销售模式，营销网络覆盖全国除海南、台湾之外的所有省市[24] 竞争优势 - 公司在生产规模、生产工艺和制造能力方面具有明显优势[24] - 公司是国内出入口控制与管理行业较早进入者之一，在行业内建立了良好的品牌形象[25] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证，产品质量和安全性得到客户广泛认可[25] - 公司持续进行研发创新和产品升级，申请了多项实用新型专利[23] - 公司参与制定了多项国家和行业标准，在技术研发方面具有优势[24] 发展前景 - 智慧停车和智慧社区市场前景广阔，为公司业绩增长提供动力[23] 风险应对 - 公司已建立完善的质量控制体系，通过信息化管理和自动化设备保障产品品质[26] - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动、市场竞争加剧、专业人才流失、外汇波动和外延并购带来的风险[46,47] - 公司采取的应对措施包括优化供应商管理、加强市场开拓、完善激励制度、密切关注外汇变动并调整资金运营、加强并购前后的风险管控[46,47] 社会责任 - 公司重视履行社会责任，以增效、节能、降耗为环境保护原

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-035 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2023年9月4日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月4 日上午9:15-9:25，9:30-11: ...