证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-036 江西百胜智能科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保障江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和 各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名，独立董事发表 了同意的独立意见，董事会同意聘任韩璐女士为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，公司副总经理刘子尧自本 次董事会审议通过之日起不再代行董事会秘书职责。韩璐女士简历见附件。 韩璐女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履 职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能 力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定。 电话/传真：0791-87389020 电子邮箱：dm ...

招商证券股份有限公司 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百胜智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑华峰 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：杨猛 | 联系电话：020-38038519 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 我们作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅 了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第三届董事会第八次会议审议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保的独立意见 三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 经认真审核新任董事会秘书韩璐女士的相关资料，独立董事一致认为：韩璐 女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未发现存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或者通报批评；未 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\#}}\,J\backslash J$$ | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-033 江西百胜智能科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变 更经营范围及修订<公司章程>的议案》。 一、公司章程拟修订情况 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 | 第十三条 | | 经依法登记，公司的经营范围是： | 经依法登记，公司的经营范围 | | 各类工程建设活动,建筑智能化工程 | 是：建设工程施工；建筑智能化系统 | | 施工,电气安装服务（依法须经批准的 | 设计；电气安装服务（依法须经批准 | | 项目，经相关部门批准后方可开展经 | 的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 营活动）；停车场服务；各种自动开门 | 经营活动）；物联网技术研发；物联 | | 机、道闸、智能化停车场管理设备和 | 网设备制造；物联网设备销售；物联 | | 管理软件、通道闸、升降柱、门禁系 | 网应 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-034 江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，江西百胜智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08 元 /股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 355,855 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 | 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占用 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-037 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于2023年8月16日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月4日以邮件方式送达全体董 事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2023年半年度报告》 及其摘要，与会董事认为：公司2023年半年度报告编制和审核的程序符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

公司活动信息 - 活动类别为其他，参与人员为线上参加江西辖区上市公司 2023 年投资者集体接待的投资者，时间为 2023 年 5 月 19 日下午 14:30 至 17:00，地点在“全景路演”网站 [2] - 上市公司接待人员有董事、财务总监万鸿艳女士和董事会秘书华秋根先生 [2] 公司业务相关问答 停车管理系统 - 公司停车管理设备 + 停车管理云平台能实现停车无人化值守管理，实现停车、缴费等自动化、智慧化、平台化，提供丰富路内路外停车管理设备，通过智慧停车管理平台与前端设备及相关系统进行数据交互，实现道路停车信息化管理，目标是成为“全场景智慧通行与智慧停车解决方案供应商与运营服务商” [2][3] 上下游市场业务布局 - 公司基于广告道闸产品向下延伸产业链，通过投资合作参与社区媒介广告领域，以停车场广告道闸为媒介载体发布广告获取收入，发挥“自有硬件 + 资深媒介 + 专业运营”优势形成新利润增长点 [3] 类机器人产品 - 公司重视技术研发和积累，推出用于人行管理的人脸识别一体机、掌静脉识别一体机，用于车行管理的“车位管理机器人”“车场管理机器人”等产品，可实现停车管理无人值守，减少人员投入和管理成本 [3]

公司基本信息 - 证券代码 301083，证券简称百胜智能，全名为江西百胜智能科技股份有限公司 [1] - 2023 年 5 月 17 日下午 16:30 - 17:30 以现场座谈形式与投资者交流，接待人员为董事会秘书华秋根 [1] 未来发展方向 - 立足技术创新与产品质量，坚持“创新致胜”精神，做好做精主营产品 [1] - 挖掘停车场“投、建、运、管”需求，包括单一停车场建设运营和城市级智慧停车项目 [2] - 基于广告道闸产品延伸产业链，参与社区媒介广告领域 [2] - 扩展解决方案应用场景，提升“硬件 + 平台 + 服务”综合实力 [2] 大客户情况 - ODM 直销客户主要为安防行业内知名企业，如海康威视、大华股份、安居宝、立方控股等 [2] - 系统集成类项目与国内三大运营商（移动、联通、电信）合作，主攻智慧停车及智慧社区改造业务 [2] 产能情况 - 采取自产 + 外协生产模式，自产包含道闸等五大系列产品，外协针对客户定制化需求，目前产能能满足日常经营 [2] - IPO 募投项目“智能出入口安防设备生产基地”2021 年开始建设，预计 2024 年 4 月完工投产形成新产能 [2] 销售体系情况 - 营销网络覆盖除海南、台湾外所有省（市）和地区，有 31 个省级经销商，100 多个经销网点 [3] - 产品远销白俄罗斯、德国等多个国家 [3] - 内部有外贸部门、电商团队、工程项目团队全方位多渠道开拓市场 [3]