1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-103 拓新药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和为公司2023年度审计机构，该议案尚需 提交股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 3、业务规模 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-101 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拓新药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开公司第四届董事会第二 十五次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全 及公司正常生产经营活动的前提下，公司拟使用总额不超过5,000万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每股面 值人民币 1.00 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及公司《公司章程》等制度的有关规定，我们作为拓 新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，事前审阅了公司第 四届董事会第二十五次会议相关议案及材料，现就公司第四届董事会第二十五次 会议关于续聘会计师事务所的事项发表如下事前认可意见： 经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务并能客观地评价公司的 财务状况和经营成果，满足 2023 年度审计工作的要求。 因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会 第二十五次会议审议。 拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：刘建伟 靳焱顺 赵永德 2023 年 10 月 23 日 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-097 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式 出席会议的董事 3 人，分别为咸生林、渠桂荣、王晶，公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-099 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023 年11月9日（星期四）上午9:00召开2023年第三次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年10月23日经 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年11月9日（星期四）上午9:00 （2）网络投票时间：2023年11月9日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日 9:15 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就拓新药业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,690 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-095 拓新药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月披露了股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.、路可可作企业有限公司的减持计划相关公告《关于持 股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-018）。2023 年 6 月，公 司披露了股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.、路可可作企业有限公司减持计划进展的 相关公告《关于股东减持时间过半的进展公告》（公告编号：2023-077）。 一、股东减持届满情况 公司于近日收到了持股5%以上股东SHENGLIN HOLDING CO.LTD.及特定股东路可 可作企业有限公司出具的《关于股份减持计划实施时间届满暨减持结果的告知函》， 现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-096 拓新药业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动累计达1%的公告 持股 5%以上股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司近日收到持股 5%以上的股东 SHENGLIN HOLDING CO.LTD.出具的《关于 减持股份达 1%的告知函》，因自身资金需求，在减持计划期间内通过深圳证券 交易所集中竞价交易方式累计减持其持有的公司无限售条件股份 1,332,554 股， 占公司总股本的 1.0576%。现将其减持股份相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | SHENGLIN HOLDING CO.LTD. | | | | | 注册地址 | | 170 Sheppard Avenue East,Suite 600,Toronto, Ontario,C ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-094 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期余额为人民币 0 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金 管理的额度人民币 22,000 万元。具体情况如下： | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | | 产品 | | | 预计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (万元) | 起算日 | | 到期日 | | | 年收益率 | 赎回 | | 1 | 中国银行新乡 | 挂钩型结构性存 | 保本保最 | 3,000 | 2023 06 | 年 | 2023 | 年 | 09 1.4000%- | | 已赎 | | | 县支行 | 款（机构客户） | 低收益型 | | 月 29 日 | | ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-093 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期余额为人民币 3,000 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度人民币 22,000 万元。具体情况如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | | | 产品 | | | 预计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | (万元) | 起算日 | | | 到期日 | | | 年收益率 | 赎回 | | 1 | 上海浦东发展 银行股份有限 | 利多多公司稳利 23JG3389 期(1 个月早鸟款)人 | 保本浮动 | 4,000 | 2023 | 年 | 08 | 2023 | 年 | 09 | 1.30%- | 已赎 回 ...