证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-080 上海雅创电子集团股份有限公司 关于以现金方式购买上海类比半导体技术有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2025 年 3 月 17 日披露的《关于筹划购买股权事项的提示性公告》中已对本次交易涉 及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。 2、为顺应半导体国产替代发展趋势，进一步推动公司自研模拟 IC 设计业 务发展，提升公司的综合竞争力，公司拟用自有资金及/或自筹资金购买上海类 比半导体技术有限公司（以下简称"上海类比"或"标的公司""目标公司"）37.0337% 的股权。本次交易完成后，上海类比将成为公司参股公司。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司 股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易尚需经 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-077 上海雅创电子集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易预计情况 2025 年 4 月 19 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司因经营发 展及业务运行需要，预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过33,000.00 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为销售/采购电子元器件及租赁服务 等。 上述议案尚需经公司 2024 年度股东会审议，上述日常关联交易预计总额度有效期 自 2024 年度股东会审议通过上述议案之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易确认及2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 新增日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对雅创电子新增日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易预计情况 2025 年 4 月 19 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2025 年度与关联方发生日常关联 交易总金额不超过 33,000.00 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类 型为销售/采购电子元 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二零二五年六月 上海雅创电子集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《上海 雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》 司 可转换公司债 券受托管理事务报告 第一节 本期债券概况 上海雅创电子集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （以下简称"《募集说明书》"）、 《上海雅创电 子集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债 券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-074 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东会的议案》，现决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股东会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 会第三十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《上海雅创电 子集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债 券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-076 在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员及高级 管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管 理人员勤勉尽责的职责和义务。本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常 运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露 义务。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 上海雅创电子集团股份有限公司 关于董事会换届延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于 2025 年 6 月 6 日任期届满。鉴于公司董事会换届选举尚在积极筹备中，为确保公司 董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董 事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也相应顺延。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-074 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东会的议案》，现决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股东会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年度股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第二届董事 会第三十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 ...

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》 公司第二届董事会第三十一次会议的部分议案需要提交股东会审议通过，因 此，由董事会提请召开 2024 年度股东会，对相关议案进行审议，本次股东会会 议时间为 2025 年 6 月 27 日（星期五）14 时 30 分。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-075 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 三次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长谢力书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 上海雅创电子集团股份有限 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-073 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取 得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则 ...