非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2025年半年度 1 上海雅创电子集团股份有限公司 | | | | 占用方与 | 上市公 | 2025年 | 2025年度 | 2025年度 | 2025年度 | | 2025年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 资金占用方 | 上市公司 | 司核算 | 年初占用 | 占用累计 | 占用资金的利 | 偿还累计 | | 年末占用 | 占用 | 占用 | | 金占用 | | 名称 | 的 | 的会计 | 资金余额 | 发生金额 | 息 | 发生金额 | | 资金余额 | 形成原因 | 性质 | | | | | 关联关系 | 科目 | | (不含利息) | (如有) | | | | | | | 现大股东及 | 无 | | 不适用 | 不适用 | - | - | - | | - | - | 不适用 | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

上海雅创电子集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘 书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门以及各分公司、控股子公司 的负责人负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息 的义务，同时各部门以及各分公司、控股子公司应当指定专人作为联络人。 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人等相关信息披 露义 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第一条 为进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第五条 公司董事和高级管理人员应当按照证券交易所《创业板上市规则》 的要求签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》，并在《董事（高级管理人 员）声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、《创业板上市规则》《规范运作》、证券交易 所其他规定受查处的情况； 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已于 2025 年 6 月 6 日届满。为持续优化公司治理结构，提升董事会战略决策与监督 效能，推动公司更高质量、可持续的发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 13 日召开了公司第二届董事会第三十五次会议，审议通 过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董 事三名，职工董事一名。公司董事会同意提名谢力书先生、黄绍莉女士、许光海 先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名常启军先生、王众 先生、Zhu Qi ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海雅创电子集团股份有限公司董事会现就提名常启军为上海雅创 电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股 | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | | 股 东 8 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | | 董事 26 | | 第二节 | | | 董事会 30 | | 第三节 | | | 独立董事 33 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 36 | | 第六 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海雅创电子集团股份有限公司及其控股公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合 本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 从事内部审计的工 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-098 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经上海雅创电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2. 召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第二届董 事会第三十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...