证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-055 上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性 高、流动性好的要求。 2. 投资金额：不超过人民币 20,000 万元（含本数）（其中：闲置募集资金不 超过 10,000 万元、自有资金不超过 10,000 万元）。 上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 26 日出具的安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号《验资报告》验 证。 二、募集资金投资项目情况 3. 特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不 排除该项投资受到市场波动的影响。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 许新平女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-050 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 2、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营成果。 表决结 ...

第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-049 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合线上的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中， 董事卢鹏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2024 年工作情况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事 会工作报告》。 公司独立董事顾建忠先生、卢鹏先生、常启军先 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-051 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规 定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、 合规、合理，同意将该议案提交公司 202 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-063 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次， 增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会 在授权范围内制定并执行公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正 数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等 有关规定对于上市公司利润分配的要求。 （二）中期分红的上限 公司在 2025 年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司 股东的净利润。 （三）中期分红的授权 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议在 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2000 | 0.5100 | 135.29 | 1.9300 | | 每股净资产（元） | 0 | 12.44 | -100 | 12.27 | | 每股公积金(元) | 5.49 | 6.53 | -15.93 | 6.53 | | 每股未分配利润(元) | 4.58 | 4.55 | 0.66 | 4.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 36.1 | 24.7 | 46.15 | 22.03 | | 净利润(亿元) | 1.24 | 0.53 | 133.96 | 1.54 | | 净资产收益率(%) | 10.88 | 5.31 | 104.9 | 16.92 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2481.05万股，累计占流通股比： 40.36%，较 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海雅创电子集团股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是上海雅创电子集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上海雅创电子集团股份有 ...

一、日常关联交易基本情况 国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对雅创电子 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并 发表如下意见： 单位：人民币万元 （一）日常关联交易概述 根据上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）2024 年日常关联交易实际情况，并结合公司业 务发展的需要，预计 2025 年度公司及子公司与东莞三匠实业投资有限公司（以 下简称"三匠实业"）、上海富芮坤微电子有限公司（以下简称"富芮坤"）、 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 123 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 已审财务报表 2024年度 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 ...