上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及 《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则等监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； 独立董事年报工作制度 （四） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第一条 为进一步完善上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合 公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第 ...

上海雅创电子集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海雅创电子集团股份有限公司董事会现就提名王众为上海雅创电 子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-097 上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及 银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据 实际需要并经相关审批后使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票（含背书转让 支付，下同）等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并 从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 ZHU QING 作为上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海雅创电子集团股份有限公司董事会提 名为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-095 上海雅创电子集团股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日 附件：华良先生简历 华良，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999 年 至 2002 年担任吴江广瀚电子科技（苏州）有限公司副理；2002 年至 2003 年担 任精元电脑（江苏）有限公司制造部课长；2003 年至 2004 年担任上海英富电子 电器有限公司业务部经理；2004 年加入公司，现任公司风控部经理；于 2019 年 7 月至今担任公司董事。 截至公告日，华良先生通过盐城硕卿企业管理中心（有限合伙）（以下简称 "硕卿"）间接持有公司 65.59 万股股份，占公司股本总额的 0.4472%。，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系， 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-96 上海雅创电子集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的 公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，结合公司自身实际情况，公司拟 对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》的具体内容修订如下： | 修改前条文 | 修改后条文 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 11,415.8291 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 14,666.5777 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 11,415.8291 万股，均为 | 第二十条 公司股份总数为 14,666.5777 万股，均 | | 普通股。 | 为普通股。 | | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 | | …… | 式的利益分配； | | （二）依法请求召集、主持、参加或者委派股东代 | （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派 | | 理人参 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 独立董事候选人声明与承诺 声明人常启军作为上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海雅创电子集团股份有限公司董事会提名 为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

上海雅创电子集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海雅创电子集团股份有限公司董事会现就提名 ZHU QING 为上海雅 创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为， 促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 公司的子公司同时控股其他公司的，子公司对其下属子公司的管理制度参照 本办法的规定执行 ...