格隆汇8月14日丨雅创电子（维权）(301099.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入28.47 亿元，同比增长125.74%；归属于上市公司股东的净利润4081.67万元，同比增长1.47%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润3738.73万元，同比下降22.60%；基本每股收益0.29元。 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2 | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 | | | | 资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中 | | | | 介机构配合保荐工作的情 | 无 | 不适用 | | 况 | | | | 11.其他（包括经营环境、 | | | | 业务发展财务状况、管理 | 无 | 不适用 | | 状况、核心技术等方面的 | | | | 重大变化情况） | | | 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雅创电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | | 保荐代表人姓名：郑文英 | 联系电话：021-60933128 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司使用自有资金、 自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为上海雅创 电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，国信证券对雅创电子使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票 等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20 ...

股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 上海雅创电子集团股份有限公司 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海雅创电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海雅创电子集团股 份有限公司（以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知，根据法律法规和中国证监会、 深圳证券交易所有关文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）和《上海雅创电子集团股份有限公司投资者关系管理制度》 （以下简称"《管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应依据《管理制度》确立的投资者关系管理的基本原则，做好 特定对象的接待或推广工作。 特定对象是指《管理制度》确立的投资者关系管理工作对象。 接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现 场参观、电话咨询、业绩发布与说明会、分析师会议、投资者恳谈会和路演、新 闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第二章 接待和推广工作机构及人员 第三条 公司董事长为公司接待和推广工作第一责任人。董事会秘 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海雅创电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《上海雅创电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额超过50%的股东；或 者持有股份的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司的控股股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，在《创业板规范运 作指引》规定的情形下，适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 公司证券部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能 影响其独立客观判断 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及公司章程的有关规定制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东或实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"控股股东"是指按照《公司法》的规定，具备下列条件之一的 股东： （1）持有的股份占本公司总额超过百分之五十的股东； （2）持有的股份比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的 表决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 非经营性资金占用，是指公司为控股股 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法 规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司信息披露制度》的规定，并结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作。召集人由董事会选举产生。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人 另有规定的，从其规定。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 第一条 为规范和完善上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事 ...